Afanasie BANCU

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1984 (40 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises d'Afanasie BANCU

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 19 février 2016 au 20 novembre 2020
  CREATION YENILMEZ
  Ancien Gérant
  - SIREN331293316
  - Adresse93100 MONTREUIL
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
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- Du 21 avril 2016 au 10 octobre 2019
  ARD
  Ancien Gérant
  - SIREN807428594
  - Adresse93100 MONTREUIL
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
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- Du 31 mai 2016 au 31 mars 2017
  INTER TRAVAUX
  Ancien Gérant
  - SIREN809900186
  - Adresse93300 AUBERVILLIERS
  - Secteur d'activitéTravaux de montage de structures métalliques
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique d'Afanasie BANCU

3 événements depuis 2016

lundi 31 mai 2016
- Afanasie Bancu est promu gérant de l'entreprise de INTER TRAVAUX.
mercredi 21 avril 2016
- Il assume maintenant la fonction de gérant de ARD.
jeudi 19 février 2016
- Il assume maintenant la fonction de gérant de CREATION YENILMEZ.

Comandataires Afanasie BANCU

3 anciens comandataires

Anciens
- Du 23 mai 2015 au 31 mai 2016
  Hikmet YALDIR
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseINTER TRAVAUX
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- Du 04 novembre 2014 au 21 avril 2016
  Omer CELIKCI
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseARD
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- Du 18 juillet 2015 au 19 février 2016
  Cesar BERQUIN
  - Total mandats9
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseCREATION YENILMEZ
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