1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 01 juin 2004 au 09 juin 2007
AIDA
Ancien Gérant
- SIREN453472789453472789
- Adresse95880 ENGHIEN-LES-BAINS
- Secteur d'activitéJeux de hasard et d'argent
Abdelkrim BENMALEK
- Date de naissance
- Né en 1945 (80 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise d'Abdelkrim BENMALEK
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 19/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Historique d'Abdelkrim BENMALEK
1 événement depuis 2004
lundi 01 juin 2004
Abdelkrim BENMALEK accède au poste de gérant de AIDA.