Abdelhay TOUMI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1970 (55 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises d'Abdelhay TOUMI

4 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 29 décembre 2018 au 29 mai 2019

      NICOLAS BAT

      Ancien Président

      • SIREN844840819
      • Adresse93700 DRANCY
      • Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment

    • Du 25 octobre 2017 au 13 avril 2019

      TF BATIMENT

      Ancien Gérant

      • SIREN832774533
      • Adresse93000 BOBIGNY
      • Secteur d'activitéConstruction d'autres bâtiments

    • Du 27 février 2014 au 03 mars 2018

      ATP

      Ancien Président

      • SIREN800556748
      • Adresse93100 MONTREUIL
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 14/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Abdelhay TOUMI

7 événements depuis 2009

  • vendredi 29 décembre 2018

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Abdelhay TOUMI depuis 2009

Comandataires Abdelhay TOUMI

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