Abdelhatif ZOGHLAMI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1970 (55 ans)
Activité: Commerce d'alimentation générale
Entreprises: LENINA
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Abdelhatif ZOGHLAMI

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 22 mai 2024 (1 an)
  LENINA
  Président
  - SIREN918853052
  - Adresse06000 NICE
  - Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 19 novembre 2011 au 09 novembre 2020
  TOPSAMY
  Ancien Gérant
  - SIREN537744500
  - Adresse09100 PAMIERS
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
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- Du 23 novembre 2013 au 30 mars 2017
  BV STORE TARBES
  Ancien Gérant
  - SIREN798581708
  - Adresse65420 IBOS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
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- Du 26 novembre 2011 au 11 mars 2017
  BV STORE SAINT LIZIER
  Ancien Gérant
  - SIREN537863938
  - Adresse09200 SAINT-GIRONS
  - Secteur d'activitéCommerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
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- Du 26 juin 2010 au 11 mars 2017
  BV STORE PAMIERS
  Ancien Gérant
  - SIREN523284768
  - Adresse09100 PAMIERS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 22/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique d'Abdelhatif ZOGHLAMI

8 événements depuis 2010

mardi 22 mai 2024
- ABDELHATIF ZOGHLAMI accède au poste de président de LENINA.

mercredi 30 mars 2017
- Il quitte ses fonctions de gérant de BV STORE TARBES.
vendredi 11 mars 2017
- Il quitte ses fonctions de gérant de BV STORE SAINT LIZIER.
- Il renonce à son rôle de gérant de BV STORE PAMIERS.

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Abdelhatif ZOGHLAMI depuis 2010

Comandataires Abdelhatif ZOGHLAMI

2 anciens comandataires

Anciens
- Du 06 septembre 2022 au 22 mai 2024
  Abdellal ZOGHLAMI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseLENINA
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- Du 11 mars 2017 au 16 mai 2020
  Christel JAFFRES
  - Total mandats17
  - Mandats en commun3
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseBV STORE PAMIERS
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