Abdelhakim BENAI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1970 (55 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI ALLIANCE KB
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Abdelhakim BENAI

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 04 juillet 2018 au 01 décembre 2022

      SCI ALLIANCE KB

      Ancien Gérant

      • SIREN840747588
      • Adresse77830 PAMFOU
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 22 juillet 2017 au 07 novembre 2022

      SAS KB COIFFURE

      Ancien Président

      • SIREN830972212
      • Adresse77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
      • Secteur d'activitéCoiffure
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Abdelhakim BENAI

6 événements depuis 2014

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Abdelhakim BENAI depuis 2014

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