Abdelghani TORKI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1973 (52 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: SCI 3T
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Abdelghani TORKI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 23 septembre 2022 (3 ans)
  SCI 3T
  Associé
  - SIREN508055092
  - Adresse21000 DIJON
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 29 mai 2010 au 26 mars 2015
  CINERGI' CONFORT INDIVIDUEL PAR ENERGIES
  Ancien Gérant
  - SIREN449531870
  - Adresse21000 DIJON
  - Secteur d'activitéTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
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- Du 29 mai 2010 au 15 janvier 2011
  CAPVERA
  Ancien Gérant
  - SIREN488983594
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéTravaux d'installation électrique dans tous locaux
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 22/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique d'Abdelghani TORKI

4 événements depuis 2010

jeudi 23 septembre 2022
- Abdelghani TORKI assume maintenant le rôle d'associé de SCI 3T.

vendredi 15 janvier 2011
- Il renonce à son rôle de gérant de CAPVERA.

vendredi 29 mai 2010
- Il est promu gérant de l'entreprise de CINERGI' CONFORT INDIVIDUEL PAR ENERGIES.
- Il accède au poste de gérant de CAPVERA.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Abdelghani TORKI depuis 2010

Comandataires Abdelghani TORKI

2 anciens comandataires

Anciens
- Du 15 janvier 2011 au 20 octobre 2012
  Pascal FRANCOIS
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseCAPVERA
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- Du 13 avril 2004 au 29 mai 2010
  Abdelouahab TORKI
  - Total mandats7
  - Mandats en commun3
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseCINERGI' CONFORT INDIVIDUEL PAR ENERGIES
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