URAEUS

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : URAEUS Avis aux actionnaires. URAEUS Societé dInvestissement à Capital Variable Siège social : 39 rue du Colisée 75008 PARIS 788 990 349 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 30 avril 2026 à 14h00 au Siège social, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : · Approbation des comptes et opérations de lexercice clos fin décembre 2025, Et quitus aux Administrateurs, · Rapport spécial établi par le Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de larticle L.225-38 du Code de commerce, · Affectation des sommes distribuables de lexercice, · Renouvellement des mandats de trois administrateurs, · Pouvoirs pour formalités.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le représentant permanent

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : URAEUS. Siren : 788990349. URAEUS Societé dinvestissement à capital variable au capital de 300.000 Siège social : 39 Rue du Colisée 75008 PARIS 788 990 349 R.C.S. Paris Avis est donné du changement de représentant permanent de la société UBS Europe SE, administrateur qui a désigné, à compter du 13 février 2026, M. Johann RIVALLAND, demeurant 8 rue Georges-Marcel BURGUN, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, en remplacement de M. BELIS Xavier. Le conseil dadministration, lors de sa réunion du 13 février 2026, a pris acte de cette décision. Mention sera portée au Registre du Commerce et des sociétes de Paris..

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : URAEUS Avis aux actionnaires. URAEUS Societé dInvestissement à Capital Variable Siège social : 39 ru du Colisée 75008 PARIS 788 990 349 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 30 avril 2025 à 14 heures au siège social, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Approbation des comptes et opérations de lexercice clos fin décembre 2024, Et quitus aux Administrateurs, Rapport spécial établi par le Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de larticle L.225-38 du Code de commerce, Affectation des sommes distribuables de lexercice, Ratification du transfert du siège social, Pouvoirs pour formalités. Pour assister ou se faire représenter à lassemblée générale, les titulaires dactions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de lassemblée. Les propriétaires dactions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte. Les actionnaires peuvent choisir lune des formules suivantes : soit assister personnellement à lassemblée ; soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ; soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le bilan, le compte de résultat, lannexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société. Le Conseil dadministration

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

Dénomination : URAEUS. URAEUS Societé dinvestissement à capital variable au capital minimum de 300.000 Siège social : 91 Boulevard Haussmann 75008 PARIS 788 990 349 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 7 juin 2024, le conseil dadministration a décidé de transférer le siège social, à compter du 3 juin 2024 à ladresse suivante : 39 Rue du Colisée 75008 PARIS . En conséquence, Larticle 4 des statuts a été modifié. Mention sera portée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Le représentant légal.

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Dénomination : URAEUS. URAEUS Societé dInvestissement à capital variable Siège social : 91 Boulevard Haussmann 75008 PARIS 788 990 349 R.C.S. Paris AVIS DE CONVOCATION Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 29 avril 2024 à 14 heures au siège social, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Approbation des comptes et opérations de lexercice clos fin décembre 2023, Et quitus aux Administrateurs, Rapport spécial établi par le Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de larticle L.225-38 du Code de commerce, Affectation des sommes distribuables de lexercice, Disparition dun administrateur et quitus, Ratification de la nomination provisoire dun administrateur, Pouvoirs pour formalités. Pour assister ou se faire représenter à lassemblée générale, les titulaires dactions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de lassemblée. Les propriétaires dactions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte. Les actionnaires peuvent choisir lune des formules suivantes : soit assister personnellement à lassemblée ; soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ; soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le bilan, le compte de résultat, lannexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société. Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration et le représentant permanent

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : URAEUS. URAEUS Societé dinvestissement à capital variable au capital de 300.000 Siège social : 91 Boulevard Haussmann 75008 PARIS 788 990 349 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 8 septembre 2023, le conseil dadministration a décidé de coopter la société UBS Europe SE (UBS Europe SE Succursale de France) SAS dun Etat membre de la CE ou partie à laccord sur lEspace Economique Européen, 69 Boulevard Haussmann-75008 Paris 844.425.629 RCS PARIS, Représentée par M. Xavier BELIS 5 Rue André Colledeboeuf 75016 PARIS en qualité dadministrateur, en remplacement de la société UBS (FRANCE) SA. Mention sera portée au RCS de Paris. Le représentant légal.

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Dénomination : URAEUS. Siren : 788990349. URAEUS Societé dInvestissement à Capital Variable Siège social : 91 Boulevard Haussmann 75008 PARIS 788 990 349 RCS Paris Avis de convocation Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 28 avril 2023 à 12 heures au siège social, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Approbation des comptes et opérations de lexercice clos fin décembre 2022, Et quitus aux Administrateurs, Rapport spécial établi par le Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de larticle L.225-38 du Code de commerce, Affectation des sommes distribuables de lexercice, Pouvoirs pour formalités. Pour assister ou se faire représenter à lassemblée générale, les titulaires dactions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de lassemblée. Les propriétaires dactions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte. Les actionnaires peuvent choisir lune des formules suivantes : soit assister personnellement à lassemblée ; soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ; soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le bilan, le compte de résultat, lannexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société. Le Conseil dadministration.

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : URAEUS. Siren : 788990349. URAEUS Societé dinvestissement à capital variable Siège social : 91 Boulevard Haussmann 75008 PARIS 788 990 349 R.C.S. Paris Avis de convocation Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 29 avril 2022 à 12 heures au siège social, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Approbation des comptes et opérations de lexercice clos fin décembre 2021, Et quitus aux Administrateurs, Rapport spécial établi par le Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de larticle L.225-38 du Code de commerce, Situation des mandats : o Renouvellement du mandat dun Administrateur Affectation des sommes distribuables de lexercice, Ratification du transfert du Siège Social, Pouvoirs pour formalités. Pour assister ou se faire représenter à lassemblée générale, les titulaires dactions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de lassemblée. Les propriétaires dactions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte. Les actionnaires peuvent choisir lune des formules suivantes : soit assister personnellement à lassemblée ; soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ; soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le bilan, le compte de résultat, lannexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société. Le Conseil dadministration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

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Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

Dénomination : URAEUS. Siren : 788990349. URAEUS Societé dinvestissement à capital variable Siège social : 4 place Saint Thomas dAquin 75007 Paris 788.990.349 R.C.S. PARIS Lors de sa séance du 30 septembre 2021, le Conseil dadministration a décidé de transférer le siège social de la Société dInvestissement à Capital Variable URAEUS du 4 Place Saint Thomas dAquin 75007 PARIS au 91, Boulevard Haussmann, 75008 PARIS, et ce, à compter du 1er octobre 2021. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Pour avis, le représentant légal.

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520668 Petites-Affiches URAEUS Société dinvestissement à capital variable Siege social : 4 Place Saint Thomas dAquin 75007 PARIS 788 990 349 R.C.S. Paris Avis de convocation Messieurs les actionnaires, dans le contexte de lépidémie de la Covid-19 et conformément aux dispositions adoptées par le Gouvernement pour freiner la propagation de la covid-19, Le Conseil dAdministration a décidé de tenir lAssemblée générale ordinaire de la SICAV le 30 avril 2021 à 14 heures à huis clos sans la présence physique des actionnaires, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Approbation des comptes et opérations de lexercice clos fin septembre 2020, et quitus aux administrateurs, Rapport spécial établi par le Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de larticle L.225 38 du Code de commerce, Affectation des sommes distribuables de lexercice, Pouvoirs pour formalités. Dans ces conditions les actionnaires sont invités à donner pouvoir au Président de lAssemblée générale ou à voter par correspondance à laide du formulaire de vote. Pour se faire représenter à lassemblée générale, les titulaires dactions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de lassemblée. Les propriétaires dactions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte. Les actionnaires peuvent choisir lune des formules suivantes : -soit remettre une procuration au Président de lAssemblée générale ; -soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par courriel à ladresse électronique suivante : contact@lamaisondegestion.com . Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard quatre jours avant la tenue de cette assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de larticle R. 225-88 du Code de commerce, les documents prévus aux articles R. 225 81 et R. 225-83 du Code de commerce par courriel à ladresse électronique suivante : contact@lamaisondegestion.com . Le Conseil dadministration

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le représentant permanent

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440993 URAEUS Société dInvestissement à Capital Variable Siege social : 4 Place Saint-Thomas dAquin 75007 PARIS 788 990 349 R.C.S. Paris RECTIFICATIF A LAVIS DE CONVOCATION Dans le contexte de lépidémie du Covid-19, le Conseil dadministration a décidé de tenir lAssemblée Générale de la Société, Le 27 avril 2020 à 14 heures, sans la présence physique des actionnaires . Les modalités de participation décrites dans lavis de convocation paru aux Petites Affiches du 6 avril 2020 sont remplacées par les modalités suivantes : Modalités de participation à lAssemblée Générale : LAssemblée Générale étant tenue hors la présence des actionnaires, lactionnaire peut choisir entre les formules suivantes : adresser une procuration à la Société voter par correspondance Questions écrites : Dans le contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la communication par voie électronique. Documents mis à disposition des actionnaires : Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de larticle R. 225-88 du Code de commerce et de larticle 3 de lOrdonnance Covid-19, les documents prévus aux articles R. 225 81 et R. 225-83 du Code de commerce par courriel à ladresse électronique suivante : contact@lamaisondegestion.com

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439751 Petites-Affiches URAEUS Société dInvestissement à Capital Variable Siege social : 4 Place Saint-Thomas dAquin 75007 PARIS 788 990 349 R.C.S. Paris Avis de convocation MM. les actionnaires de la société URAEUS sont convoqués en assemblée générale ordinaire : le Lundi 27 avril 2020 à 14h00 au siège social, 4 Place Saint Thomas dAquin 75007 PARIS à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR Approbation des comptes et opérations de lexercice clos fin décembre 2019, et quitus aux Administrateurs, Rapport spécial établi par le Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de larticle L.225 38 du Code de commerce, Affectation des sommes distribuables de lexercice, Renouvellement des mandats de trois administrateurs, Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette assemblée ou sy faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Toutefois seront seuls admis à assister à cette assemblée ou à sy faire représenter les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité : 1/ en ce qui concerne leurs actions nominatives, par linscription desdites actions en compte nominatif pur ou administré deux jours au moins avant la date de lassemblée, 2/ en ce qui concerne leurs actions au porteur inscrites en compte, en faisant justifier dans le même délai leur identité et la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte Les actionnaires désirant assister à lassemblée recevront, sur leur demande, une carte dadmission. Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration pourront être envoyés si la société en a reçu la demande par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être retenu, ce formulaire, dûment rempli, devra être retourné au siège social de la société trois jours avant la date de lassemblée. Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration et réciproquement. Les actionnaires sont dautre part informés que le bilan, le compte de résultat ainsi que la composition des actifs ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Ces documents sont tenus à leur disposition au siège de la société ; ils seront envoyés gratuitement à ceux dentre eux qui en feront la demande. Les autres documents qui doivent être communiqués à lassemblée générale seront également à leur disposition dans les conditions légales. Le Conseil dAdministration

Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

440993 URAEUS Société dInvestissement à Capital Variable Siege social : 4 Place Saint-Thomas dAquin 75007 PARIS 788 990 349 R.C.S. Paris RECTIFICATIF A LAVIS DE CONVOCATION Dans le contexte de lépidémie du Covid-19, le Conseil dadministration a décidé de tenir lAssemblée Générale de la Société, Le 27 avril 2020 à 14 heures, sans la présence physique des actionnaires . Les modalités de participation décrites dans lavis de convocation paru aux Petites Affiches du 6 avril 2020 sont remplacées par les modalités suivantes : Modalités de participation à lAssemblée Générale : LAssemblée Générale étant tenue hors la présence des actionnaires, lactionnaire peut choisir entre les formules suivantes : adresser une procuration à la Société voter par correspondance Questions écrites : Dans le contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la communication par voie électronique. Documents mis à disposition des actionnaires : Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de larticle R. 225-88 du Code de commerce et de larticle 3 de lOrdonnance Covid-19, les documents prévus aux articles R. 225 81 et R. 225-83 du Code de commerce par courriel à ladresse électronique suivante : contact@lamaisondegestion.com

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

434943 Petites-Affiches URAEUS Société dinvestissement à capital variable Siege social : 4 Place Saint-Thomas dAquin 75007 PARIS 788 990 349 R.C.S. Paris Lors de sa séance du 4 février 2020, le Conseil dadministration a pris acte du changement de représentant permanent de la société UBS (France) SA administrateur. Monsieur Xavier BELIS, Domicilié au 5, rue André Colledeboeuf 75016 PARIS, remplace désormais Monsieur Hervé MERCIER YTHIER. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Pour avis, le représentant légal

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement, l'administration et le représentant permanent

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