SIMIANE

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SIMIANE Avis aux actionnaires. SIMIANE Societé dInvestissement à Capital Variable Siège social : 78 avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS 478 273 741 RCS PARIS AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 6 juillet 2026 à 11 heures au siège social, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Approbation des comptes de lexercice, Convention visée à larticle L.225-38 du code de commerce, Approbation du projet daffectation des sommes distribuables, Pouvoirs. Pour assister ou se faire représenter à lassemblée générale, les titulaires dactions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de lassemblée. Les propriétaires dactions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte. Les actionnaires peuvent choisir lune des formules suivantes : soit assister personnellement à lassemblée ; soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ; soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le bilan, le compte de résultat, lannexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société. Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Avis au Bodacc relatif au projet commun de scission nationale

Annonce BODACC - Acte de vente au bénéfice de 478273741 - SIMIANE

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SIMIANE Avis aux actionnaires. SIMIANE Societé dInvestissement à Capital Variable Siège social : 78 avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS 478 273 741 RCS PARIS AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 29 mai 2026 à 11 heures au siège social, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : · Approbation des comptes de lexercice, · Convention visée à larticle L.225-38 du code de commerce, · Approbation du projet daffectation des sommes distribuables, · Pouvoirs. Pour assister ou se faire représenter à lassemblée générale, Les titulaires dactions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de lassemblée. Les propriétaires dactions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte. Les actionnaires peuvent choisir lune des formules suivantes : soit assister personnellement à lassemblée ; soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ; soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le bilan, le compte de résultat, lannexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société. Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SIMIANE Avis aux actionnaires. SIMIANE Societé dInvestissement à Capital Variable Siège social : 78 avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS 478 273 741 RCS PARIS AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale ordinaire de notre société SIMIANE qui se tiendra, le 30 mai 2025 à 11 heures à notre siège social, 78, Avenue Raymond Poincaré 75116 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Approbation des comptes de lexercice, Convention visée à larticle L.225-38 du code de commerce, Approbation du projet daffectation des sommes distribuables, Pouvoirs. Pour assister ou se faire représenter à lassemblée générale, les titulaires dactions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de lassemblée. Les propriétaires dactions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte. Les actionnaires peuvent choisir lune des formules suivantes : Soit assister personnellement à lassemblée ; -Soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ; -Soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; -Soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SIMIANE Avis aux actionnaires. SIMIANE Societé dInvestissement à Capital Variable Siège social : 78 avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS 478 273 741 RCS PARIS AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale ordinaire de notre société SIMIANE qui se tiendra, le 9 janvier 2025 à 11 heures à notre siège social, 78, Avenue Raymond Poincaré 75116 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Ratification de la démission de deux Administrateurs et quitus, Nomination, en vue de compléter leffectif du Conseil, de deux nouveaux Administrateurs, en remplacement des Administrateurs démissionnaires, Pouvoirs pour formalités. Pour assister ou se faire représenter à lassemblée générale, les titulaires dactions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de lassemblée. Les propriétaires dactions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte. Les actionnaires peuvent choisir lune des formules suivantes : Soit assister personnellement à lassemblée ; Soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ; Soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; Soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le Conseil dadministration

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : SIMIANE. Siren : 478273741. SIMIANE Societé dinvestissement à capital variable au capital variable de 8.000.000 Siège social : 78 Avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS 478 273 741 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 16 décembre 2024, le Conseil dAdministration a : Pris acte de la démission de M. Christophe BEHR de ses mandats dAdministrateur, De Président du Conseil dAdministration et de Directeur Général, en date du 11 décembre 2024 ; Pris acte de la démission de M. Paul CARTERON de son mandat dAdministrateur, en date du 13 décembre 2024 ; Suivant procès-verbal en date du 9 janvier 2025, le Conseil dAdmnistration a : -décidé de nommer M. Clément PANTIN, demeurant 18 Rue Philippe Paget 78380 BOUGIVAL, en qualité de Président du Conseil dAdministration Opté pour le cumul des fonctions de Président du Conseil dAdministration et de Directeur Général et a décidé en conséquence de nommer M. Clément PANTIN en qualité de Directeur Général Suivant procès-verbal en date du 9 janvier 2025, lAssemblée Générale Ordinaire a décidé de nommer : Mme Florence PANTIN, demeurant 18 Rue Philippe Paget 78380 BOUGIVAL en qualité dAdministrateur ; Mme Emmanuelle PANTIN, demeurant 12 Les Pluviers 78170 LA CELLE SAINT CLOUD en qualité dAdministrateur. Mentions seront portées au RCS de Paris. Le représentant légal..

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SIMIANE. SIMIANE Societé dInvestissement à Capital Variable Siège social : 78 avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS 478 273 741 R.C.S. Paris Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale ordinaire de notre société SIMIANE qui se tiendra, le 31 mai 2024 à 11 heures à notre siège social, 78, Avenue Raymond Poincaré 75116 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Approbation du projet de rapport de gestion du Conseil dAdministration, des comptes annuels et du rapport du Commissaire aux Comptes sur lexercice clos fin décembre 2023, Approbation du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes sur les conventions relevant de larticle L.225-38 du Code de Commerce, Affectation des sommes distribuables de lexercice clos fin décembre 2023, Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. Pour assister ou se faire représenter à lassemblée générale, les titulaires dactions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de lassemblée. Les propriétaires dactions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte. Les actionnaires peuvent choisir lune des formules suivantes : Soit assister personnellement à lassemblée ; Soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ; Soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; Soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. Le bilan, le compte de résultat, lannexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société. Le Conseil dadministration

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SIMIANE. SIMIANE Societé dinvestissement à capital variable Siège social : 78 avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS 478 273 741 R.C.S. Paris Avis de convocation ASSEMBLEE GENERALE MIXTE Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) de notre société SIMIANE qui se tiendra, sur première convocation, Le Vendredi 28 avril 2023 à 11 heures, à leffet de délibérer et de statuer sur lordre du jour suivant : Résolutions à titre ordinaire : Approbation des comptes de lexercice, Situations des mandats, Convention visée à larticle L.225-38 du code de commerce, Approbation du projet daffectation des sommes distribuables, Pouvoirs Résolutions à titre extraordinaire : Approbation de la nouvelle rédaction de larticle 8 des Statuts afin de prévoir la possibilité de mettre en place un dispositif de plafonnement des rachats (« Gates »); Pouvoirs pour laccomplissement des formalités A défaut de quorum suffisant sur première convocation, une seconde assemblée générale serait convoquée le Mercredi 17 mai 2023 à la même heure et avec le même ordre du jour. Pour assister ou se faire représenter à lassemblée générale ordinaire, les titulaires dactions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de lassemblée. Les propriétaires dactions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte. Lactionnaire peut choisir entre les deux formules suivantes : soit adresser à la société une procuration ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Les actionnaires désirant voter par procuration ou par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote auprès du siège social. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social : 78 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris. La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trois jours avant la date de réunion. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard un jour avant la tenue de cette assemblée. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la communication par voie électronique. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de larticle R. 225-88 du Code de commerce, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par courriel à ladresse électronique suivante : Courriel : michal.zajac@massena.fr Conformément à la législation en vigueur, les actionnaires sont informés que le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont à leur disposition au siège social de la société et quils seront envoyés gratuitement à ceux dentre eux qui en feront la demande. Le Conseil dadministration

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SIMIANE. Siren : 478273741. SIMIANE Societé dinvestissement à capital variable Siège social : 78 Avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS 478 273 741 R.C.S. Paris Avis de convocation Assemblée générale ordinaire Messieurs les actionnaires sont informés quils sont convoqués en assemblée générale ordinaire de notre société SIMIANE qui se tiendra, sur première convocation, Le Vendredi 29 avril 2022 à 11 heures, à leffet de délibérer et de statuer sur lordre du jour suivant : Approbation des comptes de lexercice, Convention visée à larticle L.225-38 du code de commerce, Approbation du projet daffectation des sommes distribuables, Approbation du projet des résolutions, Convocation et ordre du jour de lAssemblée, Pouvoirs Pour assister ou se faire représenter à lassemblée générale ordinaire, les titulaires dactions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de lassemblée. Les propriétaires dactions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte. Lactionnaire peut choisir entre les deux formules suivantes : soit adresser à la société une procuration ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Les actionnaires désirant voter par procuration ou par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote auprès du siège social. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social : 78 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trois jours avant la date de réunion. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard un jour avant la tenue de cette assemblée. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la communication par voie électronique. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de larticle R. 225-88 du Code de commerce, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce par courriel à ladresse électronique suivante : Courriel : michal.zajac@massena.fr Conformément à la législation en vigueur, les actionnaires sont informés que le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont à leur disposition au siège social de la société et quils seront envoyés gratuitement à ceux dentre eux qui en feront la demande. Le Conseil dadministration.

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Dénomination : SIMIANE. Siren : 478273741. SIMIANE Societé dinvestissement à capital variable au capital minimum de 8.000.000 Siège social : 78 Avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS 478 273 741 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 17 mars 2022, le Conseil dAdministration a pris acte du décès de M. Yves ROUILLY, Administrateur. Mention sera portée au RCS de Paris. Le représentant légal..

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520034 Petites-Affiches SIMIANE Société dinvestissement à capital variable Siege social : 78 Avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS 478 273 741 R.C.S. Paris Avis de convocation Assemblée Générale Mixte Messieurs les actionnaires sont informés que dans le contexte de lépidémie de Covid-19, ils sont convoqués en assemblée générale mixte - ordinaire et extraordinaire, De notre société SIMIANE qui se tiendra, sur première convocation, le Vendredi 30 avril 2021 à 11 heures , à « huis clos » sans la présence physique des actionnaires, à leffet de délibérer et de statuer sur lordre du jour suivant *: Résolutions à titre ordinaire : o Approbation des comptes de lexercice, o Convention visée à larticle L.225-38 du code de commerce, o Approbation du projet daffectation des sommes distribuables, o Approbation du projet des résolutions, o Convocation et ordre du jour de lAssemblée. Résolutions à titre extraordinaire : o Approbation de la nouvelle rédaction des Statuts suite à leur mise en conformité avec les statuts types présentés dans lInstruction de lAMF n° 2011-20 et ses annexes (article 25) o Pouvoirs * À défaut de quorum suffisant sur première convocation, une seconde assemblée sera convoquée le 17 mai 2021 à la même heure et avec le même ordre du jour. Pour assister ou se faire représenter à lassemblée générale ordinaire, les titulaires dactions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de lassemblée. Les propriétaires dactions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme dun enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité teneur de compte. Lactionnaire peut choisir entre les deux formules suivantes : soit adresser à la société une procuration ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Les actionnaires désirant voter par procuration ou par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote auprès du siège social. Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social : 78 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris La demande denvoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trois jours avant la date de réunion. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard un jour avant la tenue de cette assemblée. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la communication par voie électronique. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais et conditions de larticle R. 225-88 du Code de commerce, les documents prévus aux articles R. 225 81 et R. 225-83 du Code de commerce par courriel à ladresse électronique suivante : Courriel : michal.zajac@massena.fr Conformément à la législation en vigueur, les actionnaires sont informés que le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont à leur disposition au siège social de la société et quils seront envoyés gratuitement à ceux dentre eux qui en feront la demande. Le Conseil dadministration

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12202102 LEPUBLICATEUR LEGAL SIMIANE Société dInvestissementàCapital Variable Siege Social : 78, avenue Raymond Poincaré 75116 Paris 478 273 741 RCS. PARIS Avis de Convocation MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale annuelle ordinaire qui le lundi 27 avril 2020 à 10 heures 30, Au 78, avenue Raymond Poincaré 75116 Paris, qui se tiendra par visioconférence conformément à l ordonnance nº 2020-321 du 25 mars 2020, en vue de délibérer et statuer sur lordre du jour suivant : 1. Rapport du Conseil dAdministration et rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; Approbation du bilan et des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2019 Quitus aux administrateurs ; 2. Affectation et répartition des sommes distribuables ; 3. Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce ; 4. Pouvoir en vue de laccomplissement des formalités légales. Conformément à la législation en vigueur, les actionnaires sont informés que le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont à leur disposition au siège social de la société de gestion de la SICAV et quils seront envoyés gratuitement sur demande. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à cette assemblée, de sy faire représenter par un actionnaire ou par son conjoint ou dy voter par correspondance. Le droit de participer pour tout actionnaire à lassemblée ou de sy faire représenter est subordonné à lenregistrement comptable de ses titres, soit en son nom ou au nom de lintermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris. Les actionnaires désirant voter par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote auprès de BNP PARIBAS Securities Services Support Juridique ACI : CPD07A1 9, rue du Débarcadère 93500 Pantin ( VSJ-BPSS ). La demande de formulaire doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir à VSJ-BPSS six jours au moins avant la date de la réunion. Les formulaires de vote à distance ne seront pris en compte quà la condition de parvenir à VSJ-BPSS deux jours avant la date de lassemblée, accompagnés dune attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur enregistrement comptable. Lactionnaire ayant voté par correspondance naura plus la possibilité de participer directement à lAssemblée ou de sy faire représenter en vertu dun pouvoir. Le Conseil dAdministration

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration

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