SICAV PROJACTION

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SICAV PROJACTION Avis aux actionnaires. PROJACTION Societé dInvestissement à Capital Variable Siège social : 10, avenue Percier 75008 Paris 483 159 901 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 7 avril 2026 à 14H dans les locaux 25, Rue de Courcelles à Paris 8ème, à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. Ordre du jour : De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire Rapport du Conseil dadministration sur les opérations de lexercice clos le 31 décembre 2025 et compte-rendu de sa gestion ; Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2025 ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2025 et affectation des sommes distribuables ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ; Pouvoirs pour formalités. De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire Modification de lArticle 8 des statuts « Emission et rachats des actions » Pouvoirs pour formalités. * * * Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de participation au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés précédant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dAdministration * * *

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Administrateur partant : Fantin, Lionel ; nomination de l'Administrateur : Regnier, nom d'usage : Gautron, Claire

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : SICAV PROJACTION. Siren : 483159901. SICAV PROJACTION Societé dinvestissement à capital variable au capital de 4.000.000 Siège social : 10 Avenue Percier 75008 PARIS 483 159 901 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 1er avril 2025, lassemblée générale ordinaire a nommé en qualité dadministrateur : Mme Claire GAUTRON, Demeurant 2 Rue Abel 75012 PARIS en remplacement de M. Lionel Fantin. Pour avis..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : PROJACTION. Siren : 483159901. PROJACTION Societé dinvestissement à capital variable Siège social : 10, avenue Percier 75008 PARIS 483 159 901 R.C.S. Paris AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 1er avril 2025 à 11H dans les locaux 25, Rue de Courcelles à Paris 8ème, à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. Ordre du jour : Rapport du Conseil dadministration sur les opérations de lexercice clos le 31 décembre 2024 et compte-rendu de sa gestion ; Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2024 et affectation des sommes distribuables ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ; Renouvellement du mandat des administrateurs ; Non-renouvellement du mandat dun administrateur ; Nomination dun nouvel administrateur ; Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de participation au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés précédant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dAdministration.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : PROJACTION. PROJACTION Societé dInvestissement à capital variable Siège social : 10, avenue Percier 75008 PARIS 483 159 901 R.C.S. Paris AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale Mixte le 3 avril 2024 à 10H dans les locaux 25, Rue de Courcelles à Paris 8ème, à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. Dans le cas où lAssemblée Générale du 3 avril 2024, dans sa partie extraordinaire, ne pourrait se tenir valablement sur première convocation, faute de quorum, une deuxième convocation sera prévue pour le 17 avril 2024 à 10 H. Ordre du jour : De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire Rapport du Conseil dadministration sur les opérations de lexercice clos le 29 décembre 2023 et compte-rendu de sa gestion ; Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 29 décembre 2023 ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes de lexercice clos le 29 décembre 2023 et affectation des sommes distribuables ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ; Renouvellement du mandat dun administrateur ; Pouvoirs pour formalités. De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire Modification de larticle 27 des Statuts : « Modalités daffectation du résultat et des sommes distribuables » ; Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de dépôt au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : PROJACTION. Siren : 483159901. PROJACTION Societé dInvestissement à Capital Variable Siège social : 10, avenue Percier 75008 Paris 483 159 901 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION Assemblée Générale Ordinaire MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, Le 11 avril 2023 à 11 H dans les locaux du 25, rue de Courcelles à Paris 8ème, à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. Ordre du jour : Rapport du Conseil dadministration sur les opérations de lexercice clos le 30 décembre 2022 et compte-rendu de sa gestion ; Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 30 décembre 2022 ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes de lexercice clos le 30 décembre 2022 et affectation des sommes distribuables ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ; Renouvellement du mandat dun administrateur ; Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de dépôt au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dadministration.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : PROJACTION. Siren : 483159901. PROJACTION Societé dinvestissement à capital variable Siège social : 10 Avenue Percier 75008 PARIS 483 159 901 R.C.S. Paris Avis de convocation Assemblée Générale Ordinaire MM. les actionnaires sont convoqués le 13 avril 2022 à 11H dans les locaux 25, rue de Courcelles à Paris 8ème, En Assemblée Générale Ordinaire à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. ORDRE DU JOUR Rapport du Conseil dadministration sur les opérations de lexercice clos le 31 décembre 2021 et compte-rendu de sa gestion ; Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2021 et affectation des sommes distribuables; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ; Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de dépôt au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dadministration.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Morin, Eric ; nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Maîtrehenry, Cyrille Georges Henri

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

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533866 Actu-Juridique.fr PROJACTION Société dInvestissement à capital variable Siege social : 10 Avenue Percier 75008 PARIS 483 159 901 R.C.S. Paris MM. les actionnaires sont convoqués le 30 juin 2021 à 11H dans les locaux 25, rue de Courcelles à Paris 8ème, En Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement, à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. ORDRE DU JOUR Nomination dun nouvel Administrateur ; Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de dépôt au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dadministration

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

543219 Actu-Juridique.fr SICAV PROJECTION Société dinvestissement à capital variable au capital de 4.000.000 EUR Siege social : 121 Boulevard Haussmann 75008 PARIS 8E-ARRONDISSEMENT 483 159 901 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 30 avril 2021, lassemblée générale extraordinaire a décidé de transférer le siège social à ladresse suivante : 10 Avenue Percier 75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT . Les statuts ont été modifiés en conséquence. Suivant procès-verbal en date du 30 juin 2021, Le Conseil dAdministration a pris acte de la nomination en qualité de nouveau Président-Directeur Général de la Société de M. Cyrille MAITREHENRY demeurant 78 avenue de Suffren 75015 PARIS, en remplacement de M. Eric MORIN, démissionnaire. Suivant procès-verbal en date du 30 juin 2021, lassemblée générale ordinaire a pris acte de la nomination de M. Cyrille MAITREHENRY en qualité dadministrateur de la Société. Mention sera portée au RCS de Paris. Pour avis.

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

543219 Actu-Juridique.fr SICAV PROJECTION Société dinvestissement à capital variable au capital de 4.000.000 EUR Siege social : 121 Boulevard Haussmann 75008 PARIS 8E-ARRONDISSEMENT 483 159 901 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 30 avril 2021, lassemblée générale extraordinaire a décidé de transférer le siège social à ladresse suivante : 10 Avenue Percier 75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT . Les statuts ont été modifiés en conséquence. Suivant procès-verbal en date du 30 juin 2021, Le Conseil dAdministration a pris acte de la nomination en qualité de nouveau Président-Directeur Général de la Société de M. Cyrille MAITREHENRY demeurant 78 avenue de Suffren 75015 PARIS, en remplacement de M. Eric MORIN, démissionnaire. Suivant procès-verbal en date du 30 juin 2021, lassemblée générale ordinaire a pris acte de la nomination de M. Cyrille MAITREHENRY en qualité dadministrateur de la Société. Mention sera portée au RCS de Paris. Pour avis.

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515160 Petites-Affiches PROJACTION Société dinvestissement à capital variable Siege social : 121 Boulevard Haussmann 75008 PARIS 483 159 901 R.C.S. Paris Avis de convocation Assemblée Générale Mixte MM. les actionnaires sont convoqués le 16 avril 2021 à 11H dans les locaux 25, rue de Courcelles à Paris 8ème, En Assemblée Générale Mixte à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. Au cas où lAssemblée Générale du 16 avril 2021, dans sa partie extraordinaire, ne pourrait se tenir valablement sur première convocation, faute de quorum , une deuxième convocation sera prévue pour le 30 avril 2021 à 11H . ORDRE DU JOUR De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire - Rapport du Conseil dadministration sur les opérations de lexercice clos le 31 décembre 2020 et compte-rendu de sa gestion ; - Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; - Quitus aux administrateurs ; - Approbation des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2020 et affectation des sommes distribuables ; - Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions; - Pouvoirs pour formalités. De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire - Modification de larticle 4 des Statuts : « Siège social » ; - Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de dépôt au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dadministration

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439259 Petites-Affiches PROJACTION Société dInvestissement à Capital Variable Siege social : 121 Boulevard Haussmann 75008 PARIS 483 159 901 R.C.S. Paris Avis de convocation Assemblée Générale Ordinaire MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 20 avril 2020 à 17 H dans les locaux 25, rue de Courcelles à Paris 8ème, à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. ORDRE DU JOUR Rapport du Conseil dadministration sur les opérations de lexercice clos le 31 décembre 2019 et compte-rendu de sa gestion ; Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2019 et affectation des sommes distribuables ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ; Renouvellement de mandats dadministrateurs ; Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de dépôt au siège, Deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dadministration

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration et le représentant permanent

Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Pfauwadel, Gerard ; nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Morin, Eric ; Administrateur partant : Martin, Régis ; Administrateur partant : Du Pasquier, Thomas ; nomination de l'Administrateur : Fantin, Lionel ; nomination de l'Administrateur : LAZARD FRERES GESTION représenté par Lempereur De Saint Pierre François Adresse : 24 avenue Théophile Gautier 75016 Paris

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Administrateur partant : Bourras, Carine, nomination de l'Administrateur : Du Pasquier, Thomas

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Administrateur partant : Gilles, Christophe, nomination de l'Administrateur : Bourras, Carine

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Administrateur partant : Patin, Maxence

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Nomination de l'Administrateur : Gilles, Christophe

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Administrateur partant : Perez, nom d'usage : Turysk, Sandra, Administrateur partant : Boivin, Michel, nomination de l'Administrateur : Patin, Maxence, nomination du Commissaire aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Administrateur partant : Maidanatz, Cyrille, nomination de l'Administrateur : Perez, nom d'usage : Turysk, Sandra, nomination de l'Administrateur : Boivin, Michel

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Pfauwadel, Gerard, modification de l'Administrateur Maidanatz, Cyrille

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Administrateur partant : Hachette, nom d'usage : Borello, Isabelle, nomination de l'Administrateur : Martin, Régis.

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