PSM

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : PSM. Forme : Societé dinvestissement à capital variable. Capital social : 11.134.591,60 . Capital social variable (minimum ) : 300000 euros. Siège social : 47 Rue DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 75008 PARIS. 898696810 RCS de Paris.Directeur général Aux termes du PV en date du 13 mai 2026, le Conseil dadministration a : pris acte de la démission de Monsieur Pascal LUCCINI de son mandat dadministrateur et de sa fonction de Directeur Général. approuvé la nomination de Madame Florence MORICE demeurant 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS, En qualité de Directeur Général. Mention sera portée au RCS de Paris.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Avis de convocation PSM Societé dInvestissement à Capital Variable 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS RCS PARIS B 898 696 810 AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la Société dInvestissement à Capital Variable PSM sont informés que lAssemblée Générale Extraordinaire convoquée le 09 septembre 2021 à 110H15, na pas pu se tenir faute de quorum. En conséquence, Les actionnaires sont convoqués une nouvelle fois le 20 septembre 2021, à 10H00, au siège social, à PARIS (75008) 47 rue du Faubourg Saint-Honoré, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Assemblée Générale Extraordinaire : 1) Rapport du Conseil dAdministration à lAssemblée Générale Extraordinaire 2) Modification des statuts 3) Pouvoirs pour formalités. Les formulaires de vote par correspondance et les pouvoirs reçus pour la réunion du 09 septembre 2021 restent valables pour lAssemblée du 20 septembre 2021 sauf avis contraire des donneurs dordres. LE CONSEIL DADMINISTRATION

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Avis de convocation PSM Societé dInvestissement à Capital Variable 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS RCS PARIS B 898 696 810 AVIS DE CONVOCATION Mesdames, Messieurs, Les Actionnaires de la Société dInvestissement à Capital Variable PSM sont convoqués au siège social, à PARIS (75008) au 47 rue du Faubourg Saint-Honoré : En Assemblée Générale Ordinaire, le 9 septembre 2021, à 10H00, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : 1) Présentation du rapport du Conseil dadministration de la SICAV sur la marche de la Société pendant lexercice clos le 30 juin 2021. Rapport du Commissaire sur les comptes de cet exercice et sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce. Approbation desdits comptes et rapports. 2) Affectation du résultat de lexercice 3) Délégation de pouvoirs pour les formalités Le projet de résolutions ci-dessous sera soumis au vote de lAssemblée : Première Résolution : LAssemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil dAdministration et du rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes et le bilan de lexercice clos le 30 juin 2021 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Deuxième Résolution : LAssemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce approuve les conclusions visées audit rapport. Troisième Résolution : Le résultat distribuable sélève à -113 799,12 Euros. Les sommes distribuables liées aux plus ou moins-values réalisées lors de lexercice sélève à 1 062 545,60 Euros. En application de lArticle 26 des Statuts, le Président décide daffecter en totalité ces sommes au compte de « Capital ». Quatrième Résolution : LAssemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur dun original, dune copie ou dun extrait des différents documents soumis à la présente Assemblée et du procès-verbal de celle-ci, pour faire tous dépôts prévus par la loi. En Assemblée Générale Extraordinaire, le 9 septembre 2021, à 10H15, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : 1) Rapport du Conseil dAdministration à lAssemblée Générale Extraordinaire 2) Modification des statuts 3) Pouvoirs pour formalités. Le projet de résolutions ci-dessous sera soumis au vote de lAssemblée : Première Résolution : LAssemblée Générale Extraordinaire, décide dapporter les modifications suivantes aux statuts de la SICAV PSM : Mise à jour de larticle 14 « DURÉE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS RENOUVELLEMENT DU CONSEIL », conformément aux Statuts-types de lAnnexe XVI de linstruction AMF DOC-2011-19. La SICAV étant constituée sous forme de SAS, il a été choisi de fixer la durée des mandats des administrateurs à 6 ans. La nouvelle rédaction retenue est la suivante : « Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, la durée des fonctions des administrateurs est de six, chaque année sentendant de lintervalle entre deux assemblées générales annuelles consécutives. Si un ou plusieurs sièges dadministrateurs deviennent vacants entre deux assemblées générales, par suite de décès ou de démission, le conseil dadministration peut procéder à des nominations à titre provisoire. Ladministrateur nommé par le conseil à titre provisoire en remplacement dun autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. Sa nomination est soumise à ratification de la plus prochaine assemblée générale. Tout administrateur sortant est rééligible. Ils peuvent être révoqués à tout moment par lassemblée générale ordinaire. Les fonctions de chaque membre du conseil dadministration prennent fin à lissue de la réunion de lassemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de lexercice écoulé et tenue dans lannée au cours de laquelle expire son mandat, étant entendu que, si lassemblée nest pas réunie au cours de cette année, lesdites fonctions du membre intéressé prennent fin le 31 décembre de la même année, le tout sous réserve des exceptions ci-après. Tout administrateur peut être nommé pour une durée inférieure à six années lorsque cela sera nécessaire pour que le renouvellement du conseil reste aussi régulier que possible et complet dans chaque période de six ans. Il en sera notamment ainsi si le nombre des administrateurs est augmenté ou diminué et que la régularité du renouvellement sen trouve affectée. Lorsque le nombre des membres du conseil dadministration devient inférieur au minimum légal, le ou les membres restants doivent convoquer immédiatement lassemblée générale ordinaire des actionnaires en vue de compléter leffectif du conseil. » Mise à jour de larticle 25 « EXERCICE SOCIAL », suite au changement de la date de clôture de lexercice social. Lexercice social commencera le lendemain du jour de la dernière valeur liquidative du mois de mars (au lieu de juin). Le paragraphe de larticle 25 sera rédigée comme suit : « ARTICLE 25 EXERCICE SOCIAL Lexercice social commence le lendemain du jour de la dernière valeur liquidative du mois de mars et se termine le jour de la dernière valeur liquidative du même mois de lannée suivante. Par exception le premier exercice comprendra toutes les opérations effectuées depuis la date de création de la SICAV jusquau 30 juin 2021. » Mise à jour de lintitulé de larticle 26 « MODALITES DAFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLE » des statuts de la SICAV, », conformément aux Statuts-types de lAnnexe XVI de linstruction AMF DOC-2011-19. La version actuellement en vigueur ainsi que la nouvelle version, en suivi des modifications, ont été présentées lors du Conseil dAdministration du 8 août 2021 et sont présentées en Assemblée Générale Extraordinaire. Deuxième Résolution : LAssemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur dun original, dune copie ou dun extrait des différents documents soumis à la présente Assemblée et du procès-verbal de celle-ci, pour faire tous dépôts et publications prescrits par la loi. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à cette Assemblée ou sy faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire. Toutefois, seront seuls admis à assister à cette Assemblée, ou à sy faire représenter, les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité : 1 En ce qui concerne leurs actions nominatives, par linscription desdites actions en compte nominatif pur ou administré cinq jours au moins avant la date de lAssemblée. 2 En ce qui concerne leurs actions, au porteur inscrites en compte, en faisant justifier dans le même délai leur immobilisation par lintermédiaire financier teneur du compte, à : EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS Des pouvoirs seront tenus à la disposition des Actionnaires qui ne pourraient assister à cette Assemblée. Les demandes dinscription de projets de résolutions aux ordres du jour doivent être envoyées dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis. Tout actionnaire souhaitant voter par correspondance, peut solliciter, par lettre recommandée avec demande davis de réception devant parvenir au siège social ou aux guichets de lÉtablissement ci-avant, trois jours au moins avant la date de lAssemblée, un formulaire de vote par correspondance. Cette formule, dûment complétée et signée devra ensuite être retournée au siège social ou à cet Établissement, où elle devra parvenir trois jours au moins avant lAssemblée. Les Actionnaires sont dautre part, informés que le bilan, le compte de résultats au 30 juin 2021, ainsi que la composition des actifs ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS. Ces documents sont tenus à leur disposition au siège social de la Société, ils seront envoyés gratuitement à ceux dentre eux qui en feront la demande. Les autres documents, qui doivent être communiqués à lAssemblée Générale seront également à leur disposition dans les conditions légales. Dans lhypothèse où le quorum dun quart des actionnaires, requis pour la tenue dune première Assemblée Générale Extraordinaire, ne serait pas atteint, une seconde Assemblée Générale Extraordinaire se réunirait le 20 septembre 2021 à 10H00, à leffet de délibérer sur le même ordre du jour, propre à cette Assemblée. LE CONSEIL DADMINISTRATION.

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Annonce JAL - Création d'entreprise

Aux termes dun acte ssp en date du 17.01.2020 il a eté constitué une Société dInvestissement à Capital Variable dénommée PSM Objet social : La constitution et la gestion dun portefeuille dinstruments financiers et de dépôts. Siège social : 47, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris Capital social minimum : 300 000 Capital social initial : 11 134 591,60 Durée : 99 ans Président et administrateur : Mme Sophie MENU épouse NANTERME, Domiciliée 47, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris Directeur Général et administrateur : M. Pascal LUCCINI, domicilié 47, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris Administrateur : Mme Marie NANTERME, domiciliée 47, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris Commissaire aux Comptes : la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, SA sise 63, rue de Villiers 92200 Neuilly sur Seine, 672 006 483 RCS NANTERRE La société sera immatriculée au RCS de PARIS

Annonce BODACC - Acte de création