PROCLERO

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https://www.actu-juridique.fr/app/uploads/2025/04/L0072052-1.pdf SICAV PROCLERO Sociéte dInvestissement à Capital Variable 30 avenue Kléber, 75016 PARIS 848 324 109 R.C.S. Paris AVIS DE CONVOCATION DE LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2025 Les actionnaires de la société PROCLERO sont convoqués au 30 avenue Kléber, 75016 PARIS dans les locaux de la société de gestion MANDARINE GESTION en Assemblée Générale Ordinaire le 30 avril 2025 à 18h15, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR Lecture des rapports du Comité Exécutif et du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2024 et approbation des comptes dudit exercice ; Affectation des sommes distribuables ; Lecture et approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L 227-10 du code de commerce ; Renouvellement du mandat dAdministrateur de Monsieur Don Jean-Rémi LANAVERE ; Renouvellement du mandat dAdministrateur de Monsieur Don Augustin AZAÏS ; Renouvellement du mandat dAdministrateur de Madame Laure DELAHOUSSE ; Renouvellement du mandat dAdministrateur de Monsieur Pierre de LAUZUN ; Renouvellement du mandat du mandat du Commissaire aux comptes Délégation de pouvoirs pour les formalités Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L. 228-1 du Code de commerce, Au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ; 3) voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de SICAV PROCLERO ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande faites à Uptevia Service Assemblées Générales Cur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris la Défense Cedex au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez Uptevia Service Assemblées Générales Cur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris la Défense Cedex au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. LE CONSEIL DADMINISTRATION

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

Dénomination : PROCLERO. Siren : 848324109. PROCLERO Societé dinvestissement à capital variable Siège social : Tour Maine Montparnasse 33 avenue du Maine 75015 PARIS 848 324 109 R.C.S. Paris Suivant décisions du 30/04/2024, lAssemblée Générale a ratifié le transfert du siège social au « 30 Avenue Kléber 75016 Paris » au lieu du « Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine 75015 Paris ». Les statuts ont été modifié en conséquence. Mention sera portée au RCS de PARIS.

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https://www.actu-juridique.fr/app/uploads/2023/04/669913-1.pdf 669913 SICAV PROCLERO Sociéte dInvestissement à Capital Variable Tour Montparnasse 33 Avenue du Maine 75015 Paris 848 324 109 R.C.S. Paris Avis de convocation Les actionnaires de la société PROCELERO sont convoqués au 33 avenue du Maine, Tour Maine Montparnasse, 75755 Paris cedex 15 dans les locaux de la société de gestion MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT en Assemblée générale ordinaire le 25 avril 2023 à 18h00, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Lecture des rapports du Comité Exécutif et du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 30 décembre 2022 et approbation des comptes dudit exercice Affectation des sommes distribuables Lecture et approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées par larticle L227-10 du code de commerce Délégation de pouvoirs pour les formalités Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, Nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ; 3) voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la SICAV PROCLERO ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par Uptevia Service Assemblées Générales Immeuble FLORES, 12 Place des Etats Unis, CS 40083, 92549 Montrouge Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez Uptevia Service Assemblées Générales Immeuble FLORES, 12 Place des Etats Unis, CS 40083, 92549 Montrouge Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. LE CONSEIL DADMINISTRATION

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Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

Dénomination : PROCLERO. Siren : 848324109. PROCLERO SICAV au capital de 60 232 317,59 Siege social : 12 rond point des Champs-Elysées 75008 PARIS 848 324 109 RCS PARIS En date du 7 février 2022, le Président du Comité exécutif a décidé de transférer le siège social à la Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine 75015 PARIS à compter de ce jour. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au RCS de PARIS. POUR AVIS.

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511534 Petites-Affiches SICAV PROCLERO Société dInvestissement à Capital Variable SICAV Siege social : 12, rond-point des Champs-Elysées 75008 Paris 848 324 109 R.C.S. Paris Avis de convocation Les actionnaires de la société PROCLERO sont convoqués au 12 Rond -Point des Champs-Elysées - 75008 Paris dans les locaux de la société de gestion FINANCIERE MEESCHAERT en Assemblée générale ordinaire le 30 mars 2021 à 17h30 , Suivant : Lecture des rapports du Comité Exécutif et du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2020 et approbation des comptes dudit exercice Affectation des sommes distribuables Lecture et approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L 225-38 du code de commerce Délégation de pouvoirs pour les formalités Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée , à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. A défaut dassister personnellement à cette assemblée , les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ; 3) voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée , à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires . Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la SICAV PROCLERO ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée . Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Le Comité Exécutif

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