GASPADEL

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : GASPADEL. GASPADEL SICAV Siege social : 7 boulevard de la Madeleine 75001 PARIS 752 994 582 R.C.S. Paris Convocation à lAssemblée Générale Annuelle Les actionnaires de GASPADEL, Société dInvestissement à Capital Variable (SICAV), Sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le mardi 20/06/2023 à 11 h 00 au 7 boulevard de la Madeleine 75001 PARIS, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil dadministration et rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2022, Rapport spécial du Commissaire aux comptes, Examen et approbation des comptes annuels Quitus aux administrateurs, Affectation des résultats, Questions diverses, Seront soumises à lassemblée en vue de leur approbation les résolutions suivantes : PREMIERE RESOLUTION Lassemblée générale, présentation faite du rapport du conseil dadministration et après lecture des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2022, bilan, compte de résultat et annexe, tels quils lui sont présentés. Elle constate que le capital social qui était composé de 110 571 actions le 31 décembre 2022 soit un capital de 20 947 955.04 . En conséquence, lassemblée donne quitus de leur gestion aux membres du conseil dadministration pour cet exercice. DEUXIEME RESOLUTION Lassemblée générale constate que le résultat, constitué du résultat net de 26 301.08 et du compte de régularisation des revenus de lexercice de 0 , est de 26 301.08 intégralement capitalisable. Puis, en application de larticle 26 des statuts sociaux, lassemblée générale prend acte de cette affectation. TROISIEME RESOLUTION Lassemblée générale prend acte du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes en exécution de larticle 225-40 du code de commerce et en approuve les conclusions. QUATRIEME RESOLUTION Lassemblée générale donne tous pouvoirs au porteur dune copie ou dun extrait du présent procès-verbal pour faire tous dépôts et publications prescrits par la loi.

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Dénomination : GASPADEL. Siren : 752994582. GASPADEL Societé dinvestissement à capital variable Siège social : 7 boulevard de la Madeleine 75001 PARIS 752 994 582 R.C.S. Paris Convocation à lassembléegénérale annuelle Les actionnaires de GASPADEL, Société dInvestissement à Capital Variable (SICAV), Sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le vendredi 17/06/2022 à 9 h 00 au 7 boulevard de la Madeleine 75001 PARIS, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil dadministration et rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2021, Rapport spécial du Commissaire aux comptes, Examen et approbation des comptes annuels Quitus aux administrateurs, Affectation des résultats, Renouvellement de mandats dadministrateurs, Questions diverses, Seront soumises à lassemblée en vue de leur approbation les résolutions suivantes : PREMIERE RESOLUTION : Lassemblée générale, présentation faite du rapport du conseil dadministration et après lecture des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2021, bilan, compte de résultat et annexe, tels quils lui sont présentés. Elle constate que le capital social qui était composé de 110 571 actions le 31 décembre 2021 soit un capital de 23 182 888.76 . En conséquence, lassemblée donne quitus de leur gestion aux membres du conseil dadministration pour cet exercice. DEUXIEME RESOLUTION : Lassemblée générale constate que le résultat, constitué du résultat net de 28 961.53 et du compte de régularisation des revenus de lexercice de 0 , est de 28 961.53 intégralement capitalisable. Puis, en application de larticle 26 des statuts sociaux, lassemblée générale prend acte de cette affectation. TROISIEME RESOLUTION : Lassemblée générale prend acte du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes en exécution de larticle 225-38 du code de commerce et en approuve les conclusions. QUATRIEME RESOLUTION : Lassemblée générale décide -sur proposition du conseil dadministration et conformément aux articles 14 et 15 des statuts de renouveler en qualité dadministrateur Monsieur Christian GINOLHAC pour une durée de six ans, soit jusquà lassemblée générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le dernier jour de Bourse du mois de décembre 2027. CINQUIEME RESOLUTION : Lassemblée générale décide -sur proposition du conseil dadministration et conformément aux articles 14 et 15 des statuts de renouveler en qualité dadministrateur Madame Marie Laurence CAGNON BISWANG pour une durée de six ans, soit jusquà lassemblée générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le dernier jour de Bourse du mois de décembre 2027. SIXIEME RESOLUTION : Lassemblée générale décide -sur proposition du conseil dadministration et conformément aux articles 14 et 15 des statuts de renouveler en qualité dadministrateur M Madame Rebecca BOUKHRIS pour une durée de six ans, soit jusquà lassemblée générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le dernier jour de Bourse du mois de décembre 2027. SEPTIEME RESOLUTION : Lassemblée générale décide -sur proposition du conseil dadministration et conformément aux articles 14 et 15 des statuts de renouveler en qualité dadministrateur Monsieur Gilles ZAWADZKI pour une durée de six ans, soit jusquà lassemblée générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le dernier jour de Bourse du mois de décembre 2027. HUITIEME RESOLUTION : Lassemblée générale donne tous pouvoirs au porteur dune copie ou dun extrait du présent procès-verbal pour faire tous dépôts et public.

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525312 Petites-Affiches GASPADEL Société anonyme à capital variable Siege social : 7 Boulevard de la Madeleine 75001 PARIS 752 994 582 R.C.S. Paris Convocation à lassemblée générale annuelle du Jeudi 17 juin 2021 Les actionnaires de GASPADEL, Société dInvestissement à Capital Variable (SICAV), Sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le jeudi 17 juin 2021 à 9 h 00 au 7 boulevard de la Madeleine 75001 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil dadministration et rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2020, Rapport spécial du Commissaire aux comptes, Examen et approbation des comptes annuels Quitus aux administrateurs, Affectation des résultats, Questions diverses, Pouvoirs. Seront soumises à lassemblée en vue de leur approbation les résolutions suivantes : Première résolution Lassemblée générale, présentation faite du rapport du conseil dadministration et après lecture des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2020, bilan, compte de résultat et annexe, tels quils lui sont présentés. Elle constate que le capital social qui était composé de 110 571 actions le 31 décembre 2020 soit un capital de 20 242 399.50 EUR. En conséquence, lassemblée donne quitus de leur gestion aux membres du conseil dadministration pour cet exercice. Deuxième résolution Lassemblée générale constate que le résultat, constitué du résultat net de -27 000.85 EUR et du compte de régularisation des revenus de lexercice de 0 EUR, est de -27 000.85 EUR intégralement capitalisable. Puis, en application de larticle 26 des statuts sociaux, lassemblée générale prend acte de cette affectation. Troisième résolution Lassemblée générale prend acte du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes en exécution de larticle 225-40 du code de commerce et en approuve les conclusions. Quatrième résolution Lassemblée générale donne tous pouvoirs au porteur dune copie ou dun extrait du présent procès-verbal pour faire tous dépôts et publications prescrits par la loi.

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443920 Petites-Affiches GASPADEL Société anonyme à capital variable Siege social : 7 boulevard de la Madeleine 75001 PARIS 752 994 582 R.C.S. Paris CONVOCATION A LASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE du MARDI 16/06/2020 Les actionnaires de GASPADEL, Société dInvestissement à Capital Variable (SICAV), Sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le MARDI 16/06/2020 à 9 h 00 au 7 boulevard de la Madeleine 75001 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : -Rapport de gestion du conseil dadministration et rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2019, -Rapport spécial du Commissaire aux comptes, -Examen et approbation des comptes annuels Quitus aux administrateurs, -Affectation des résultats, -Questions diverses, -Pouvoirs. Seront soumises à lassemblée en vue de leur approbation les résolutions suivantes : Première résolution Lassemblée générale, présentation faite du rapport du conseil dadministration et après lecture des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2019, bilan, compte de résultat et annexe, tels quils lui sont présentés. Elle constate que le capital social qui était composé de 110 571 actions le 31 décembre 2019 soit un capital de 21 698 270.68 . En conséquence, lassemblée donne quitus de leur gestion aux membres du conseil dadministration pour cet exercice. Deuxième résolution Lassemblée générale constate que le résultat, constitué du résultat net de -28 885.07 et du compte de régularisation des revenus de lexercice de 0 , est de -28 885.07 intégralement capitalisable. Puis, en application de larticle 26 des statuts sociaux, lassemblée générale prend acte de cette affectation. Troisième résolution Lassemblée générale prend acte du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes en exécution de larticle 225-40 du code de commerce et en approuve les conclusions. Quatrième résolution Lassemblée générale donne tous pouvoirs au porteur dune copie ou dun extrait du présent procès-verbal pour faire tous dépôts et publications prescrits par la loi.

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