CMG CLEANTECH

Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

Dénomination : CMG CLEANTECH. Rectificatif à lavis de convocation concernant la societé CMG CLEANTECH paru le 27/09/2025 sur mesinfos.fr/affiches-parisiennes, il y avait lieu de lire : Avis de convocation à lassemblée générale ordinaire du 30 octobre 2025 QUATRIÈME RÉSOLUTION Pouvoirs pour formalités au lieu du 26 Octobre 2023 lire 29 Octobre 2025 ......Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R 225-85 du code de commerce, Au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 29 octobre 2025 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenu par lintermédiaire habilité. au lieu du 28 octobre 2024 lire 29 Octobre 2025 ....Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassem-blée, soit le 29 octobre 2025 à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en consé quence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [6908393 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : CMG CLEANTECH. Siren : 813598232. CMG CleanTech S.A. au capital de 6.159.757 Siege social : 6 place de la Madeleine 75008 Paris 813 598 232 RCS Paris Suivant PV en date du 15.01.2025, le Conseil dadministration a augmenté le capital social dun montant de 748.636 , Le portant ainsi à 6.908.393 , conformément à lAssemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 30.10.2024. Modification au RCS de Paris.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [6159757 EUR]

Nomination de l'Administrateur : Miller, Craig Cameron ; nomination de l'Administrateur : Darling, John Anthony ; nomination de l'Administrateur : Green, Shaun David ; nomination de l'Administrateur : Booth, Tony Christopher

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : CMG CLEANTECH. Siren : 813598232. CMG CLEANTECH Societé Anonyme au capital social de 6.159.757 Siège social : 6 place de la Madeleine 75008 Paris RCS PARIS 813 598 232 Avis de convocation à lassemblée générale ordinaire et extraordinaire du 30 octobre 2023 Les actionnaires de la société CMG CLEANTECH sont avisés que lassemblée générale ordinaire annuelle de la société se tiendra le 30 octobre 2023 à 10 heures dans les locaux du cabinet BCGA, avocats, Situé 12 place Dauphine à 75001 Paris afin de délibérer sur lordre du jour ci-après : Approbation des comptes de lexercice clos le 30 avril 2023 Affectation du résultat de lexercice Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L225.38 du code de commerce Poursuite de lactivité Pouvoir pour les formalités Sont reproduits ci-après en italique le texte des projets de résolutions qui seront présentés à lassemblée par le conseil dadministration : Du ressort de la compétence de lassemblée générale ordinaire PREMIERE RESOLUTION Approbation des comptes de lexercice clos le 30 avril 2023 LAssemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil dadministration, et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 30 avril 2022 tels quils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir une perte nette de -182.189 . LAssemblée Générale donne aux membres du Conseil dadministration et aux dirigeants de la Société quitus entier et sans réserve de lexécution de leur mandat pour ledit exercice. DEUXIEME RESOLUTION Affectation du résultat LAssemblée Générale décide daffecter le résultat de lexercice clos le 30 avril 2023, soit une perte nette de -182.189 , en totalité au compte « Report à Nouveau » qui sétablit ainsi à 6.882.851 . LAssemblée Générale indique, conformément aux dispositions de larticle 243 bis du Code Général des Impôts, quil na été procédé à aucune distribution de dividende ou de réserves au cours de lexercice social de la Société ni antérieurement. TROISIEME RESOLUTION Conventions visées à larticle L 225-38 du code de commerce LAssemblée Générale des Actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes relatifs aux conventions visées à larticle L.225-38 du Code de Commerce, approuve le rapport et les conventions qui y sont mentionnées. Du ressort de la compétence de lassemblée générale extraordinaire QUATRIEME RESOLUTION Poursuite de lactivité LAssemblée Générale, après avoir entendu le rapport de gestion, est amenée à se prononcée sur la dissolution anticipée de la Société ou sur la poursuite de lactivité. En vertu de larticle L 225-248 du code de commerce, si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil dadministration est tenu dans les quatre mois qui suivent lapprobation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer lassemblée générale extraordinaire à leffet de décider sil y a lieu à dissolution anticipée de la société. LAssemblée Générale, après avoir constaté que les capitaux propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital social, décident que les mesures propres à remédier à cette situation seront prises dans les délais nécessaires et décident par conséquent la poursuite de lactivité de la Société. CINQUIEME RESOLUTION Pouvoirs pour formalités LAssemblée Générale des Actionnaires, délibérant conformément aux règles requises pour ladoption des décisions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire, donne tous pouvoirs au porteur dun original, dune copie ou dun extrait de la présente Assemblée, à leffet daccomplir les formalités rendues nécessaires. Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quelque soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R 225-85 du code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 26 octobre 2023 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenu par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenu par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore à la demande de la carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation doit également être délivrée par lintermédiaire financier à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. À défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 26 octobre 2023 à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de comptes notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de votes par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux, au siège social de la société CMG CLEANTECH ou transmis sur simple demande adressée à la société. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception au siège de la société au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L225-108 et R225-84 du code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Il est en outre rappelé que lexamen par lassemblée générale des points à lordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, dune nouvelle attestation justifiant de linscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital ou une association dactionnaires répondant aux conditions fixées à larticle L. 225-120 ont la faculté de requérir linscription à lordre du jour de points ou de projets de résolution. Les demandes dinscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de lassemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Le Conseil dAdministration.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [6159757 EUR]

Modification du Président du conseil d'administration Darling, John Anthony ; modification du Directeur général Taylor, Darren Wesley ; nomination de l'Administrateur : Taylor, Darren Wesley

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : CMG CLEANTECH. Siren : 813598232. CMG CleanTech S.A. au capital de 6.159.757 Siege social : 6 place de la Madeleine 75008 Paris 813 598 232 RCS Paris LAGOA du 29.10.2022 a nommé en qualité dAdministrateurs, M. Craig MILLER demeurant Sunnentalstrasse 18, Wolfhausen 8633 (Suisse) ; M. John DARLING demeurant Park Lodge High Road Langdon Hills, Basildon, Essex SS166HQ (Royaume Uni) ; M. Shaun GREEN demeurant 9 Earl Mountbatten Drive, Billerilay, Essex, CM12 0ED (Royaume Uni) et M. Tony BOOTH demeurant 10 Oak Avenue, Wellesbourne, Stratford upon Avon, CV35 9SS (Royaume Uni) Modification au RCS de Paris..

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : CMG CLEANTECH. Siren : 813598232. CMG CleanTech S.A. au capital de 6.159.757 Siege social : 6 place de la Madeleine 75008 Paris 813 598 232 RCS Paris Suivant procès-verbal en date du 29.10.2022, le Conseil dadministration a nommé en qualité de Président du Conseil dadministration, M. John DARLING demeurant Park Lodge High Road Langdon Hills, Basildon, Essex SS166HQ (Royaume Uni), en remplacement de M. Darren TAYLOR. Modification au RCS de Paris..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : CMG CLEANTECH. Siren : 813598232. CMG CLEANTECH Societé Anonyme au capital social de 6.159.757 Siège social : 6 place de la Madeleine 75008 Paris RCS PARIS 813 598 232 Avis de convocation à lassemblée générale ordinaire du 29 octobre 2022 Les actionnaires de la société CMG CLEANTECH sont avisés que lassemblée générale ordinaire annuelle de la société se tiendra le 29 octobre 2022 à 10 heures dans les locaux du cabinet BCGA, avocats, Situé 12 place Dauphine à 75001 Paris afin de délibérer sur lordre du jour ci-après : Approbation des comptes de lexercice clos le 30 avril 2022 Affectation du résultat de lexercice Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L225.38 du code de commerce Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire Nomination de Monsieur Craig MILLER en qualité dadministrateur Nomination de Monsieur John DARLING en qualité dadministrateur Nomination de Monsieur Shaun GREEN en qualité dadministrateur Nomination de Monsieur Tony BOOTH en qualité dadministrateur Pouvoir pour les formalités Sont reproduits ci-après en italique le texte des projets de résolutions qui seront présentés à lassemblée par le conseil dadministration : PREMIERE RESOLUTION Approbation des comptes de lexercice clos le 30 avril 2022 LAssemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil dadministration, et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 30 avril 2022 tels quils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir une perte nette de -3.157.888 . LAssemblée Générale donne aux membres du Conseil dadministration et aux dirigeants de la Société quitus entier et sans réserve de lexécution de leur mandat pour ledit exercice. DEUXIEME RESOLUTION Affectation du résultat LAssemblée Générale décide daffecter le résultat de lexercice clos le 30 avril 2022, soit une perte nette de -3.157.888 , en totalité au compte « Report à Nouveau » qui sétablit ainsi à 6.700.662 . LAssemblée Générale indique, conformément aux dispositions de larticle 243 bis du Code Général des Impôts, quil na été procédé à aucune distribution de dividende ou de réserves au cours de lexercice social de la Société ni antérieurement. TROISIEME RESOLUTION Conventions visées à larticle L 225-38 du code de commerce LAssemblée Générale des Actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes relatifs aux conventions visées à larticle L.225-38 du Code de Commerce, approuve le rapport et les conventions qui y sont mentionnées. QUATRIEME RESOLUTION Nomination de M. Craig MILLER en qualité de membre du Conseil dAdministration Lassemblée Générale décide de nommer en tant que membre du Conseil dAdministration de la société, pour une durée de 6 ans : Monsieur Craig MILLER né le 2 juillet 1969, de nationalité britannique, demeurant Sunnentalstrasse 18, Wolfhausen 8633 SUISSE Le mandat de M. Craig MILLER prendra fin à lissue de lassemblée générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice 2028 et ne sera pas rémunéré. M. Craig MILLER a fait savoir par avance quil acceptait ce mandat et quil satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour lexercice dudit mandat. CINQUIEME RESOLUTION Nomination de M. John DARLING en qualité de membre du Conseil dAdministration Lassemblée Générale décide de nommer en tant que membre du Conseil dAdministration de la société, pour une durée de 6 ans : Monsieur John Anthony DARLING né le 30 mai 1966 à Basildon, Essex (Royaume uni) de nationalité anglaise, demeurant Park Lodge high Road Langdon Hills, Basildon, Essex SS166HQ, (Royaume Uni) Le mandat de M. John DARLING prendra fin à lissue de lassemblée générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice 2028 et ne sera pas rémunéré. M. John DARLING a fait savoir par avance quil acceptait ce mandat et quil satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour lexercice dudit mandat. SIXIEME RESOLUTION Nomination de M. Shaun GREEN en qualité de membre du Conseil dAdministration Lassemblée Générale décide de nommer en tant que membre du Conseil dAdministration de la société, pour une durée de 6 ans : Monsieur Shaun David GREEN né le 19 août 1961 à Stratford (Royaume Uni) de nationalité anglaise, demeurant 9 Earl Mountbatten Drive Billerilay Essex, CM12 0ED England (Royaume Uni) Le mandat de M. Shaun GREEN prendra fin à lissue de lassemblée générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice 2028 et ne sera pas rémunéré. M. Shaun GREEN a fait savoir par avance quil acceptait ce mandat et quil satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour lexercice dudit mandat. SEPTIEME RESOLUTION Nomination de M. Tony BOOTH en qualité de membre du Conseil dAdministration Lassemblée Générale décide de nommer en tant que membre du Conseil dAdministration de la société, pour une durée de 6 ans : Monsieur Tony Christopher BOOTH né le 9 avril 1982 à Coventry (Royaume Uni) de nationalité anglaise, demeurant 10 Oak Avenue Wellesbourne Stratford Upon Avon, CV35 9SS England (Royaume Uni) Le mandat de M. Tony BOOTH prendra fin à lissue de lassemblée générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice 2028 et ne sera pas rémunéré. M. Tony BOOTH a fait savoir par avance quil acceptait ce mandat et quil satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour lexercice dudit mandat. HUITIEME RESOLUTION Pouvoirs pour formalités LAssemblée Générale des Actionnaires, délibérant conformément aux règles requises pour ladoption des décisions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire, donne tous pouvoirs au porteur dun original, dune copie ou dun extrait de la présente Assemblée, à leffet daccomplir les formalités rendues nécessaires. Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quelque soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R 225-85 du code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 27 octobre 2022 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenu par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenu par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore à la demande de la carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation doit également être délivrée par lintermédiaire financier à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. À défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 27 octobre 2022 à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de comptes notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de votes par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux, au siège social de la société CMG CLEANTECH ou transmis sur simple demande adressée à la société. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception au siège de la société au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L225-108 et R225-84 du code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Il est en outre rappelé que lexamen par lassemblée générale des points à lordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, dune nouvelle attestation justifiant de linscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital ou une association dactionnaires répondant aux conditions fixées à larticle L. 225-120 ont la faculté de requérir linscription à lordre du jour de points ou de projets de résolution. Les demandes dinscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de lassemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Le Conseil dAdministration.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination [6159757 EUR]

Annonce JAL - Modification de la dénomination

Siren : 813598232. Compagnie Mercosur Grecemar S.A. au capital de 6.159.757 Siège social : 6 place de la Madeleine 75008 PARIS 813 598 232 RCS Paris LAGE en date du 25.02.2022 a decidé de modifier la dénomination sociale qui devient « CMG CleanTech ». Modification au RCS de Paris.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : COMPAGNIE MERCOSUR GRECEMAR. Siren : 813598232. COMPAGNIE MERCOSUR GRECEMAR Societé Anonyme au capital social de 6.159.757 Siège social : 6 place de la Madeleine 75008 Paris RCS PARIS 813 598 232 Avis de convocation à lassemblée générale extraordinaire du 25 février 2022 Les actionnaires de la COMPAGNIE MERCOSUR GRECEMAR sont avisés que lassemblée générale extraordinaire annuelle de la Société se tiendra le 25 février 2022 à 17 heures dans les locaux du cabinet BCGA, avocats, Situé 12 place Dauphine à 75001 Paris afin de délibérer sur lordre du jour ci-après : Changement de dénomination sociale de la Société et modification de larticle 2 des statuts Modification de larticle 16.2 des statuts Adoption des nouveaux statuts de la Société en conséquence de ladoption des résolutions qui précèdent Pouvoirs pour formalités Sont reproduits ci-après en italique le texte des projets de résolutions qui seront présentés à lassemblée par le conseil dadministration : PREMIERE RESOLUTION Changement de dénomination sociale de la Société et modification de larticle 2 des statuts Lassemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la Société pour adopter la dénomination « CMG CleanTech ». Lassemblée générale décide en conséquence de modifier larticle 2 des statuts de la Société comme suit : Article 2 Dénomination sociale La dénomination sociale de la Société est : « CMG CleanTech ». Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société Anonyme à Conseil dAdministration » ou des initiales « S.A. » et de lénonciation du montant du capital social. DEUXIEME RESOLUTION Modification de larticle 16.2 des statuts Lassemblée générale décide de modifier larticle 16.2 des statuts de la Société afin de permettre aux administrateurs de participer à la réunion du Conseil dAdministration par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, conformément et dans le cadre fixé par la loi et les règlements. Lassemblée générale décide en conséquence de modifier larticle 16.2 des statuts de la Société comme suit : Article 16.2 Réunions du Conseil dAdministration Le Conseil dAdministration se réunit, sur convocation de son Président, aussi souvent que lintérêt de la Société lexige. Les convocations sont faites par le Président par courrier, courriel ou télécopie ou même verbalement en principe au moins sept (7) jours calendaires avant la réunion du Conseil dAdministration, sauf en cas durgence. Les documents nécessaires aux délibérations du Conseil dAdministration sont joints aux convocations et envoyés, selon les mêmes formes dans les mêmes délais. De plus, si le Conseil dAdministration ne sest pas réuni depuis plus de deux (2) mois, un ou plusieurs administrateurs constituant au moins le tiers (1/3) des membres du Conseil dAdministration peut demander au Président de le convoquer sur un ordre du jour déterminé. Le Directeur Général, lorsquil nexerce pas la présidence du Conseil dAdministration, peut également demander au Président de convoquer le Conseil dAdministration sur un ordre du jour déterminé. Le Conseil dAdministration se réunit au siège social de la Société ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles L 232-1 et L 233-16 du code de commerce, les administrateurs peuvent participer à la réunion du Conseil dAdministration par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions dapplication sont déterminées par le règlement intérieur du Conseil dAdministration. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Il est tenu un registre qui est signé par les administrateurs participant à la séance du Conseil dAdministration. TROISIEME RESOLUTION Adoption des nouveaux statuts de la Société en conséquence de ladoption des résolutions qui précèdent LAssemblée Générale décide dadopter les nouveaux statuts joints en annexe en conséquence de ladoption des résolutions qui précèdent. QUATRIEME RESOLUTION Pouvoirs pour formalités Lassemblée générale donne tous pouvoirs au porteur dun original, dune copie ou dun extrait du présent procès-verbal à leffet daccomplir toutes formalités rendues nécessaires. Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quelque soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R 225-85 du code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 23 février 2022 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenu par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenu par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore à la demande de la carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation doit également être délivrée par lintermédiaire financier à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. À défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 23 février 2022 à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de comptes notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de votes par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux, au siège social de la société COMPAGNIE MERCOSUR GRECEMAR ou transmis sur simple demande adressée à la société. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception au siège de la société au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L225-108 et R225-84 du code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Il est en outre rappelé que lexamen par lassemblée générale des points à lordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, dune nouvelle attestation justifiant de linscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital ou une association dactionnaires répondant aux conditions fixées à larticle L. 225-120 ont la faculté de requérir linscription à lordre du jour de points ou de projets de résolution. Les demandes dinscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de lassemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Le Conseil dAdministration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : COMPAGNIE MERCOSUR GRECEMAR. Siren : 813598232. COMPAGNIE MERCOSUR GRECEMAR Societé Anonyme au capital social de 6.159.757 Siège social : 6 place de la Madeleine 75008 Paris RCS PARIS 813 598 232 Avis de convocation à lassemblée générale ordinaire du 29 octobre 2021 Les actionnaires de la COMPAGNIE MERCOSUR GRECEMAR sont avisés que lassemblée générale ordinaire annuelle de la Société se tiendra le 29 octobre 2021 à 17 heures dans les locaux du cabinet BCGA, avocats, Situé 12 place Dauphine à 75001 Paris afin de délibérer sur lordre du jour ci-après : Approbation des comptes de lexercice clos le 30 avril 2021 Affectation du résultat Conventions visées à larticle L 225-38 du code de commerce Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire de la Société Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant de la Société Renouvellement du mandat dadministrateur de Madame Nathalie Medana Pouvoirs pour formalités Sont reproduits ci-après en italique le texte des projets de résolutions qui seront présentés à lassemblée par le conseil dadministration : PREMIERE RESOLUTION Approbation des comptes de lexercice clos le 30 avril 2021 LAssemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil dadministration, et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 30 avril 2021 tels quils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir une perte nette de -3.005.175 . LAssemblée Générale donne aux membres du Conseil dadministration et aux dirigeants de la Société quitus entier et sans réserve de lexécution de leur mandat pour ledit exercice DEUXIEME RESOLUTION Affectation du résultat LAssemblée Générale décide daffecter le résultat de lexercice clos le 30 avril 2021, soit une perte nette de -3.005.175 , en totalité au compte « Report à Nouveau » qui sétablit ainsi à -3.542.774 . LAssemblée Générale indique, conformément aux dispositions de larticle 243 bis du Code Général des Impôts, quil na été procédé à aucune distribution de dividende ou de réserves au cours de lexercice social de la Société ni antérieurement. TROISIEME RESOLUTION Conventions visées à larticle L 225-38 du code de commerce LAssemblée Générale des Actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes relatifs aux conventions visées à larticle L.225-38 du Code de Commerce, approuve le rapport et les conventions qui y sont mentionnées. QUATRIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire de la Société Le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la Société venant à expiration à lissue de la présente assemblée, lAssemblée Générale décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la Société conféré à : Monsieur Bruno Gaudichau, né le 4 décembre 1970 à Drancy (93), 66 boulevard des Etats-Unis 78110 Le Vesinet, inscrit sur la liste des commissaires aux comptes de Versailles. et ce pour une durée de 6 ans. Le mandat de commissaires aux comptes titulaire de Monsieur Bruno Gaudichau viendra à expiration à lissue de lassemblée générale tenue appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 30 avril 2027. Monsieur Bruno Gaudichau a fait savoir par avance quil acceptait le renouvellement de son mandat de commissaire aux comptes titulaire de la Société pour cette durée, quil nétait soumis à aucune interdiction ou incompatibilité de nature à lempêcher dexercer ce mandat. CINQUIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant de la Société Le mandat de commissaire aux comptes suppléant de la Société venant à expiration à lissue de la présente assemblée, lAssemblée Générale décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes suppléant de la Société conféré à : la société Tourville Audit, société par actions simplifiée, ayant son siège 19 avenue de Tourville 75007 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 819 887 712, commissaire aux comptes, représentée par Monsieur Axel Halna du Fretay, né le 14 janvier 1970 à Paris 15ème et ce pour une durée de 6 ans. Le mandat de commissaires aux comptes suppléant de la société Tourville Audit viendra à expiration à lissue de lassemblée générale tenue appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 30 avril 2027. La société Tourville Audit a fait savoir par avance quelle acceptait le renouvellement de son mandat de commissaire aux comptes suppléant de la Société, quelle nétait soumise à aucune interdiction ou incompatibilité de nature à lempêcher dexercer ce mandat. SIXIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat dadministrateur de Madame Nathalie Medana Le mandat dadministrateur de Madame Nathalie Medana venant à expiration à lissue de la présente assemblée, lAssemblée Générale décide de renouveler son mandat dadministrateur de la Société pour une durée de 6 ans. Le mandat dadministrateur de Madame Nathalie Medana ainsi renouvelé viendra à expiration à lissue de lassemblée générale tenue appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 30 avril 2027. Madame Nathalie Medana a fait savoir par avance quelle acceptait le renouvellement de son mandat dadministrateur de la Société et quelle nétait soumise à aucune interdiction ou incompatibilité de nature à lempêcher dexercer ce mandat. SEPTIEME RESOLUTION Pouvoirs pour formalités LAssemblée Générale des Actionnaires, délibérant conformément aux règles requises pour ladoption des décisions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire, donne tous pouvoirs au porteur dun original, dune copie ou dun extrait de la présente assemblée, à leffet daccomplir les formalités rendues nécessaires. Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quelque soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R 225-85 du code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 27 octobre 2021 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenu par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenu par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore à la demande de la carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation doit également être délivrée par lintermédiaire financier à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. À défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 27 octobre 2021 à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de comptes notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de votes par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux, au siège social de la société COMPAGNIE MERCOSUR GRECEMAR ou transmis sur simple demande adressée à la société. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception au siège de la société au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L225-108 et R225-84 du code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Il est en outre rappelé que lexamen par lassemblée générale des points à lordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, dune nouvelle attestation justifiant de linscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital ou une association dactionnaires répondant aux conditions fixées à larticle L. 225-120 ont la faculté de requérir linscription à lordre du jour de points ou de projets de résolution. Les demandes dinscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de lassemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Le Conseil dAdministration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [6159757 EUR]

Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Loinaz Ramos, Miguel Angel ; nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Taylor, Darren Wesley ; modification du Directeur général délégué et Administrateur Médana, Nathalie ; Administrateur partant : Lagrange, nom d'usage : Médana, Marie Noelle ; nomination de l'Administrateur : Mclean, Alan Stuart

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : COMPAGNIE MERCOSUR GRECEMAR. Siren : 813598232. Compagnie Mercosur Grecemar S.A au capital de 6.159.757 Siege social : 6 place de la Madeleine 75008 Paris 813 598 232 RCS Paris LAGE du 10.09.2021 a décidé de nommer en qualité dAdministrateurs, M. Darren Wesley TAYLOR demeurant 13 Chaldicott Barns, Semley, Shaftesbury SP7 9AW (Royaume-Uni) et M. Alan Stuart MCLEAN demeurant 1 Brackenfield Way, Stafford, ST16 1TL (Royaume-Uni). Le Conseil dadministration du 10.09.2021 a pris acte de la démission de Mme Marie Noelle MEDANA de ses fonctions dAdministrateur, décidé de nommer en qualité de Président du Conseil dAdministration-Directeur Général, M. Darren Wesley TAYLOR demeurant 13 Chaldicott Barns, Semley, Shaftesbury SP7 9AW (Royaume-Uni), en remplacement de M. Miguel Angel LOINAZ, décidé de nommer en qualité de Directeur Général délégué, Mme Nathalie MEDANA demeurant 3 avenue Magellan 91650 Breuillet. Modification au RCS de Paris..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : COMPAGNIE MERCOSUR GRECEMAR. Siren : 813598232. COMPAGNIE MERCOSUR GRECEMAR Societé Anonyme au capital social de 6.159.757 Siège social : 6 place de la Madeleine 75008 Paris RCS PARIS 813 598 232 Avis de convocation à lassemblée générale ordinaire réunie à titre extraordinaire du 10 septembre 2021 Les actionnaires de la COMPAGNIE MERCOSUR GRECEMAR sont avisés quune assemblée générale ordinaire réunie à titre extraordinaire se tiendra le 10 septembre 2021 à 18 heures dans les locaux du cabinet BCGA, avocats, Situé 12 place Dauphine à 75001 Paris afin de délibérer sur lordre du jour ci-après : Nomination de M. Darren Wesley TAYLOR en qualité dadministrateur pour une durée de 6 ans Nomination de M. Alan Stuart MCLEAN en qualité dadministrateur pour une durée de 6 ans Pouvoir pour les formalités Sont reproduits ci-après en italique le texte des projets de résolutions qui seront présentés à lassemblée par le conseil dadministration : PREMIERE RESOLUTION Nomination de M. Darren Wesley TAYLOR en qualité de membre du Conseil dAdministration Lassemblée Générale décide de nommer en tant que membre du Conseil dAdministration de la société, pour une durée de 6 ans : M. Darren Wesley TAYLOR, né le 19 septembre 1977 à Dorchester, de nationalité anglaise, demeurant 13 Chaldicott Barns, Semley, Shaftesbury, SP7 9AW, U.K. Le mandat de M. Darren Wesley TAYLOR prendra fin à lissue de lassemblée générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice 2028 et ne sera pas rémunéré. M. Darren Wesley TAYLOR a fait savoir par avance quil acceptait ce mandat et quil satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour lexercice dudit mandat. DEUXIEME RESOLUTION Nomination de M. Alan Stuart MCLEAN en qualité de membre du Conseil dAdministration Lassemblée Générale décide de nommer en tant que membre du Conseil dAdministration de la société, pour une durée de 6 ans : M. Alan Stuart MCLEAN, né le 16 octobre 1988 à Nuneaton, de nationalité anglaise, demeurant 1 Brackenfield way, Stafford, ST16 1TL, U.K. Le mandat de M. Alan Stuart MCLEAN prendra fin à lissue de lassemblée générale appelée à statuer sur les comptes de lexercice 2028 et ne sera pas rémunéré. M. Alan Stuart MCLEAN a fait savoir par avance quil acceptait ce mandat et quil satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour lexercice dudit mandat. TROISIEME RESOLUTION LAssemblée Générale des Actionnaires, délibérant conformément aux règles requises pour ladoption des décisions relevant de la compétence de lassemblée générale ordinaire, donne tous pouvoirs au porteur dun original, dune copie ou dun extrait de la présente Assemblée, à leffet daccomplir les formalités rendues nécessaires. Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quelque soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R 225-85 du code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 8 septembre 2021 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenu par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenu par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore à la demande de la carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation doit également être délivrée par lintermédiaire financier à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. À défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 8 septembre 2021 à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de comptes notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de votes par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux, au siège social de la société COMPAGNIE MERCOSUR GRECEMAR ou transmis sur simple demande adressée à la société. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception au siège de la société au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L225-108 et R225-84 du code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Il est en outre rappelé que lexamen par lassemblée générale des points à lordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, dune nouvelle attestation justifiant de linscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association dactionnaires répondant aux conditions fixées à larticle L. 225-120 ont la faculté de requérir linscription à lordre du jour de points ou de projets de résolution. Les demandes dinscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de lassemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Le Conseil dAdministration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [6159757 EUR]

Commissaire aux comptes titulaire partant : APLITEC ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Gaudichau, Bruno ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Bodin-Veraldi, Maud ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : TOURVILLE AUDIT

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

COMPAGNIE MERCOSUR GRECEMAR Sociéte anonyme Au capital social de 6.159.757 EUR Siège social : 6, place de la Madeleine 75008 Paris 813 598 232 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 5 MAI 2021 Les Actionnaires de la COMPAGNIE MERCOSUR GRECEMAR sont avisés quune Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 5 mai 2021 à 17 heures dans les locaux du Cabinet BCGA, Avocats, situé 12, place Dauphine à 75001 Paris, afin de délibérer sur lOrdre du jour ci-après : Nomination du Commissaire aux comptes titulaire en remplacement du Cabinet APLITEC, démissionnaire. Nomination du Commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Mme MAUD BODIN VERALDI, démissionnaire. Pouvoir pour les formalités. Sont reproduits ci-après en italique le texte des projets de résolutions qui seront présentés à lAssemblée par le Conseil dAdministration : Première résolution : Nomination du Commissaire aux comptes titulaire en remplacement du Cabinet APLITEC, démissionnaire. La Société APLITEC a notifié à la Société la démission de ses fonctions de Commissaires aux comptes titulaire de la Société prenant effet à lissue de lAssemblée Générale Ordinaire du 26 octobre 2020. LAssemblée Générale prend acte de cette démission. LAssemblée Générale décide, en remplacement de la Société APLITEC, démissionnaire, de nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Société, pour la durée du mandat de cette dernière restant à courir : M. Bruno GAUDICHAU, né le 4 décembre 1970 à Drancy (93), 66, boulevard des Etats-Unis, 78110 Le Vésinet, inscrit sur la liste des Commissaires aux comptes de Versailles. M. Bruno GAUDICHAU a fait savoir par avance quil acceptait sa nomination en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Société, quil nétait soumis à aucune interdiction ou incompatibilité de nature à lempêcher dexercer ce mandat. Le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de M. Bruno GAUDICHAU viendra à expiration à lissue de lAssemblée Générale tenue appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 30 avril 2021. Deuxième résolution : Nomination du Commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Mme MAUD BODIN VERALDI, démissionnaire. Mme MAUD BODIN VERALDI a notifié à la Société la démission de ses fonctions de Commissaires aux comptes suppléant de la Société prenant effet à lissue de lAssemblée Générale Ordinaire du 26 octobre 2020. LAssemblée Générale prend acte de cette démission. LAssemblée Générale décide, en remplacement de Mme MAUD BODIN VERALDI, démissionnaire, de nommer en qualité de Commissaire aux comptes suppléant de la Société, pour la durée du mandat de cette dernière restant à courir : La Société TOURVILLE AUDIT, Société par actions simplifiée, ayant son siège 19, avenue de Tourville, 75007 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le no 819 887 712, Commissaire aux comptes, représentée par M. AXEL HALNA DU FRETAY, né le 14 janvier 1970 à Paris (15e). La Société TOURVILLE AUDIT a fait savoir par avance quelle acceptait sa nomination en qualité de Commissaire aux comptes suppléant de la Société, quelle nétait soumise à aucune interdiction ou incompatibilité de nature à lempêcher dexercer ce mandat. Le mandat de Commissaires aux comptes suppléant de la Société TOURVILLE AUDIT viendra à expiration à lissue de lAssemblée Générale tenue appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 30 avril 2021. Troisième résolution : LAssemblée Générale des Actionnaires, délibérant conformément aux règles requises pour ladoption des décisions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire, donne tous pouvoirs au porteur dun original, dune copie ou dun extrait de la présente Assemblée, à leffet daccomplir les formalités rendues nécessaires. Les Actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée quelque soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux Assemblées Générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lActionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R 225-85 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 3 mai 2021 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenu par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenu par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore à la demande de la carte dadmission établie au nom de lActionnaire ou pour le compte de lActionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation doit également être délivrée par lintermédiaire financier à lActionnaire souhaitant participer physiquement à lAssemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris. A défaut dassister personnellement à cette Assemblée, les Actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : adresser une procuration à la Société sans indication de Mandataire ; donner une procuration à un autre Actionnaire, à son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, voter par correspondance. LActionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 3 mai 2021 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de comptes notifie le transfert de propriété à la Société ou à son Mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de votes par correspondance sont adressés automatiquement aux Actionnaires inscrits en compte nominatif pur par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée Générale seront mis à la disposition des Actionnaires dans les délais légaux, au siège social de la Société COMPAGNIE MERCOSUR GRECEMAR ou transmis sur simple demande adressée à la Société. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception au siège de la Société au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée. Lorsque lActionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lAssemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les Actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société conformément aux articles L 225-108 et R 225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Il est en outre rappelé que lexamen par lAssemblée Générale des points à lOrdre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée à zéro heure, heure de Paris, dune nouvelle attestation justifiant de linscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Un ou plusieurs Actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association dActionnaires répondant aux conditions fixées à larticle L. 225-120 ont la faculté de requérir linscription à lOrdre du jour de points ou de projets de résolution. Les demandes dinscription de points ou de projets de résolution à lOrdre du jour doivent parvenir à la Société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de lAssemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Le Conseil dAdministration. (W0832729)

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Dénomination : COMPAGNIE MERCOSUR GRECEMAR. Siren : 813598232. Compagnie Mercosur Grecemar S.A. au capital de 6.159.757 Siege social : 6 place de la Madeleine 75008 Paris 813 598 232 RCS Paris LAGOA en date du 05.05.2021 a nommé en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, M. Bruno GAUDICHAU domicilié 66 boulevard des Etats-Unis 78110 Le Vésinet, En remplacement de la société APLITEC, et en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, la société TOURVILLE AUDIT, SAS sise 19 avenue de Tourville 75007 Paris, 819 887 712 RCS Paris, en remplacement de Mme Maud BODIN-VERALDI. Modification au RCS de Paris.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

COMPAGNIE MERCOSUR GRECEMAR Sociéte Anonyme Au capital social de 6.159.757 Siège social : 6, place de la Madeleine 75008 Paris 813 598 232 RCS Paris Avis de convocation à lassemblée générale ordinaire annuelle du 26 octobre 2020 Les actionnaires de la COMPAGNIE MERCOSUR GRECEMAR sont avisés quune Assemblée Générale Ordinaire Annuelle se tiendra le 26 octobre 2020 à 17 heures, Dans les locaux du cabinet BCGA, Avocats, situé 12, place Dauphine à 75001 Paris, afin de délibérer sur lordre du jour ci-après : Approbation des comptes de lexercice clos le 30 avril 2020 Affectation du résultat de lexercice Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L225.38 du code de commerce Nomination du commissaire aux comptes titulaire en remplacement du cabinet Aplitec, démissionnaire Démission de Mme Maud Bodin Veraldi de ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant Questions diverses Pouvoir pour les formalités Sont reproduits ci-après en italique le texte des projets de résolutions qui seront présentés à lassemblée par le conseil dadministration : PREMIERE RESOLUTION Approbation des comptes de lexercice clos le 30 avril 2020 LAssemblée Générale des Actionnaires, délibérant conformément aux règles requises pour ladoption des décisions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire et après avoir entendu la lecture (i) du rapport de gestion du Conseil dAdministration, (ii) du rapport du Commissaire aux comptes, Approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 30 avril 2020, tels quils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir une perte nette de -178.863 . LAssemblée Générale, statuant en application de larticle 223 quater du Code Général des Impôts, constate que la Société na supporté aucune dépense et charge visées à larticle 39-4 de ce code. En conséquence, elle donne aux membres du Conseil dAdministration de la Société quitus entier et sans réserve de lexécution de leur mandat pour ledit exercice. DEUXIEME RESOLUTION Affectation du résultat LAssemblée Générale des Actionnaires, délibérant conformément aux règles requises pour ladoption des décisions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil dAdministration, décide daffecter le résultat de lexercice clos le 30 avril 2020, soit une perte nette de -178.863 , dans sa totalité au compte « Report à Nouveau » qui sétablira ainsi à -537.598 . LAssemblée Générale indique, conformément aux dispositions de larticle 243 bis du Code Général des Impôts, quil na été procédé à aucune distribution de dividendes au cours du premier exercice social de la Société. TROISIEME RESOLUTION Conventions visées à larticle L225-38 du code de commerce LAssemblée Générale des Actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes mentionnant lexistence dune convention de la nature de celles visées à larticle L.225-38 du Code de Commerce, en loccurrence la convention portant sur la cession à la Société à effet du 2 mai 2020 de lintégralité du capital social des sociétés de droit uruguayen Algamur SA, Wembar Corporation SA et Dukilu Trade SA, et statuant sur ce rapport, approuve ladite convention. QUATRIEME RESOLUTION Nomination du commissaire aux comptes titulaire en remplacement du cabinet Aplitec, démissionnaire La société Aplitec a notifié à la Société la démission de ses fonctions de commissaires aux comptes titulaire de la Société à effet de ce jour. LAssemblée Générale prend acte de cette démission. LAssemblée Générale décide, en remplacement de la société Aplitec, démissionnaire, de nommer à effet de ce jour en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société, pour la durée du mandat de cette dernière restant à courir : .]. La société .] a fait savoir par avance quelle acceptait sa nomination en qualité de commissaires aux comptes titulaire de la Société et quelle nétait soumise à aucune interdiction ou incompatibilité de nature à lempêcher dexercer ce mandat. Le mandat de commissaires aux comptes titulaire de la société .] viendra à expiration à lissue de lassemblée générale tenue appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 30 avril 2021. CINQUIEME RESOLUTION Démission de Mme Maud Bodin Veraldi de ses fonctions de commissaires aux comptes suppléant Mme Maud Bodin Veraldi a notifié à la Société la démission de ses fonctions de commissaires aux comptes suppléant de la Société. LAssemblée Générale prend acte de cette démission à effet de ce jour. LAssemblée Générale décide de ne pas désigner de commissaire aux comptes suppléant, la réglementation et les statuts de la Société ne limposant pas. SIXIEME RESOLUTION LAssemblée Générale des Actionnaires, délibérant conformément aux règles requises pour ladoption des décisions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire, donne tous pouvoirs au porteur dun original, dune copie ou dun extrait de la présente Assemblée, à leffet daccomplir les formalités rendues nécessaires. Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quelque soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R225-85 du code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 22 octobre 2020 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenu par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenu par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore à la demande de la carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation doit également être délivrée par lintermédiaire financier à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. À défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 22 octobre 2020 à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de comptes notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de votes par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux, au siège social de la société COMPAGNIE MERCOSUR GRECEMAR ou transmis sur simple demande adressée à la société. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception au siège de la société au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L225-108 et R225-84 du code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Il est en outre rappelé que lexamen par lassemblée générale des points à lordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, dune nouvelle attestation justifiant de linscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association dactionnaires répondant aux conditions fixées à larticle L.225-120 ont la faculté de requérir linscription à lordre du jour de points ou de projets de résolution. Les demandes dinscription de points ou de projets de résolution à lordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de lassemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis. Le Conseil dAdministration V0698523

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

U0525509 AFFICHES PARISIENNES COMPAGNIE MERCOSUR GRECEMAR Societé Anonyme Au capital social de 6.159.757 Siège social : 6, place de la Madeleine 75008 PARIS 813 598 232 RCS Paris Avis de convocation à lassemblée générale ordinaire annuelle du 11 octobre 2019 Les actionnaires de la COMPAGNIE MERCOSUR GRECEMAR sont avisés quune Assemblée Générale Ordinaire Annuelle se tiendra le vendredi 11 octobre 2019 à 17 heures, Dans les locaux du cabinet BCGA, Avocats, situé 12, place Dauphine à 75001 Paris, afin de délibérer sur lordre du jour indiqué ci-après : Rapport de gestion du Conseil dAdministration, Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice Approbation des comptes de lexercice clos le 30 avril 2019 Affectation du résultat de lexercice Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L225.38 et suivants du code de commerce Quitus aux administrateurs Questions diverses Pouvoir pour accomplir les formalités Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quelque soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R225-85 du code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 9 octobre 2019 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenu par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenu par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore à la demande de la carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation doit également être délivrée par lintermédiaire financier à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. À défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 17 octobre 2018 à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de comptes notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de votes par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur administré par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux, au siège social de la société COMPAGNIE MERCOSUR GRECEMAR ou transmis sur simple demande adressée à BCGA Avocats, 12, place Dauphine, 75001 Paris. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception à BCGA Avocats, 12, place Dauphine, 75001 Paris au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L225-108 et R225-84 du code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Il est en outre rappelé que lexamen par lassemblée générale des points à lordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, dune nouvelle attestation justifiant de linscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées cidessus. LE CONSEIL DADMINISTRATION

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination [6159757 EUR]

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [6159757 EUR]

Annonce BODACC - Acte de création

Président du conseil d'administration et Directeur général : Loinaz Ramos, Miguel Angel, Administrateur : Lagrange, Marie Noelle, nom d'usage : Médana, Administrateur : Médana, Nathalie, Commissaire aux comptes titulaire : APLITEC, Commissaire aux comptes suppléant : Bodin-Veraldi, Maud.