VIEL ET COMPAGNIE

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [13290164.6 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : VIEL ET COMPAGNIE. Siren : 622035749. VIEL & Cie Societé anonyme au capital de 13 290 164,60 Siège social : 9 Place Vendôme 75001 Paris RCS Paris 622 035 749 Avis de convocation MM. les actionnaires de la Société VIEL & Cie sont convoqués en Assemblée générale ordinaire et extraordinaire le Jeudi 5 juin 2025 à 9 heures 30 au 9 Place Vendôme à Paris (1 er ), en vue de délibérer sur lordre du jour ci-après. Ordre du jour En la forme ordinaire annuelle 1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil dadministration et du rapport général du Commissaire aux comptes sur la marche de la Société et sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; approbation desdits comptes ; 2. lecture et approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; 3. affectation du résultat ; 4. lecture et approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; 5. renouvellement du programme de rachat dactions ; 6. approbation du rapport sur les rémunérations ; 7. approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux ; 8. approbation des principes et critères de détermination, De répartition et dattribution des éléments de rémunération attribuables à Monsieur Patrick Combes, Président-Directeur Général, pour lexercice clos le 31 décembre 2024 ; 9. approbation des principes et critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments de rémunération attribuables à Monsieur Patrick Combes, Président-Directeur Général, pour lexercice à venir ; 10. approbation des principes et critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments de rémunération attribuables aux membres du Conseil dadministration pour lexercice à venir. En la forme extraordinaire 11. Autorisation à donner au Conseil dadministration pour réduire le capital social dans le cadre du programme de rachat dactions ; 12. délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet daugmenter le capital par incorporation de réserves ; 13. délégation au Conseil dadministration à leffet démettre des bons de souscription dactions avec maintien du droit préférentiel des actionnaires ; 14. autorisation selon le principe de réciprocité et dans les conditions légales dutiliser les délégations octroyées en cas doffre publique ; 15. plafonnement global du montant des délégations de pouvoirs daugmentation du capital social ; 16. pouvoirs pour les formalités. 1/ Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Générale LAssemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce (en ce compris les formulaires de vote à distance ou les procurations) par demande adressée à la Société, en son siège social, Viel & Cie Service Assemblées 9 Place Vendôme 75001 PARIS sur le site internet de la Société www.viel.com Rubrique Espace Actionnaires Rubrique Assemblée Générale. Conformément à larticle R. 22-10-22 du Code de commerce, seront admis à voter par correspondance ou donner pouvoir au Président les actionnaires qui justifieront de leur qualité par la date dinscription en compte des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le mercredi 3 juin 2025, à zéro heure, heure de Paris (ci-après J-2) soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires habilités. Pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à lAssemblée. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité dactionnaire de leurs clients auprès de la Société par la production dune attestation. 2/ Mode de participation à lAssemblée générale Les actionnaires désirant assister physiquement à lAssemblée générale pourront le faire de la manière suivante : pour lactionnaire nominatif : en se présentant directement à lAssemblée générale sans autre formalité ; pour lactionnaire au porteur : demander à lintermédiaire habilité qui assure la tenue de son compte titres dinformer la Société et communiquer lattestation mentionnée plus haut. Les actionnaires nassistant pas personnellement à lAssemblée générale et souhaitant voter à distance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lAssemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront renvoyer à la Société en son siège social, Service Assemblées, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, quils se seront procurés sur simple demande au siège social de la Société, Service assemblées ou sur le site internet www.viel.com Espace Actionnaires Rubrique Assemblée Générale. Les formulaires devront être adressés à la Société en son siège social, Service Assemblées, ou à ladresse assembleemandataire@viel.com. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance ou procuration (dûment complétés et signés accompagnés pour les actionnaires au porteur de lattestation de participation susvisée) devront être reçus par la Société au plus tard la veille de lAssemblée générale à 15 heures, heure de Paris (France). Lactionnaire, lorsquil a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou une attestation, ne peut choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions. Conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : Lactionnaire au nominatif ou au porteur devra envoyer un email à ladresse assembleemandataire@viel.com. Cet email devra obligatoirement contenir le nom de Société, la date de lAssemblée, nom, prénom, adresse du mandant ainsi que les noms prénoms, date de naissance et adresse du mandataire. Lactionnaire au nominatif ou au porteur devra obligatoirement adresser une confirmation écrite, dûment complétée et signée au Service Assemblées au siège de la Société. Cette confirmation devra être reçue par la Société la veille de lAssemblée générale à 15 heures, heure de Paris, France pour être prise en compte. Il nest pas possible de voter aux Assemblées, par des moyens électroniques de communication, et aucun site na été exclusivement aménagé à cette fin. 3/ Questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce, lactionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, à compter de la présente publication, et au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lAssemblée générale, soit le vendredi 30 mai 2025, adresser ses questions au siège social de la Société, au Président de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Il nest pas possible de poser des questions écrites par voie électronique. 4/ Droit de communication des actionnaires Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de lAssemblée générale seront mis à disposition des actionnaires au siège social à compter de la publication de lavis de convocation. Les documents et informations prévues à larticle R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site www.viel.com au plus tard le 21 ème jour avant lAssemblée générale. La Direction se tient à la disposition des actionnaires pour répondre à leurs questions sur lordre du jour de lAssemblée générale à ladresse suivante assembléemandataire@viel.com. 5/ Retransmission en direct et en différé de lAssemblée générale Afin de permettre à lensemble des actionnaires dy assister, lAssemblée générale fera lobjet dune retransmission audiovisuelle en direct, accessible sur le site internet de la société, conformément aux dispositions légales et règlementaires. Lenregistrement de lAssemblée Générale sera consultable en différé sur le site internet de la Société..

Annonce JAL - Avis Financier

http://avisfinanciers.infolegale.fr/99780_20250327_24430_AV01.pdf

Annonce JAL - Réduction de capital social

Dénomination : VIEL ET COMPAGNIE. Siren : 622035749. VIEL & Cie Societé anonyme au capital de 13 290 164,60 9 Place Vendôme 75001 PARIS 622 035 749 R.C.S. PARIS Suivant procès-verbal du Conseil dadministration en date du 25 mars 2025, sur délégation de lAssemblée générale en date du 6 juin 2024, Il a été décidé la réalisation dune réduction de capital non motivée par des pertes pour un montant de 188 373,60 euros par annulation de 941 868 actions auto détenues.Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence.Le procès-verbal du Conseil dadministration sera déposé au Greffe du Tribunal des Activités Economiques (TAE) de Paris à lissue du présent avis..

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [13478538.2 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : VIEL ET COMPAGNIE. Siren : 622035749. V I E L & C i e Societé anonyme au capital de 13 478 538,20 Siège social : 9 Place Vendôme 75001 Paris RCS Paris 622 035 749 Avis de convocation MM. les actionnaires de la Société VIEL & Cie sont convoqués en Assemblée générale ordinaire et extraordinaire le Jeudi 6 juin 2024 à 9 heures 30 au 9 Place Vendôme à Paris (1 er ), en vue de délibérer sur lordre du jour ci-après. Ordre du jour En la forme ordinaire annuelle 1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil dadministration et du rapport général du Commissaire aux comptes sur la marche de la Société et sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; approbation desdits comptes ; 2. lecture et approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; 3. affectation du résultat ; 4. lecture et approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225 38 et suivants du Code de commerce ; 5. renouvellement du programme de rachat dactions ; 6. approbation du rapport sur les rémunérations ; 7. approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux ; 8. approbation des principes et critères de détermination, De répartition et dattribution des éléments de rémunération attribuables à Monsieur Patrick Combes, Président-Directeur Général, pour lexercice clos le 31 décembre 2023 ; 9. approbation des principes et critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments de rémunération attribuables à Monsieur Patrick Combes, Président-Directeur Général, pour lexercice à venir ; 10. approbation des principes et critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments de rémunération attribuables aux membres du Conseil dadministration pour lexercice à venir ; 11. nomination du Cabinet KPMG S.A. en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité ; 12. nomination du Cabinet FIDORG AUDIT en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité. En la forme extraordinaire 13. Autorisation à donner au Conseil dadministration pour réduire le capital social dans le cadre du programme de rachat dactions ; 14. délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet daugmenter le capital par incorporation de réserves ; 15. délégation globale de compétence au Conseil dadministration à leffet démettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions qui sont ou seront émises à titre daugmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription ; 16. délégation globale de compétence au Conseil dadministration à leffet démettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions qui sont ou seront émises à titre daugmentation de capital, dans le cadre dune offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription ; 17. délégation globale de compétence au Conseil dadministration à leffet démettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions qui sont ou seront émises à titre daugmentation de capital, dans le cadre dune offre visée à larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription ; 18. délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet daugmenter le capital social de façon réservée aux salariés ; 19. autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de procéder à des attributions gratuites dactions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du Groupe ou de certains dentre eux, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription ; 20. autorisation selon le principe de réciprocité et dans les conditions légales dutiliser les délégations octroyées en cas doffre publique ; 21. plafonnement global du montant des délégations de pouvoirs daugmentation du capital social ; 22. pouvoirs pour les formalités. 1/ Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Générale LAssemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce (en ce compris les formulaires de vote à distance ou les procurations) par demande adressée à la Société, en son siège social, Viel & Cie Service Assemblées 9 Place Vendôme 75001 PARIS sur le site internet de la Société www.viel.com Rubrique Espace Actionnaires Rubrique Assemblée Générale. Conformément à larticle R. 22-10-22 du Code de commerce, seront admis à voter par correspondance ou donner pouvoir au Président les actionnaires qui justifieront de leur qualité par la date dinscription en compte des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le lundi 3 juin 2024, à zéro heure, heure de Paris (ci-après J-2) soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires habilités. Pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à lAssemblée. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité dactionnaire de leurs clients auprès de la Société par la production dune attestation. 2/ Mode de participation à lAssemblée générale Les actionnaires désirant assister physiquement à lAssemblée générale pourront le faire de la manière suivante : pour lactionnaire nominatif : en se présentant directement à lAssemblée générale sans autre formalité ; pour lactionnaire au porteur : demander à lintermédiaire habilité qui assure la tenue de son compte titres dinformer la Société et communiquer lattestation mentionnée plus haut. Les actionnaires nassistant pas personnellement à lAssemblée générale et souhaitant voter à distance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lAssemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront renvoyer à la Société en son siège social, Service Assemblées, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, quils se seront procurés sur simple demande au siège social de la Société, Service assemblées ou sur le site internet www.viel.com Espace Actionnaires Rubrique Assemblée Générale. Les formulaires devront être adressés à la Société en son siège social, Service Assemblées, ou à ladresse assembleemandataire@viel.com. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance ou procuration (dûment complétés et signés accompagnés pour les actionnaires au porteur de lattestation de participation susvisée) devront être reçus par la Société au plus tard la veille de lAssemblée générale à 15 heures, heure de Paris (France). Lactionnaire, lorsquil a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou une attestation, ne peut choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions. Conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : Lactionnaire au nominatif ou au porteur devra envoyer un email à ladresse assembleemandataire@viel.com. Cet email devra obligatoirement contenir le nom de Société, la date de lAssemblée, nom, prénom, adresse du mandant ainsi que les noms prénoms, date de naissance et adresse du mandataire. Lactionnaire au nominatif ou au porteur devra obligatoirement adresser une confirmation écrite, dûment complétée et signée au Service Assemblées au siège de la Société. Cette confirmation devra être reçue par la Société la veille de lAssemblée générale à 15 heures, heure de Paris, France pour être prise en compte. Il nest pas possible de voter aux Assemblées, par des moyens électroniques de communication, et aucun site na été exclusivement aménagé à cette fin. LAssemblée ne sera pas retransmise sur Internet. 3/ Questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce, lactionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, à compter de la présente publication, et au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lAssemblée générale, soit le vendredi 31 mai 2024, adresser ses questions au siège social de la Société, au Président de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Il nest pas possible de poser des questions écrites par voie électronique. 4/ Droit de communication des actionnaires Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de lAssemblée générale seront mis à disposition des actionnaires au siège social à compter de la publication de lavis de convocation. Les documents et informations prévues à larticle R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site www.viel.com au plus tard le 21 ème jour avant lAssemblée générale. La Direction se tient à la disposition des actionnaires pour répondre à leurs questions sur lordre du jour de lAssemblée générale à ladresse suivante assembléemandataire@viel.com. .

Annonce JAL - Réduction de capital social

Dénomination : VIEL ET COMPAGNIE. Siren : 622035749. VIEL & CieSocieté anonyme au capital de 13 814 981 9 Place Vendôme 75001 PARIS622 035 749 R.C.S. PARIS Suivant procès-verbal du Conseil dadministration en date du 27 mars 2024, le capital de la Société VIEL & Cie a été augmenté de 27 000 par voie démission de 135 000 actions nouvelles de 0,20 euros de valeur nominale chacune pour le porter à de 13.841 981 . Cette augmentation de capital sest effectuée par attributions gratuites dactions à des collaborateurs du groupe. Suivant procès-verbal du Conseil dadministration du même jour, Sur délégation de lAssemblée générale en date du 8 juin 2023, il a été décidé la réalisation dune réduction de capital non motivée par des pertes pour un montant de 363.442,80 euros. Le capital social est ramené à 13.478.538,20 . Cette réduction de capital sest effectuée par annulation de 1 817 214 actions autodétenues. Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence. Le procès-verbal du Conseil dadministration sera déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Paris à lissue du présent avis. .

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [13814981 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : VIEL ET COMPAGNIE. Siren : 622035749. V I E L & C i e Societé anonyme au capital de 13 814 981 Siège social : 9 Place Vendôme 75001 Paris RCS Paris 622 035 749 Avis de convocation MM. les actionnaires de la Société VIEL & Cie sont convoqués en Assemblée générale ordinaire et extraordinaire le Jeudi 8 juin 2023 à 9 heures 30 au 9 Place Vendôme à Paris (1 er ), en vue de délibérer sur lordre du jour ci-après. Ordre du jour En la forme ordinaire annuelle 1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil dadministration et du rapport général du Commissaire aux comptes sur la marche de la Société et sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; approbation desdits comptes, 2. lecture et approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022, 3. affectation du résultat, 4. lecture et approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, 5. renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Christian Baillet, 6. renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Jean-Marie Descarpentries, 7. renouvellement du mandat dadministrateur de Madame Jeanne Dubarry de Lassalle, 8. renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Dominique Langlois, 9. renouvellement du mandat dadministrateur de Madame Catherine Nini, 10. renouvellement du mandat dadministrateur de Madame Dominique Velter, 11. renouvellement du programme de rachat dactions, 12. approbation du rapport sur les rémunérations, 13. approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux, 14. approbation des principes et critères de détermination, De répartition et dattribution des éléments de rémunération attribuables à Monsieur Patrick Combes, Président-Directeur Général, pour lexercice clos le 31 décembre 2022, 15. approbation des principes et critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments de rémunération attribuables à Monsieur Patrick Combes, Président-Directeur Général, pour lexercice à venir, 16. approbation des principes et critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments de rémunération attribuables aux membres du Conseil dadministration pour lexercice à venir. En la forme extraordinaire 17. Autorisation à donner au Conseil dadministration pour réduire le capital social dans le cadre du programme de rachat dactions, 18. délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet daugmenter le capital par incorporation de réserves, 19. délégation de pouvoirs au Conseil dadministration à leffet démettre et doctroyer des options de souscription ou dachat dactions de la Société au bénéfice des collaborateurs, 20. délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet démettre des bons de souscription dactions avec maintien du droit préférentiel des actionnaires, 21. autorisation selon le principe de réciprocité et dans les conditions légales dutiliser les délégations octroyées en cas doffre publique, 22. plafonnement global du montant des délégations de pouvoirs daugmentation du capital social, 23. pouvoirs pour les formalités. TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS Statuant en la forme ordinaire PREMIERE RESOLUTION LAssemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil dadministration et des Commissaires aux comptes, statuant aux conditions de quorum et de majorité dune Assemblée générale ordinaire, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2022, tels quils ont été présentés, faisant ressortir un bénéfice de 25 906 474,28 , ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. DEUXIEME RESOLUTION LAssemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil dadministration et des Commissaires aux comptes, statuant aux conditions de quorum et de majorité dune Assemblée générale ordinaire, approuve, les comptes consolidés arrêtés à la date du 31 décembre 2022, tels quils ont été établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de commerce, faisant ressortir un bénéfice net part du groupe de 73 544 milliers deuros. TROISIEME RESOLUTION LAssemblée générale, sur la proposition du Conseil dadministration, statuant aux conditions de quorum et de majorité dune Assemblée générale ordinaire, décide daffecter le bénéfice distribuable qui sélève à 35 242 685,98 de la manière suivante : Détermination des sommes distribuables : Résultat de lexercice 25 906 474,28 euros Report à nouveau et réserves distribuables 9 336 211,70 euros Montant à affecter 35 242 685,98 euros Affectations proposées : Distribution de dividendes 24 176 216,75 euros Report à nouveau pour affectations proposées 11 066 469,23 euros Total 35 242 685,98 euros Le dividende dun montant total de 24 176 216,75 euros à répartir au titre de lexercice se trouve ainsi fixé à 0,35 euro par action, étant précisé que tous les pouvoirs sont donnés au Conseil dadministration pour faire inscrire au compte « Report à nouveau » la fraction du dividende correspondant aux actions autodétenues par VIEL & Cie. Le dividende sera détaché le 19 juin 2023 et mis en paiement le 21 juin 2022. Dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur, lintégralité de ce dividende brut entre dans le champ du prélèvement forfaitaire unique, sauf option pour le barème progressif de limpôt sur le revenu qui ouvrira droit à labattement proportionnel de 40 % prévu au 3 de larticle 158 du Code général des impôts. Il est rappelé quau titre des trois exercices précédents, un dividende a été distribué (déduction faite de la part revenant aux titres dautocontrôle) : en juin 2022, au titre du résultat de lexercice 2021, un montant de 0,30 par action, soit un montant total de 20.820.740,40 , en juin 2021, au titre du résultat de lexercice 2020, un montant de 0,28 par action, soit un montant total de 20 054 431,04 ; en juin 2020, au titre du résultat de lexercice 2019, dun montant de 0,25 par action, soit un montant total de 17.905.542 . QUATRIEME RESOLUTION LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité dune Assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions relevant des dispositions de larticle L. 225-38 du Code de Commerce, les personnes intéressées ne prenant pas part au vote, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont stipulées. CINQUIEME RESOLUTION LAssemblée générale constatant que le mandat dadministrateur de Monsieur Christian Baillet, demeurant Chalet Amalia, 2 Grunbuhlstrasse à Lauenen (3782) en Suisse, vient à expiration à lissue de la présente Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité dune Assemblée générale ordinaire, le renouvelle pour une durée de six exercices qui prendra fin à lissue de la réunion de lAssemblée générale des actionnaires à tenir dans lannée 2029 appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2028. SIXIEME RESOLUTION LAssemblée générale constatant que le mandat dadministrateur de Monsieur Jean-Marie Descarpentries, demeurant 6 Rue Robert Le Coin à Paris (75016), vient à expiration à lissue de la présente Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité dune Assemblée générale ordinaire, le renouvelle pour une durée de six exercices qui prendra fin à lissue de la réunion de lAssemblée générale des actionnaires à tenir dans lannée 2029 appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2028. SEPTIEME RESOLUTION LAssemblée générale constatant que le mandat dadministrateur de Madame Jeanne Dubarry de Lassalle, demeurant 8 Rue Dante à Paris (75005), vient à expiration à lissue de la présente Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité dune Assemblée générale ordinaire, la renouvelle pour une durée de six exercices qui prendra fin à lissue de la réunion de lAssemblée générale des actionnaires à tenir dans lannée 2029 appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2028. HUITIEME RESOLUTION LAssemblée générale constatant que le mandat dadministrateur de Monsieur Dominique Langlois, demeurant Flat 6 2 Nutley Terrace London NW3 5BX (Royaume-Uni), vient à expiration à lissue de la présente Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité dune Assemblée générale ordinaire, le renouvelle pour une durée de six exercices qui prendra fin à lissue de la réunion de lAssemblée générale des actionnaires à tenir dans lannée 2029 appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2028. NEUVIEME RESOLUTION LAssemblée générale constatant que le mandat dadministrateur de Madame Catherine Nini, demeurant 92 Boulevard Georges Seurat à Neuilly-sur-Seine (92200), vient à expiration à lissue de la présente Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité dune Assemblée générale ordinaire, le renouvelle pour une durée de six exercices qui prendra fin à lissue de la réunion de lAssemblée générale des actionnaires à tenir dans lannée 2029 appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2028. DIXIEME RESOLUTION LAssemblée générale constatant que le mandat dadministrateur de Madame Dominique Velter, demeurant 59 Boulevard Inckerman à Neuilly-sur-Seine (92200), vient à expiration à lissue de la présente Assemblée statuant aux conditions de quorum et de majorité dune Assemblée générale ordinaire, le renouvelle pour une durée de six exercices qui prendra fin à lissue de la réunion de lAssemblée générale des actionnaires à tenir dans lannée 2029 appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2028. ONZIEME RESOLUTION LAssemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil dadministration, statuant aux conditions de quorum et de majorité dune Assemblée générale ordinaire, autorise le Conseil dadministration à procéder à lachat des actions de la Société, conformément à larticle L. 22-10-62 du Code de commerce. Les actions acquises dans le cadre de cette autorisation pourront lêtre, en vue de : lattribution dactions dans le cadre daugmentations de capital réservées aux salariés du groupe au titre de plans doptions dachat qui seraient consenties aux salariés ; la remise dactions à titre de paiement ou déchange ou dobligations de couverture liées à des titres de créance, dans le cadre dopérations de croissance externe ; lannulation de tout ou partie de ces actions par réduction de capital en vue doptimiser le résultat par action de la société, sous réserve de ladoption dune résolution spécifique par lAssemblée générale des actionnaires statuant en la forme extraordinaire ; favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations de titres de lémetteur ou éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché au travers dun contrat de liquidité ; tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou la règlementation en vigueur. Cette autorisation est donnée pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la date de la présente Assemblée. LAssemblée générale fixe le nombre maximum dactions à acquérir à 10 % du nombre total dactions composant le capital social. Les achats, cessions ou échanges des actions pourront être réalisés par tous moyens, y compris par lutilisation de mécanismes optionnels et/ou sous forme de bloc de titres et à tout moment sous réserve quils naccroissent pas la volatilité du titre et à lexception des achats doptions dachat, y compris en période doffre publique, dans les limites de la réglementation boursière. LAssemblée générale fixe le prix maximum dachat à 11 euros. Le montant maximal de lopération est ainsi fixé à 10 403 767 euros . En cas daugmentation de capital par incorporation de réserves et attribution dactions gratuites, en cas de division et regroupement de titres, les prix seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant lopération et ce nombre après lopération. LAssemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil dadministration, avec faculté de délégation, pour passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et dune manière générale faire le nécessaire pour lapplication de la présente autorisation. Le Conseil dadministration donnera aux actionnaires dans son rapport à lAssemblée générale annuelle des informations relatives aux achats, aux transferts, aux cessions ou aux annulations dactions ainsi réalisés. Cette autorisation annule et remplace pour sa durée restant à courir lautorisation donnée par lAssemblée générale ordinaire et extraordinaire du 9 juin 2022. DOUZIEME RESOLUTION LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil dadministration, approuve en application de larticle L. 22-10-8 du Code de commerce, le rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux comprenant les informations mentionnées au I de larticle L. 22-10-9 telles que présentées dans le rapport de gouvernement dentreprise établi en application de larticle L. 225-37 du Code de commerce. TREIZIEME RESOLUTION LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires et en application de larticle L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des mandataires sociaux telle que présentée dans le rapport sur le gouvernement dentreprise de la Société établi en application des articles L. 225-68 et L. 22 10-20 du Code de commerce. QUATORZIEME RESOLUTION LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires et en application de larticle L. 22-10-8 du Code de commerce, prend acte de ce quil ny a pas eu de rémunération versée au Président du Conseil dadministration au titre de lexercice 2022, à lexception de la rémunération allouée en qualité dadministrateur. QUINZIEME RESOLUTION LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, en application de larticle L. 22-10-8 du Code de commerce, prend acte de ce quaucune rémunération nest prévue pour le Président du Conseil dadministration au titre de lexercice à venir. SEIZIEME RESOLUTION LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires et en application de larticle L 22-10-26 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments fixes, variables, et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux membres du Conseil dAdministration, au titre de lexercice à venir. Statuant en la forme extraordinaire DIX-SEPTIEME RESOLUTION LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil dadministration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, en application de larticle L. 22-10-62 du Code de commerce et de lautorisation visée à la onzième résolution ci-dessus : 1. autorise le Conseil dadministration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions ordinaires de la société détenues par celle-ci à la suite de la mise en uvre des programmes de rachat autorisés par lAssemblée générale, dans la limite de 10 % du nombre total dactions, par période de 24 mois, en imputant la différence entre la valeur dachat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles, y compris en partie sur la réserve légale à concurrence de 10 % du capital annulé ; 2. fixe à vingt-quatre (24) mois à compter de ce jour la durée de la présente autorisation qui annule pour la période non écoulée et remplace celle accordée par lAssemblée générale mixte du 9 juin 2022 dans sa treizième résolution ayant le même objet : 3. donne tous pouvoirs au Conseil dadministration, avec faculté de déléguer dans les conditions légales, pour mettre en uvre la présente autorisation et notamment, pour constater la réalisation de la ou des réductions de capital, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités nécessaires. DIX-HUITIEME RESOLUTION LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil dadministration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-130 et L. 22 10-50 du Code de commerce : 1. délègue au Conseil dadministration, sa compétence à leffet de décider daugmenter le capital social en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques et selon les modalités quil déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par lémission et lattribution gratuite dactions ou par lélévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou la combinaison de ces deux modalités ; 2. décide quen cas dusage par le Conseil dadministration de la présente délégation, conformément aux dispositions des articles L. 22-10-50 et L. 225-130 du Code de commerce, en cas daugmentation de capital sous forme dattribution gratuite dactions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la règlementation ; 3. fixe à dix-huit (18) mois la durée de la validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée ; 4. décide que le montant de laugmentation de capital au titre de la présente résolution ne devra pas excéder le montant nominal de cinq (5) millions deuros, représentant environ 36 % du capital, compte non tenu du montant nominal de laugmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant dautres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce plafond est indépendant de lensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée ; 5. confère au Conseil dadministration tous pouvoirs à leffet de mettre en uvre la présente résolution, et généralement, prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts ; 6. prend acte de ce que la présente délégation prive deffet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. DIX-NEUVIEME RESOLUTION LAssemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil dadministration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, statuant aux conditions de quorum et de majorité dune Assemblée générale extraordinaire, délègue au Conseil dadministration les pouvoirs nécessaires à consentir, en une ou plusieurs fois, au bénéfice des dirigeants sociaux et des salariés, ou de certains dentre eux, de la société ou des sociétés et groupements dintérêt économique qui lui sont liés, et dans les conditions visées à larticle L. 225-180 du Code de commerce, des options donnant droit à lachat dactions existantes provenant de rachats effectués par la société ou à la souscription dactions nouvelles à émettre à titre daugmentation de son capital, conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce. Cette délégation emporte au profit des bénéficiaires des options de souscription daction, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions susceptibles dêtre souscrites au fur et à mesure des levées doptions. Le délai pendant lequel le Conseil dadministration pourra utiliser cette autorisation, en une ou plusieurs fois, est fixé à trente-huit (38) mois à compter de la présente Assemblée. Sont exclus du bénéfice des options les dirigeants sociaux et les membres du personnel de la société et des groupements dintérêt économique qui lui sont liés détenant plus de 10 % du capital de la société. Le délai dexercice des options ne peut excéder dix ans à compter de la date dattribution des options par le Conseil dadministration. Le nombre cumulé dactions pouvant être attribué au titre des options dachat ou de souscription est fixé à 10 % du capital social. Le montant maximum de laugmentation de capital réalisée dans le cadre de ces plans doptions est fixé à 10 % du capital social. La société est autorisée à racheter ses propres titres préalablement à louverture des options dachat, jusquà concurrence de 10 % du capital social. Le prix dachat ou de souscription des actions sera fixé par le Conseil dadministration suivant les modalités indiquées dans son rapport et en conformité avec les dispositions légales en vigueur le jour de lattribution des options, étant précisé quaucune option ne pourra être consentie moins de vingt séances de bourse après le détachement des actions dun coupon, selon les dispositions prévues par la loi. Tous pouvoirs sont donnés au Conseil dadministration agissant dans les conditions ci-dessus à leffet de consentir les options dachat ou de souscription dactions sus-indiquées, den fixer les conditions et les modalités en se conformant à la loi et aux statuts, daugmenter le capital de la société daccomplir à ce titre toutes les formalités nécessaires et de procéder à la modification corrélative des statuts. VINGTIEME RESOLUTION LAssemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil dadministration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, constatant que le capital social est intégralement libéré, statuant aux conditions de quorum et de majorité dune Assemblée générale extraordinaire, conformément aux dispositions de larticle L. 228-92 et suivants du Code de commerce, délègue au Conseil dadministration avec faculté de subdélégation, sa compétence pour procéder, si et lorsquil le jugera opportun, en une ou plusieurs fois, à lémission de bons de souscription dactions soumis aux dispositions des articles L. 228-91 à L. 228-106 du Code de commerce, permettant de souscrire à une ou plusieurs actions de la Société, et fixer les conditions dexercice et les caractéristiques des bons. Le droit de préférence des actionnaires à la souscription de ces bons de souscription dactions, proportionnellement au montant de leurs actions est maintenu. Le montant maximum de laugmentation de capital résultant de lexercice de ces bons de souscription dactions est de vingt (20) millions deuros. Ce montant maximal est cumulatif aux autres délégations accordées par lAssemblée générale au Conseil dadministration par la présente assemblée ou des précédentes. Ces plafonds ne tiennent pas compte des ajustements susceptibles dêtre opérés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant dautres cas dajustement pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital social de la société. LAssemblée générale délègue tous pouvoirs au Conseil dadministration aux fins de : procéder à lémission des bons et den arrêter les modalités, notamment le nombre de bons à émettre, le prix démission et leurs caractéristiques, leur date de jouissance ; déterminer les conditions dexercice des bons émis et notamment le nombre dactions à la souscription desquelles ils ouvriront droit, la date de jouissance de ces actions, les périodes et les délais pendant lesquels les souscriptions dactions pourront être réalisées et le prix démission desdites actions ; constater lexercice des bons émis et les augmentations consécutives du capital social ; modifier corrélativement les statuts et effectuer toutes formalités relatives auxdites augmentations de capital ; déterminer les conditions dajustement nécessaires à la réservation des droits des titulaires de bons ; dune manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire en vue de lémission desdits bons et lexercice du droit de souscription y attaché. La présente délégation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée. Elle comporte, au profit des souscripteurs, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises lors de lexercice des droits de souscription attachés aux bons émis. VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité dune Assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil dadministration, autorise le Conseil dadministration, dans le cadre de larticle L. 233-33 du Code de commerce, si les titres de la société viennent à être visés par une offre publique, à mettre en uvre les autorisations et délégations qui lui ont été consenties aux termes des onzième, dix-septième, dix-huitième, dix neuvième et vingtième résolutions de la présente Assemblée. LAssemblée générale décide que le Conseil dadministration, avec faculté de subdélégation, aura tous pouvoirs pour mettre en uvre dans les conditions prévues par la loi, la présente autorisation, et notamment la modification des statuts conséquente. La présente autorisation est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée. VINGT-DEUXIEME RESOLUTION LAssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité dune Assemblée générale extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil dadministration, et comme conséquence de ladoption des résolutions relatives aux augmentations de capital ci-dessus, décide : de fixer à vingt (20) millions deuros le montant nominal global des actions susceptibles dêtre émises, immédiatement ou à terme, en vertu des augmentations de capital social, immédiates et/ou à terme, susceptibles dêtre réalisées en vertu des autorisations conférées par les résolutions susvisées, étant précisé quà ce montant nominal sajoutera, éventuellement, le montant nominal de laugmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant dautres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant droit au capital de la Société ; de fixer globalement à cent (100) millions deuros ou à la contre-valeur de ce montant en cas démission en monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies, le montant nominal maximum des titres demprunt susceptibles dêtre émis en vertu des autorisations conférées par les résolutions susvisées. VINGT-TROISIEME RESOLUTION LAssemblée générale confère tous pouvoirs au porteur dun original, dune copie ou dun extrait du présent procès-verbal aux fins daccomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres quil appartiendra. 1/ Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Générale LAssemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce (en ce compris les formulaires de vote à distance ou les procurations) par demande adressée à la Société, en son siège social, Viel & Cie Service Assemblées 9 Place Vendôme 75001 PARIS sur le site internet de la Société www.viel.com Rubrique Espace Actionnaires Rubrique Assemblée Générale. Conformément à larticle R. 22-10-22 du Code de commerce, seront admis à voter par correspondance ou donner pouvoir au Président les actionnaires qui justifieront de leur qualité par la date dinscription en compte des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le lundi 5 juin 2023, à zéro heure, heure de Paris (ci-après J-2) soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires habilités. Pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à lAssemblée. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité dactionnaire de leurs clients auprès de la Société par la production dune attestation. 2/ Mode de participation à lAssemblée générale Les actionnaires désirant assister physiquement à lAssemblée générale pourront le faire de la manière suivante : pour lactionnaire nominatif : en se présentant directement à lAssemblée générale sans autre formalité ; pour lactionnaire au porteur : demander à lintermédiaire habilité qui assure la tenue de son compte titres dinformer la Société et communiquer lattestation mentionnée plus haut. Les actionnaires nassistant pas personnellement à lAssemblée générale et souhaitant voter à distance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lAssemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront renvoyer à la Société en son siège social, Service Assemblées, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, quils se seront procurés sur simple demande au siège social de la Société, Service assemblées ou sur le site internet www.viel.com Espace Actionnaires Rubrique Assemblée Générale. Les formulaires devront être adressés à la Société en son siège social, Service Assemblées, ou à ladresse assembleemandataire@viel.com. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance ou procuration (dûment complétés et signés accompagnés pour les actionnaires au porteur de lattestation de participation susvisée) devront être reçus par la Société au plus tard la veille de lAssemblée générale à 15 heures, heure de Paris (France). Lactionnaire, lorsquil a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou une attestation, ne peut choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions. Conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : Lactionnaire au nominatif ou au porteur devra envoyer un email à ladresse assembleemandataire@viel.com. Cet email devra obligatoirement contenir le nom de Société, la date de lAssemblée, nom, prénom, adresse du mandant ainsi que les noms prénoms, date de naissance et adresse du mandataire. Lactionnaire au nominatif ou au porteur devra obligatoirement adresser une confirmation écrite, dûment complétée et signée au Service Assemblées au siège de la Société. Cette confirmation devra être reçue par la Société la veille de lAssemblée générale à 15 heures, heure de Paris, France pour être prise en compte. Il nest pas possible de voter aux Assemblées, par des moyens électroniques de communication, et aucun site na été exclusivement aménagé à cette fin. LAssemblée ne sera pas retransmise sur Internet. 3/ Questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce, lactionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, à compter de la présente publication, et au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lAssemblée générale, soit le vendredi 2 juin 2023, adresser ses questions au siège social de la Société, au Président de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Il nest pas possible de poser des questions écrites par voie électronique. 4/ Droit de communication des actionnaires Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de lAssemblée générale seront mis à disposition des actionnaires au siège social à compter de la publication de lavis de convocation. Les documents et informations prévues à larticle R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site www.viel.com au plus tard le 21 ème jour avant lAssemblée générale. La direction se tient à la disposition des actionnaires pour répondre à leurs questions sur lordre du jour de lAssemblée générale à ladresse suivante assembléemandataire@viel.com. .

Annonce JAL - Modification du Capital social

Dénomination : VIEL ET COMPAGNIE. Siren : 622035749. VIEL & CieSocieté anonyme au capital de 13 814 981 9 Place Vendôme 75001 PARIS622 035 749 R.C.S. PARIS Suivant procès-verbal du Conseil dadministration en date du 30 mars 2023, le capital de la Société VIEL & Cie a été augmenté de 76 000 pour le porter à 13 814 981 par voie démission de 380.000 actions nouvelles de 0,20 de valeur nominale chacune. Cette augmentation de capital sest effectuée par attributions gratuites dactions à des collaborateurs du groupe. Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence. .

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [13738981 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [13908093.6 EUR]

Annonce JAL - Modification du Capital social

VIEL & CIE Sociéte anonyme au capital de 13 880 493,60 Siège : 75001 PARIS 9, place Vendôme 622 035 749 R.C.S. PARIS Suivant procès-verbal du Conseil dadministration en date du 8 septembre 2022, Le capital de la Société VIEL & Cie a été augmenté de 27 600 pour le porter à 13 908 093,60 par voie démission de 138 000 actions nouvelles de 0,20 de valeur nominale chacune. Cette augmentation de capital sest effectuée par attributions gratuites dactions à des collaborateurs du groupe. Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence. 214479

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [13880493.6 EUR]

Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST AND YOUNG AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A. ; Commissaire aux comptes suppléant partant : PICARLE ET ASSOCIES

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

VIEL & Cie Sociéte anonyme au capital de 13 880 493,60 Siège : 75001 PARIS 9, place Vendôme 622 035 749 R.C.S. PARIS Aux termes du procès-verbal de lAssemblée générale ordinaire annuelle en date du 9 juin 2022, Les actionnaires ont pris acte de larrivée à échéance du mandat du Commissaire aux comptes titulaire du Cabinet Ernst & Young et ont décidé de nommer en remplacement le Cabinet KPMG S.A., domicilié Tour Eqho 2, avenue Gambetta 92066 PARIS LA DEFENSE Cedex, représenté par Monsieur Guillaume mAbiLlE, aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices, soit jusquà lissue de lAssemblée générale à tenir en 2028 et appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2027. Il a par ailleurs été décidé, après avoir constaté que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant du Cabinet Picarle et Associés arrivait à échéance à lissue de la présente Assemblée, de ne pas procéder à son renouvellement conformément aux dispositions légales en vigueur. 210537

Annonce JAL - Réduction de capital social

Dénomination : VIEL ET COMPAGNIE. Siren : 622035749. VIEL & Cie Societé anonyme au capital de 13 908 093,61 9 Place Vendôme 75001 PARIS 622 035 749 R.C.S. PARIS Suivant procès-verbal du Conseil dadministration en date du 12 janvier 2023, sur délégation de lAssemblée générale en date du 9 juin 2022, Il a été décidé la réalisation dune réduction de capital non motivée par des pertes pour un montant de 169 112,60 euros par annulation de 845 563 actions auto détenues pour le ramener à 13 738 981 . Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence. Le procès-verbal du Conseil dadministration sera déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Paris à lissue du présent avis. .

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : VIEL & CIE. . VIEL & Cie. Societé anonyme au capital de 13 880 493,60 . Siège social : 9 Place Vendôme _ 75001 Paris. RCS Paris 622 035 749. . MM. les actionnaires de la Société VIEL & Cie sont convoqués en Assemblée générale ordinaire et extraordinaire le Jeudi 9 juin 2022 à 9 heures 30 au 9 Place Vendôme à Paris (1er), en vue de délibérer sur lordre du jour ci-après.. . Ordre du jour. . En la forme ordinaire annuelle. . 1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil dadministration et du rapport général du Commissaire aux comptes sur la marche de la Société et sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; approbation desdits comptes ;. 2. lecture et approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021 ;. 3. affectation du résultat ;. 4. lecture et approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;. 5. nomination du Cabinet KPMG S.A. en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ;. 6. non renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant ;. 7. renouvellement du programme de rachat dactions ;. 8. approbation du rapport sur les rémunérations ;. 9. approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux ;. 10. approbation des principes et critères de détermination, De répartition et dattribution des éléments de rémunération attribuables à Monsieur Patrick Combes, Président-Directeur Général, pour lexercice clos le 31 décembre 2021 ;. 11. approbation des principes et critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments de rémunération attribuables à Monsieur Patrick Combes, Président-Directeur Général, pour lexercice à venir ;. 12. approbation des principes et critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments de rémunération attribuables aux membres du Conseil dadministration pour lexercice à venir.. . . . En la forme extraordinaire. . 13. Autorisation à donner au Conseil dadministration pour réduire le capital social dans le cadre du programme de rachat dactions ;. 14. délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet daugmenter le capital par incorporation de réserves ;. 15. délégation globale de compétence au Conseil dadministration à leffet démettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions qui sont ou seront émises à titre daugmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription ;. 16. délégation globale de compétence au Conseil dadministration à leffet démettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions qui sont ou seront émises à titre daugmentation de capital, dans le cadre dune offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription ;. 17. délégation globale de compétence au Conseil dadministration à leffet démettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions qui sont ou seront émises à titre daugmentation de capital, dans le cadre dune offre visée à larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription ;. 18. délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet démettre des bons doffre en cas doffre publique ;. 19. délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet daugmenter le capital social de façon réservée aux salariés ;. 20. délégation au Conseil dadministration à leffet démettre des bons de souscription dactions avec maintien du DPS ;. 21. autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de procéder à des attributions gratuites dactions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du Groupe ou de certains dentre eux, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription ;. 22. autorisation selon le principe de réciprocité et dans les conditions légales dutiliser les délégations octroyées en cas doffre publique ;. 23. plafonnement global du montant des délégations de pouvoirs daugmentation du capital social ;. 24. mise en harmonie des statuts relative au Commissaire aux comptes suppléant ;. 25. pouvoirs pour les formalités.. . . . 1/ Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Générale: . . Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce (en ce compris les formulaires de vote à distance ou les procurations) par demande adressée à la Société, en son siège social, Viel & Cie Service Assemblées 9 Place Vendôme 75001 PARIS sur le site internet de la Société www.viel.com Rubrique Espace Actionnaires Rubrique Assemblée Générale.. . Conformément à larticle R. 22-10-22 du Code de commerce, seront admis à voter par correspondance ou donner pouvoir au Président les actionnaires qui justifieront de leur qualité par la date dinscription en compte des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 6 juin 2022, à zéro heure, heure de Paris (ci-après J-2) soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires habilités.. . . . Pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à lAssemblée.. . Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité dactionnaire de leurs clients auprès de la Société par la production dune attestation.. . 2/ Mode de participation à lAssemblée générale. . Les actionnaires désirant assister physiquement à lAssemblée générale pourront le faire de la manière suivante : . . pour lactionnaire nominatif : en se présentant directement à lAssemblée générale sans autre formalité ;. pour lactionnaire au porteur : demander à lintermédiaire habilité qui assure la tenue de son compte titres dinformer la Société et communiquer lattestation mentionnée plus haut.. . Les actionnaires nassistant pas personnellement à lAssemblée générale et souhaitant voter à distance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de lAssemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront renvoyer à la Société en son siège social, Service Assemblées, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, quils se seront procurés sur simple demande au siège social de la Société, Service assemblées ou sur le site internet www.viel.com _ Espace Actionnaires Rubrique Assemblée Générale.. . Les formulaires devront être adressés à la Société en son siège social, Service Assemblées, ou à ladresse assembleemandataire@viel.com.. . Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance ou procuration (dûment complétés et signés accompagnés pour les actionnaires au porteur de lattestation de participation susvisée) devront être reçus par la Société au plus tard la veille de lAssemblée générale à 15 heures, heure de Paris (France).. . Lactionnaire, lorsquil a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou une attestation, ne peut choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions.. . Conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : . Lactionnaire au nominatif ou au porteur devra envoyer un email à ladresse assembleemandataire@viel.com. Cet email devra obligatoirement contenir le nom de Société, la date de lAssemblée, nom, prénom, adresse du mandant ainsi que les noms prénoms, date de naissance et adresse du mandataire. Lactionnaire au nominatif ou au porteur devra obligatoirement adresser une confirmation écrite et dûment complétée et signée au Service Assemblées au siège de la Société. Cette confirmation devra être reçue par la Société la veille de lAssemblée générale à 15 heures, heure de Paris, France pour être prise en compte.. . Il nest pas possible de voter aux Assemblées, par des moyens électroniques de communication, et aucun site na été exclusivement aménagé à cette fin. LAssemblée ne sera pas retransmise sur Internet.. . 3/ Questions écrites. . Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce, lactionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, à compter de la présente publication, et au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lAssemblée générale, soit le vendredi 3 juin 2022, adresser ses questions au siège social de la Société, au Président de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte.. . Il nest pas possible de poser des questions écrites par voie électronique.. . 4/ Droit de communication des actionnaires. . Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de lAssemblée générale seront mis à disposition des actionnaires au siège social à compter de la publication de lavis de convocation. Les documents et informations prévues à larticle R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site www.viel.com au plus tard le 21ème jour avant lAssemblée générale.. . La direction se tient à la disposition des actionnaires pour répondre à leurs questions sur lordre du jour de lAssemblée générale à ladresse suivante assembléemandataire@viel.com.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [13880493.6 EUR]

Commissaire aux comptes suppléant partant : GROUPE FIDORG

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [13880493.6 EUR]

Annonce JAL - Réduction de capital social

VIEL & Cie Sociéte Anonyme au capital de 14 324 593,60 EUR Siège social : 75001 PARIS 9, place Vendôme 622 035 749 R.C.S. PARIS Suivant procès-verbal du Conseil dadministration en date du 31 août 2021, Sur délégation de lAssemblée générale en date du 10 juin 2021, il a été décidé la réalisation dune réduction de capital non motivée par des pertes pour un montant de 444 100 EUR par annulation de 2 220 500 actions autodétenues. Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence. Le procès-verbal du Conseil dadministration sera déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Paris à lissue du présent avis. 115104

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

527778 Petites-Affiches Viel & cie Société anonyme au capital de 14 324 593,60 EUR Siege social : 9 Place Vendôme 75001 Paris RCS Paris 622 035 749 Avertissement Dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et de la persistance de la crise sanitaire, le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 a prorogé les dispositions de lordonnance n° 2020-321 en date du 25 mars 2020 jusquau 31 juillet 2021. Compte tenu des mesures administratives en cours limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des mesures sanitaires et faisant obstacle à la présence physique à lAssemblée de ses membres, LAssemblée Générale de la société Viel & Cie du 10 juin 2021 se tiendra exceptionnellement sans la présence physique de ses actionnaires, à huis clos, au siège social de la Société, au 9 Place Vendôme 75001 Paris. Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à participer à lAssemblée Générale par les moyens de vote à distance (via un formulaire de vote par correspondance) ou en donnant pouvoir au Président. LAssemblée sera retransmise en direct par des moyens de visioconférence ou téléconférence. Avis de convocation MM. les actionnaires de la Société VIEL & Cie sont convoqués en Assemblée générale ordinaire et extraordinaire le Jeudi 10 juin 2021 à 9 heures 15 au 9 Place Vendôme à Paris (1 er ), en vue de délibérer sur lordre du jour ci-après. ORDRE DU JOUR En la forme ordinaire annuelle 1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil dadministration et du rapport général du Commissaire aux comptes sur la marche de la Société et sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; approbation desdits comptes ; 2. lecture et approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; 3. affectation du résultat ; 4. lecture et approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; 5. renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Patrick Combes ; 6. renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire du Cabinet Fidorg Audit ; 7. non renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant du Cabinet Fidorg ; 8. renouvellement du programme de rachat dactions ; 9. approbation du rapport sur les rémunérations ; 10. approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux ; 11. approbation des principes et critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments de rémunération attribuables à Monsieur Patrick Combes, Président-Directeur Général, pour lexercice clos le 31 décembre 2020 ; 12. approbation des principes et critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments de rémunération attribuables à Monsieur Patrick Combes, Président-Directeur Général, pour lexercice à venir ; 13. approbation des principes et critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments de rémunération attribuables aux membres du Conseil dadministration pour lexercice à venir. En la forme extraordinaire 14. Autorisation à donner au Conseil dadministration pour réduire le capital social dans le cadre du programme de rachat dactions ; 15. délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet daugmenter le capital par incorporation de réserves ; 16. délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet démettre des bons doffre en cas doffre publique ; 17. délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet daugmenter le capital social de façon réservée aux salariés ; 18. délégation au Conseil dadministration à leffet démettre des bons de souscription daction avec maintien du DPS ; 19. autorisation selon le principe de réciprocité et dans les conditions légales dutiliser les délégations octroyées en cas doffre publique ; 20. plafonnement global du montant des délégations de pouvoirs daugmentation du capital social ; 21. mise en harmonie des statuts à la suite de la recodification du Code de commerce ; 22. pouvoirs pour les formalités. 1/ Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Générale LAssemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce (en ce compris les formulaires de vote à distance ou les procurations) par demande adressée à la Société, en son siège social, Viel & Cie Service Assemblées 9 Place Vendôme 75001 PARIS sur le site internet de la Société www.viel.com Rubrique Espace Actionnaires Rubrique Assemblée Générale. Conformément à larticle R. 22-10-22 du Code de commerce, seront admis à voter par correspondance ou donner pouvoir au Président les actionnaires qui justifieront de leur qualité par la date dinscription en compte des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 8 juin 2021, à zéro heure, heure de Paris (ci-après J-2) soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires habilités. Pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à lAssemblée. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité dactionnaire de leurs clients auprès de la Société par la production dune attestation . 2/ Mode de participation à lAssemblée générale LAssemblée générale se tiendra exceptionnellement à huis clos, vous êtes invité à voter à distance soit par un formulaire de vote, soit par procuration donnée au Président. Les actionnaires souhaitant voter à distance ou donner pouvoir au Président de lAssemblée, pourront se procurer le formulaire unique de vote par correspondance ou de procuration, sur simple demande au siège social de la Société, Service assemblées, ou sur le site internet www.viel.com Espace Actionnaires Rubrique Assemblée Générale. Ils devront suivre la procédure suivante : pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sans autre formalité ; pour lactionnaire au porteur : demander à lintermédiaire habilité qui assure la tenue de son compte détablir lattestation de détention de titres et la joindre à lenvoi du formulaire unique de vote par correspondance ou de procuration. Les formulaires devront être adressés à la Société en son siège social, Service Assemblées, ou à ladresse assembleemandataire@viel.com . Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance ou procuration (dûment complétés et signés accompagnés pour les actionnaires au porteur de lattestation de participation susvisée) devront être reçus par la Société au plus tard la veille de lAssemblée générale à 15 heures, heure de Paris (France). Lactionnaire, lorsquil a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou une attestation, ne peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions. Il nest pas possible de voter aux assemblées, par des moyens électroniques de communication, et aucun site na été exclusivement aménagé à cette fin. LAssemblée ne sera pas retransmise sur Internet. Toutefois, elle sera retransmise en direct par visioconférence ou téléconférence, conformément aux dispositions de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, par un lien ou un numéro mis en ligne sur le site de la société 3/ Questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce modifié dans le cadre de la COVID-19, lactionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, à compter de la présente publication, et au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée générale, soit le mardi 8 juin 2021, adresser ses questions au siège social de la Société, au Président de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. La Direction se tient également à la disposition des actionnaires pour répondre à leurs questions sur lordre du jour de lAssemblée générale à ladresse suivante assembleemandataire@viel.com 4/ Droit de communication des actionnaires Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de lAssemblée générale seront mis à disposition des actionnaires au siège social à compter de la publication de lavis de convocation. Les documents et informations prévues à larticle R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site www.viel.com au plus tard le 21 ème jour avant lAssemblée générale.

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

VIEL & Cie Sociéte Anonyme au capital de 13 880 393,60 Euros Siège social : 75001 PARIS 9, place Vendôme 622 035 749 R.C.S. PARIS Aux termes du procès-verbal de lAssemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 10 juin 2021, Les actionnaires ont pris acte de larrivée à échéance du mandat du Commissaire aux comptes titulaire du Cabinet FIDORG AUDIT et ont décidé de le renouveler pour une durée de six exercices, soit jusquà lissue de lAssemblée générale à tenir en 2027 et appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2026. Il a par ailleurs été décidé, après avoir constaté que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant du Cabinet FIDORG arrivait à échéance à lissue de la présente Assemblée, de ne pas procéder à son renouvellement. 121834

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

444592 Petites-Affiches VIEL & Cie Société anonyme au capital de 14 324 593,60 Siege social : 9 Place Vendôme 75001 Paris RCS Paris 622 035 749 AVERTISSEMENT Dans le contexte dépidémie de coronavirus (COVID-19) et en vertu de lordonnance n° 2020-321 en date du 25 mars 2020, lAssemblée Générale de la société Viel & Cie du 12 juin 2020 se tiendra exceptionnellement sans la présence physique de ses actionnaires, à huis clos, Au siège social de la Société, au 9 Place Vendôme 75001 Paris. Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à participer à lAssemblée Générale par les moyens de vote à distance (via un formulaire de vote par correspondance) ou en donnant pouvoir au Président. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée Générale sur le site de la Société : www.viel.com (Espace Actionnaires Rubrique Assemblées Générales). Avis de convocation MM. les actionnaires de la Société VIEL & Cie sont convoqués en Assemblée générale ordinaire et extraordinaire le Vendredi 12 juin 2020 à 9 heures 15 au 9 Place Vendôme à Paris (1 er ), en vue de délibérer sur lordre du jour ci-après : ORDRE DU JOUR En la forme ordinaire annuelle 1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil dadministration et du rapport général du Commissaire aux comptes sur la marche de la Société et sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; approbation desdits comptes ; 2. lecture et approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; 3. affectation du résultat ; 4. lecture et approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; 5. renouvellement du programme de rachat dactions ; 6. approbation du rapport sur les rémunérations ; 7. approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux ; 8. approbation des principes et critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments de rémunération attribuables aux dirigeants à raison de leur mandat pour lexercice clos le 31 décembre 2019 ; 9. approbation des principes et critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments de rémunération attribuables aux dirigeants à raison de leur mandat pour lexercice à venir. En la forme extraordinaire 10. Autorisation à donner au Conseil dadministration pour réduire le capital social dans le cadre du programme de rachat dactions ; 11. délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet daugmenter le capital par incorporation de réserves ; 12. délégation globale de compétence au Conseil dadministration à leffet démettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions qui sont ou seront émises à titre daugmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription ; 13. délégation globale de compétence au Conseil dadministration à leffet démettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions qui sont ou seront émises à titre daugmentation de capital, dans le cadre dune offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription ; 14. délégation globale de compétence au Conseil dadministration à leffet démettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions qui sont ou seront émises à titre daugmentation de capital, dans le cadre dune offre visée à larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription ; 15. délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet démettre des bons doffre en cas doffre publique ; 16. délégation de compétence au Conseil dadministration à leffet daugmenter le capital social de façon réservée aux salariés ; 17. délégation de pouvoir au Conseil dadministration à leffet démettre et doctroyer des options de souscription ou dachat dactions de la Société au bénéfice des collaborateurs ; 18. autorisation au Conseil dadministration à leffet démettre des bons de souscription dactions avec maintien du droit préférentiel de souscription ; 19. autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de procéder à des attributions gratuites dactions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du Groupe ou de certains dentre eux, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription ; 20. autorisation selon le principe de réciprocité et dans les conditions légales dutiliser les délégations octroyées en cas doffre publique ; 21. plafonnement global du montant des délégations de pouvoirs daugmentation du capital social ; 22. modification des statuts concernant la rémunération attribuée aux membres du Conseil dadministration ; 23. modification des statuts concernant la possibilité de procéder par consultation écrite pour les décisions du Conseil dadministration ; 24. modification des statuts concernant la représentation des salariés au Conseil dadministration ; 25. modification des statuts relatif aux conventions réglementées et courantes ; 26. modification des statuts relative à la prise en compte des votes blancs ou nuls ; 27. modification des statuts relative à lidentification des détenteurs de titres ; 28. pouvoirs pour les formalités. 1/ Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Générale LAssemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce (en ce compris les formulaires de vote à distance ou les procurations) par demande adressée à la Société, en son siège social, Viel & Cie Service Assemblées 9 Place Vendôme 75001 PARIS sur le site internet de la Société www.viel.com Espace Actionnaires Rubrique Assemblée Générale. Conformément à larticle R. 225-73 I-5 du Code de commerce, seront admis à voter par correspondance ou donner pouvoir au Président les actionnaires qui justifieront de leur qualité par la date dinscription en compte des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée, soit le 10 juin 2020, à zéro heure, heure de Paris (ci-après J-2) soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires habilités. Pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à lAssemblée . Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité dactionnaire de leurs clients auprès de la Société par la production dune attestation. 2/ Mode de participation à lAssemblée générale LAssemblée générale se tiendra exceptionnellement à huis clos, vous êtes invité à voter à distance soit par un formulaire de vote, soit par procuration donnée au Président. Les actionnaires souhaitant voter à distance ou donner pouvoir au Président de lAssemblée, pourront se procurer le formulaire unique de vote par correspondance ou de procuration, sur simple demande au siège social de la Société, Service assemblées, ou sur le site internet www.viel.com Espace Actionnaire Rubrique Assemblée Générale. Ils devront suivre la procédure suivante : pour lactionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sans autre formalité ; pour lactionnaire au porteur : demander à lintermédiaire habilité qui assure la tenue de son compte détablir lattestation de détention de titres et la joindre à lenvoi du formulaire unique de vote par correspondance ou de procuration. Les formulaires devront être adressés à la Société en son siège social, Service Assemblées, ou à ladresse assembleemandataire@viel.com . Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance ou procuration (dûment complétés et signés accompagnés pour les actionnaires au porteur de lattestation de participation susvisée) devront être reçus par la Société au plus tard la veille de lAssemblée générale à 15 heures, heure de Paris (France). Lactionnaire, lorsquil a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou une attestation, ne peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions. Il nest pas possible de voter aux assemblées, par des moyens électroniques de communication, et aucun site na été exclusivement aménagé à cette fin. LAssemblée ne sera pas retransmise sur Internet. 3/ Questions écrites Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce, lactionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, à compter de la présente publication, et au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lAssemblée générale, soit le vendredi 5 juin 2020, adresser ses questions au siège social de la Société, au Président de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Il nest pas possible de poser des questions écrites par voie électronique. 4/ Droit de communication des actionnaires Conformément à larticle R. 225-84 du Code de commerce, lactionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, à compter de la présente publication, et au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lAssemblée générale, soit le vendredi 5 juin 2020, adresser ses questions au siège social de la Société, au Président de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées dune attestation dinscription en compte. Il nest pas possible de poser des questions écrites par voie électronique. La Direction se tient à la disposition des actionnaires pour répondre à leurs questions sur lordre du jour de lAssemblée générale à ladresse suivante assembléemandataire@viel.com

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [14324593.6 EUR]

Annonce JAL - Réduction de capital social

VIEL & Cie Sociéte Anonyme au capital de 15 105 138,20 uros Siège social : 75001 PARIS 9, place Vendôme 622 035 749 R.C.S. PARIS Suivant procès-verbal du Conseil dadministration en date du 25 septembre 2019, Sur délégation de lassemblée générale en date du 11 juin 2019, il a été décidé la réalisation dune réduction de capital non motivée par des pertes pour un montant de 780 544,60 uros par annulation de 3 902 723 actions autodétenues. Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence. Le procès-verbal du Conseil dadministration sera déposé au Greffe du Tribunal de commerce de PARIS à lissue du présent avis. 918869

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [15105138.2 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [15505138.2 EUR]

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [15430138.2 EUR]

Nomination de l'Administrateur : Dubarry De Lassalle, Jeanne, nomination de l'Administrateur : Velter, Dominique

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [15430138.2 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [15410138.2 EUR]

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement [16119837.8 EUR]

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [16119837.8 EUR]

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [15427348 EUR]

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [15423348 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [15323348 EUR]

Modification du Commissaire aux comptes titulaire ERNST AND YOUNG AUDIT

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [15323348 EUR]

Modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Combes, Patrick Andre Roger Didier, Président du conseil d'administration partant : Pauget, Georges

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [15323348 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [15228418 EUR]

Nomination de l'Administrateur : Nini, Catherine

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [15228418 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [15162418 EUR]

Nomination du Président du conseil d'administration : Pauget, Georges, modification du Directeur général et Administrateur Combes, Patrick Andre Roger Didier, Administrateur partant : Guillet De La Brosse, Thierry, Commissaire aux comptes suppléant partant : Gillet, Denis, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : PICARLE ET ASSOCIES

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [15162418 EUR]

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [14602978 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [14498978 EUR]

Modification du Commissaire aux comptes titulaire FIDORG AUDIT.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [14498978 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [14426748 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [14381010 EUR]

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [14350747.4 EUR]

Nomination de l'Administrateur : Guillet De La Brosse, Thierry, Commissaire aux comptes suppléant partant : FIDORG WINDSOR SA, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE FIDORG.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [14350747.4 EUR]

Modification du Commissaire aux comptes titulaire ERNST & YOUNG. .

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