SOCIETE SANTA MARIA

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SANTA MARIA. Siren : 562127910. SANTA MARIA Societé anonyme à Conseil dadministration Au capital de 38 112,25 euros Siège social : 14, rue de Bretagne, 75003 Paris 562 127 910 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2025 À 14H Mesdames, Messieurs les actionnaires, Nous avons lhonneur de vous informer que lAssemblée générale ordinaire annuelle de la Société SANTA MARIA se tiendra le 30 juin 2025 à 14h au Bâtiment D1, 2e étage, 51 rue de Ponthieu, 75008 PARIS. A leffet de délibérer lordre du jour suivant : Lecture du rapport de gestion du Conseil dadministration ; Lecture du rapport sur le gouvernement dentreprise du Conseil dadministration ; Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes ; Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31/12/2024 et quitus aux administrateurs ; Affectation du résultat ; Approbation des conventions réglementées ; Pouvoir en vue des formalités. Faute de réunir le quorum requis par les statuts, les actionnaires seront à nouveau convoqués, à leffet de délibérer sur le même ordre du jour. Au cas où vous ne pourriez assister personnellement à cette Assemblée, vous pourrez : Soit, vous y faire représenter par un autre actionnaire ou par votre conjoint, en lui remettant une procuration à cet effet ; Soit, voter par correspondance. Il est rappelé quun actionnaire ne peut adresser cumulativement à la Société un formulaire de vote par correspondance et un formulaire de procuration. Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration ainsi que lensemble des documents sont transmis sur simple demande adressée par voie postale ou électronique à ladresse : document@groupeocp.com au moins 6 jours avant la date de lAssemblée. Ils doivent parvenir dûment remplis à la Société au moins 3 jours avant la date prévue de lAssemblée ou par voie électronique à ladresse e-mail indiquée ci-dessus, au plus tard à 15 heures, heure de Paris, la veille de lAssemblée, pour être valablement pris en compte. Toute modification de la situation de lactionnaire devra être notifiée au moins 2 jours ouvrés avant la date lAssemblée générale. Sont tenus à la disposition des actionnaires, conformément à la loi et aux statuts, lensemble des documents, dont ils peuvent demander la communication. Les actionnaires peuvent adresser au plus le tard le 4ième jour ouvré précédant lAssemblée, des questions écrites au Conseil dadministration à ladresse : document@groupeocp.com. Le Président du Conseil dadministration Jeremy OININO.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité de l'établissement principal [38112.25 EUR]

Annonce JAL - Mouvement sur l'activité ou l'Objet social

Dénomination : SANTA MARIA. Siren : 562127910. SANTA MARIA Societé anonyme au capital de 38 112,25 euros Siège social : 14 rue de Bretagne 75003 Paris 562 127 910 RCS Paris Aux termes de lAGM du 20/06/2024, il a été décidé de modifier lobjet social au profit des activités de soutien aux entreprises et aux professionnels. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de PARIS..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SANTA MARIA. Siren : 562127910. SANTA MARIA Societé anonyme à Conseil dadministration Au capital de 38 112,25 euros Siège social : 14, rue de Bretagne, 75003 Paris 562 127 910 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 20 JUIN 2024 À 10h30 Mesdames, Messieurs les actionnaires, Nous avons lhonneur de vous informer que lAssemblée générale mixte de la Société SANTA MARIA se tiendra le 20 juin 2024 à 10h30 au 49/51 rue de Ponthieu, 75008 PARIS. A leffet de délibérer lordre du jour suivant : A titre ordinaire : Lecture du rapport de gestion du Conseil dadministration ; Lecture du rapport sur le gouvernement dentreprise du Conseil dadministration ; Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes ; Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31/12/2023 et quitus aux administrateurs ; Affectation du résultat ; Approbation des conventions réglementées ; A titre extraordinaire : Modification de lobjet social et mise à jour corrélative des statuts ; A titre ordinaire et extraordinaire : Pouvoir en vue des formalités. Faute de réunir le quorum requis par les statuts, les actionnaires seront à nouveau convoqués, à leffet de délibérer sur le même ordre du jour. Au cas où vous ne pourriez assister personnellement à cette Assemblée, vous pourrez : Soit, vous y faire représenter par un autre actionnaire ou par votre conjoint, en lui remettant une procuration à cet effet ; -Soit, voter par correspondance. Il est rappelé quun actionnaire ne peut adresser cumulativement à la Société un formulaire de vote par correspondance et un formulaire de procuration. Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration ainsi que lensemble des documents sont transmis sur simple demande adressée par voie postale ou électronique à ladresse : document@groupeocp.com au moins 6 jours avant la date de lAssemblée. Ils doivent parvenir dûment remplis à la Société au moins 3 jours avant la date prévue de lAssemblée ou par voie électronique à ladresse e-mail indiquée ci-dessus, au plus tard à 15 heures, heure de Paris, la veille de lAssemblée, pour être valablement pris en compte. Toute modification de la situation de lactionnaire devra être notifiée au moins 2 jours ouvrés avant la date lAssemblée générale. Sont tenus à la disposition des actionnaires, conformément à la loi et aux statuts, lensemble des documents, dont ils peuvent demander la communication. Les actionnaires peuvent adresser au plus le tard le 4 ième jour ouvré précédant lAssemblée, des questions écrites au Conseil dadministration à ladresse : document@groupeocp.com. Le Président du Conseil dadministration Jeremy OININO.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SANTA MARIA. Siren : 562127910. SANTA MARIA Societé anonyme à Conseil dadministration Au capital de 38 112,25 euros Siège social : 14, rue de Bretagne, 75003 Paris 562 127 910 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023 À 16h15 Mesdames, Messieurs les actionnaires, Nous avons lhonneur de vous informer que lAssemblée générale ordinaire annuelle de la Société SANTA MARIA se tiendra le 30 juin 2023 à 16h15 au siège social de la Société : 49/51 rue de Ponthieu, 75008 PARIS. A leffet de délibérer lordre du jour suivant : Lecture du rapport de gestion du Conseil dadministration ; Lecture du rapport sur le gouvernement dentreprise du Conseil dadministration ; Lecture des rapports du Commissaire aux comptes ; Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2022 et quitus donné aux administrateurs ; Affectation du résultat ; Approbation des conventions réglementées ; Pouvoirs en vue des formalités. Faute de réunir le quorum requis par les statuts, les actionnaires seront à nouveau convoqués, à leffet de délibérer sur le même ordre du jour. Au cas où vous ne pourriez assister personnellement à cette Assemblée, vous pourrez : Soit, vous y faire représenter par un autre actionnaire ou par votre conjoint, en lui remettant une procuration à cet effet ; Soit, voter par correspondance. Il est rappelé quun actionnaire ne peut adresser cumulativement à la Société un formulaire de vote par correspondance et un formulaire de procuration. Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration ainsi que lensemble des documents sont transmis sur simple demande adressée par voie postale ou électronique à ladresse : document@groupeocp.com au moins 6 jours avant la date de lAssemblée. Ils doivent parvenir dûment remplis à la Société au moins 3 jours avant la date prévue de lAssemblée ou par voie électronique à ladresse e-mail indiquée ci-dessus, au plus tard à 15 heures, heure de Paris, la veille de lAssemblée, pour être valablement pris en compte. Toute modification de la situation de lactionnaire devra être notifiée au moins 2 jours ouvrés avant la date lAssemblée générale. Sont tenus à la disposition des actionnaires, conformément à la loi et aux statuts, lensemble des documents, dont ils peuvent demander la communication. Les actionnaires peuvent adresser au plus le tard le 4ième jour ouvré précédant lAssemblée, des questions écrites au Conseil dadministration à ladresse : document@groupeocp.com. Le Président du Conseil dadministration Jeremy OININO.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [38112.25 EUR]

Commissaire aux comptes titulaire partant : Timar Schubert, Laure France ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL HOLDING ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Le Bihan, Yves ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : FINANTIS HOLDING

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

SANTA MARIA Sociéte Anonyme à Conseil dadministration au capital de 38 112,25 Euros Siège social : 75003 PARIS 14, rue de Bretagne 562 127 910 R.C.S. PARIS CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 JUIN 2022 à 14 h 45 Mesdames, Messieurs les actionnaires, Nous avons le plaisir de vous adresser la présente convocation à lAssemblée générale ordinaire annuelle qui se réunira le 23 juin 2022 à 14 h 45 au siège social de la Société GROUPE OCP : 49/51 rue de Ponthieu, 75008 PARIS. A leffet de délibérer lordre du jour suivant : Lecture du rapport de gestion du Conseil dadministration ; Lecture du rapport sur le gouvernement dentreprise du Conseil dadministration ; Lecture des rapports du Commissaire aux comptes ; Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2021 et quitus donné aux administrateurs ; Affectation du résultat ; Approbation des conventions réglementées visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; Désignation des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ; Pouvoirs en vue des formalités ; Faute de réunir le quorum requis par les statuts, les actionnaires seront à nouveau convoqués, à leffet de délibérer sur le même ordre du jour. Au cas où vous ne pourriez assister personnellement à cette Assemblée, vous pourrez : Soit, vous y faire représenter par un autre actionnaire ou par votre conjoint, en lui remettant une procuration à cet effet ; Soit, voter par correspondance. Il est rappelé quun actionnaire ne peut adresser cumulativement à la Société un formulaire de vote par correspondance et un formulaire de procuration. Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration ainsi que lensemble des documents sont transmis sur simple demande adressée par voie postale ou électronique à ladresse : document@groupeocp.com au moins 6 jours avant la date de lAssemblée. Ils doivent parvenir dûment remplis à la Société au moins 3 jours avant la date prévue de lAssemblée ou par voie électronique à ladresse mail indiquée cidessus, au plus tard à 15 heures, heure de Paris, la veille de lAssemblée, pour être valablement pris en compte. Toute modification de la situation de lactionnaire devra être notifiée au moins 2 jours ouvrés avant la date lAssemblée générale. Sont tenus à la disposition des actionnaires, conformément à la loi et aux statuts, lensemble des documents, dont ils peuvent demander la communication. Les actionnaires peuvent adresser au plus le tard le 4ème jour ouvré précédant lAssemblée générale, des questions écrites au Conseil dadministration à ladresse : document@groupeocp.com, auxquelles il sera répondu lors de lAssemblée, conformément aux conditions légales et statutaires. Le Président du Conseil dadministration M. Jeremy OININO 208949

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

SANTA MARIA Sociéte anonyme au capital de 38.112 sise 14 rue de Bretagne 75003 PARIS 562127910 RCS de PARIS, Par décision de lAGO du 23/06/2022, Il a été décidé de: nommer Commissaire aux comptes titulaire la société AUDIT CONSEIL HOLDING, SAS au capital de 60.213,24 , sise 58 b rue de la chaussee d antin 75009 PARIS N°413175209 RCS de PARIS représentée par M. ACH Yves en remplacement de Mme TIMAR SCHUBERT Laure France en fin de mandat. nommer Commissaire aux comptes suppléant la société FINANTIS HOLDING, SAS au capital de 69.330 , sise 58 b rue de la chaussee d antin 75009 PARIS N°518774435 RCS de PARIS représentée par Mme PERNOT Karelle en remplacement de M. LE BIHAN Yves en fin de mandat. Mention au RCS de PARIS

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration et le représentant permanent [38112.25 EUR]

Modification de l'Administrateur Groupe OCP représenté par , Driss Eliès Adresse : 11-13 avenue Robert Schuman 92100 Boulogne-Billancourt

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SANTA MARIA. SANTA MARIA. Societé anonyme à Conseil dadministration au capital de 38 112,25 uros. 14 rue de Bretagne 75003 PARIS. 562 127 910 R.C.S. PARIS. . ORDRE DU JOUR. AVIS DE CONVOCATION. DASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE. . Le Président du Conseil dadministration de la société SANTA MARIA (la « Société ») convoque les actionnaires de la Société à lassemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 30 juin 2021 à 14h30, au 49-51, Rue de Ponthieu, Immeuble D1, 2e étage, 75008 Paris, à huis clos dans le contexte de la crise sanitaire, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : . - Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2020 et quitus donné aux administrateurs (1re résolution) ;. - Affectation du résultat (2e résolution) ;. - Approbation des conventions réglementées visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce (3e résolution) ;. - Pouvoirs pour les formalités (4e résolution). . Le droit de participer à lassemblée est subordonné à linscription par les actionnaires titulaires dactions nominatives de leurs actions dans les comptes de la Société trois (3) jours ouvrés au moins avant la date de lassemblée. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut assister personnellement à cette assemblée ou sy faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Pour obtenir un formulaire de procuration, il suffit den faire la demande par courrier électronique, à ladresse : contact@groupecop.com .. Les procurations transmises par voie électronique à ladresse : contact@groupeocp.com peuvent valablement parvenir à la Société jusquà 7h30, la veille de la réunion.. Tout actionnaire peut voter par correspondance. Pour ce faire, vous pourrez vous procurer le formulaire de vote et ses annexes au siège social. Votre demande doit être effectuée par courrier électronique à ladresse : contact@groupeocp.com .. Conformément aux règles applicables, il ne pourra être tenu compte des formulaires de vote par correspondance reçus après le 29 juin 2021, ou le 30 juin 2021 à 7h30 si le formulaire est transmis par voie électronique.. Le Président du Conseil dadministration . . .

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

SANTA MARIA Sociéte Anonyme à Conseil dadministration au capital de 38 112,25 Euros Siège social : 75003 PARIS 14, rue de Bretagne 562 127 910 R.C.S. PARIS ORDRE DU JOUR AVIS DE CONVOCATION DASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE Le Président du Conseil dadministration de la société SANTA MARIA (la « Société ») convoque les actionnaires de la Société à lassemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 9 juillet 2020 à 17h30, Au 49-51, rue de Ponthieu, Immeuble D1, 2e étage, 75008 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2019 et quitus donné aux administrateurs (1ère résolution) ; Affectation du résultat (2e résolution) ; Approbation des conventions réglementées visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce (3e résolution) ; Pouvoirs pour les formalités (4e résolution). Le droit de participer à lassemblée est subordonné à linscription par les actionnaires titulaires dactions nominatives de leurs actions dans les comptes de la Société trois (3) jours ouvrés au moins avant la date de lassemblée. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut assister personnellement à cette assemblée ou sy faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Pour obtenir un formulaire de procuration, il suffit den faire la demande par courrier électronique, à ladresse : contact@ ocpfinance.com. Les procurations transmises par voie électronique à ladresse : contact@ocpfinance.com peuvent valablement parvenir à la Société jusquà 7h30, la veille de la réunion. Tout actionnaire peut voter par correspondance. Pour ce faire, vous pourrez vous procurer le formulaire de vote et ses annexes au siège social. Votre demande doit être effectuée par courrier électronique à ladresse : contact@ocpfinance.com. Conformément aux règles applicables, il ne pourra être tenu compte des formulaires de vote par correspondance reçus après le 8 juillet 2020, ou le 9 juillet 2020 à 7h30 si le formulaire est transmis par voie électronique. Le Président du Conseil dadministration. 008863

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration et le représentant permanent [38112.25 EUR]

Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Renaudon, nom d'usage : Ferreira d'Oliveira, Marie-Françoise ; nomination du Président du conseil d'administration : Oinino, Jérémy ; nomination du Directeur général et Administrateur : Perez, Harold ; Administrateur partant : Touitou, Chantal ; Administrateur partant : Dazet, Daniel ; nomination de l'Administrateur : OCP Finance représenté par Cacoub Fabrice Adresse : 27 boulevard de Courcelles 75008 Paris

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

425573 Petites-Affiches SANTA MARIA Société anonyme à Conseil dadministration au capital de 38.112,25 Siege social : 14, rue de Bretagne 75003 PARIS 562 127 910 R.C.S. Paris ORDRE DU JOUR AVIS DE CONVOCATION DASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Le Commissaire aux comptes de la société SANTA MARIA (la « Société ») convoque les actionnaires de la Société à lassemblée générale ordinaire qui se tiendra le 12 février 2020 à 9h30 , Au 49-51, rue de Ponthieu, Immeuble D1, 2e étage, 75008 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : -Constatation de la démission dun administrateur et nomination dun nouvel administrateur en remplacement (1re résolution) ; -Révocation des deux administrateurs restant en fonctions (2e résolution) ; -Nomination de deux nouveaux administrateurs (3e résolution) ; -Pouvoirs pour les formalités (4e résolution). Le droit de participer à lassemblée est subordonné à linscription par les actionnaires titulaires dactions nominatives de leurs actions dans les comptes de la Société trois (3) jours ouvrés au moins avant la date de lassemblée. Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut assister personnellement à cette assemblée ou sy faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Pour obtenir un formulaire de procuration, il suffit den faire la demande par courrier électronique, à ladresse : contact@ ocpfinance.com. Les procurations transmises par voie électronique à ladresse : contact@ocpfinance.com peuvent valablement parvenir à la Société jusquà 7h30, la veille de la réunion. Tout actionnaire peut voter par correspondance. Pour ce faire, vous pourrez vous procurer le formulaire de vote et ses annexes au siège social. Votre demande doit être effectuée par courrier électronique à ladresse : contact@ ocpfinance.com. Conformément aux règles applicables, il ne pourra être tenu compte des formulaires de vote par correspondance reçus après le 11 février 2020, ou le 12 février 2020 à 7h30 si le formulaire est transmis par voie électronique. Le Commissaire aux comptes

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

SANTA MARIA SA au capital de 38 112,25 uros Siège social : 75003 PARIS 14, rue de Bretagne 562 127 910 R.C.S. PARIS Aux termes de lassemblee générale ordinaire du 12/02/2020 et de la réunion du Conseil dadministration du 12/02/2020, Ont été nommés à compter du 12/02/2020 : M. Jeremy OININO, demeurant 16, rue des Saussaies 75008 Paris, en qualité de Président du Conseil dadministration, en remplacement de Mme Marie-Françoise FERREIRA DOLIVEIRA, Président du Conseil dadministration démissionnaire ; M. Harold PEREZ, demeurant 50, avenue du Président Wilson, 75016 Paris, en qualité dadministrateur et Directeur Général, en remplacement de Mme Chantal TOUITOU, administrateur révoqué et de Mme Marie-Françoise FERREIRA DOLIVEIRA Directeur général démissionnaire ; OCP Finance SAS, dont le siège social est au 49-51, rue de Ponthieu 75008 Paris, 519 782 841 RCS Paris, représentée par M. Fabrice CACOUB demeurant 27, boulevard de Courcelles 75008 Paris, en remplacement de M. Daniel DAZET, administrateur révoqué. Mention en sera faite au RCS de PARIS. 003147

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [38112.25 EUR]

Administrateur partant : Ferreira D'oliveira, Antoine, nomination de l'Administrateur : Dazet, Daniel, Commissaire aux comptes suppléant partant : Fleury, Pascal, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Le Bihan, Yves

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [38112.25 EUR]

Modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Renaudon, nom d'usage : Ferreira d'Oliveira, Marie-Françoise, Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Pierre, Philippe

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [38112.25 EUR]

Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Ferreira D'oliveira, Caroline, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Pierre, Philippe, Administrateur partant : Touitou, Chantal, Administrateur partant : Petit, Gabriel, Administrateur partant : Petit, Barbara, nomination de l'Administrateur : Touitou, Chantal, nomination de l'Administrateur : Ferreira D'oliveira, Antoine

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