AUREA

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : AUREA. Siren : 562122226. Societé anonyme au capital social de 12.130.311,60 euros Siège social : 3 avenue Bertie Albrecht 75008 Paris RCS de Paris : 562 122 226 AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES DAUREA Les actionnaires de la société AUREA (ci-après la « Société ») sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire se tiendra le jeudi 29 juin 2023 à 11h00, au siège social 3, Avenue Bertie Albrecht, 75008 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR A TITRE ORDINAIRE ? Lecture du rapport de gestion du conseil dadministration comprenant le rapport de gestion du groupe ; ? Lecture des rapports des commissaires aux comptes ; ? Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; (Première résolution) ? Affectation du résultat des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; (Deuxième résolution) ? Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; (Troisième résolution) ? Approbation des conventions visées à larticle L. 225-38 du Code de commerce ; (Quatrième résolution) ? Approbation des informations mentionnées au I de larticle L. 22-10-9 du Code de commerce et relatives aux rémunérations des mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; (Cinquième résolution) ? Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, dus ou attribués à Monsieur Joël Picard, président directeur général au titre de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; (Sixième résolution) ? Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux dirigeants ; (Septième résolution) ? Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux non dirigeants ; (Huitième résolution) ? Autorisation à donner au conseil dadministration pour opérer sur les actions de la Société ; (Neuvième résolution) ? Pouvoirs pour formalités. (Dixième résolution) A TITRE EXTRAORDINAIRE ? Lecture du rapport du conseil dadministration ; ? Lecture des rapports des commissaires aux comptes ; ? Modification de la limite dâge des mandataires sociaux ; modifications corrélatives des statuts ; (Onzième résolution) ? Délégation de compétence à consentir au conseil dadministration à leffet, avec maintien du droit préférentiel de souscription dactionnaires, (i) daugmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société ou par incorporation de bénéfices, primes, réserves ou autres et/ou (ii) démettre des valeurs mobilières donnant droit à lattribution de titres de créance ; (Douzième résolution) ? Délégation de compétence à consentir au conseil dadministration à leffet, avec suppression du droit préférentiel de souscription dactionnaires par voie doffre au public, autres que celles visées à larticle L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, (i) daugmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société et/ou (ii) démettre des valeurs mobilières donnant droit à lattribution de titres de créance ; (Treizième résolution) ? Délégation de compétence à consentir au conseil dadministration à leffet, avec suppression du droit préférentiel de souscription dactionnaires, dans la limite de 20% du capital par an, dans le cadre doffres au public sadressant exclusivement à un cercle restreint dinvestisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés visées à larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier (i) daugmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société et/ou (ii) démettre des valeurs mobilières donnant droit à lattribution de titres de créance ; (Quatorzième résolution) ? Délégation de compétence à consentir au conseil dadministration à leffet démettre des actions et/ou valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en cas doffre publique déchange initiée par la Société ; (Quinzième résolution) ? Délégation de pouvoirs à consentir au conseil dadministration à leffet démettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ; (Seizième résolution) ? Délégation de compétence à consentir au conseil dadministration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas daugmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ; (Dix-septième résolution) ? Délégation de compétence à consentir au conseil dadministration à leffet de réduire le capital social conformément aux dispositions de larticle L. 225-209 du Code de commerce ; (Dix-huitième résolution) ? Délégation de compétence à consentir au conseil dadministration à leffet dattribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la Société aux salariés et mandataires sociaux, dans la limite de 1% du capital social ; (Dix-neuvième résolution) ? Délégation de compétence à consentir au conseil dadministration en vue dune augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre des articles L. 3332-18 et L. 3332-19 du Code du travail ; (Vingtième résolution) ? Pouvoirs pour formalités. (Vingt-et-unième résolution) Le texte des projets de résolutions qui sera proposé à lassemblée générale des actionnaires est contenu dans lavis de réunion publié au Bulletin des Annonces légales obligatoire n°62 du 24 mai 2023 n° 2302035) et dans lavis de convocation publié au Bulletin des Annonces légales obligatoire du 14 juin 2023. ____________ I Participation à lassemblée Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à lassemblée ou sy faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou par toute autre personne physique ou morale de son choix. Toutefois, conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, seront seuls admis à y assister, à sy faire représenter ou à voter par correspondance les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité : en ce qui concerne leurs actions nominatives, par linscription de ces actions à leur nom en compte nominatif pur ou administré ; en ce qui concerne leurs actions au porteur, par leur inscription ou leur enregistrement comptable dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires financiers habilités et constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers et annexée au formulaire de vote par correspondance, à la procuration ou à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Ces formalités doivent être accomplies au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Les actionnaires désirant assister à cette assemblée pourront demander une carte dadmission de la façon suivante : les actionnaires nominatifs pourront en faire la demande directement à létablissement bancaire désigné ci-dessous ; les actionnaires au porteur devront demander à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leurs comptes-titres quune carte dadmission leur soit adressée par létablissement bancaire désigné ci-dessous au vu de lattestation de participation qui aura été transmise à ce dernier. les actionnaires souhaitant assister à lassemblée et nayant pas reçu leur carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, devront présenter une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier habilité conformément à la réglementation. A défaut dassister personnellement à lassemblée, tout actionnaire peut choisir entre lune des trois formules suivantes : donner procuration à un autre actionnaire, à son conjoint, au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civile de solidarité, ou à toute autre personne physique ou morale ; adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ; voter par correspondance. En vertu larticle de L. 22-10-30 du Code de commerce, si lactionnaire décide de se faire représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, le mandataire choisi doit informer lactionnaire de tout fait lui permettant de mesurer le risque de poursuite par le mandataire dun intérêt autre que le sien. Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire contrôle la Société, fait partie dun organe de gestion, dadministration, de surveillance de la Société ou est employé par cette dernière. Conformément aux dispositions de larticle R. 22-10-24 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : Soit en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante contact@aurea-france.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant Uptevia pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; pour les actionnaires au porteur : Soit en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante contact@aurea-france.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier) à Uptevia Service Assemblées Générales 12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 MONTROUGE CEDEX. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lAssemblée Générale ou dans les délais prévus par larticle R. 225-80 du Code de Commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la Société au 3, avenue Bertie Albrecht, 75008 Paris, ou par son mandataire Uptevia Service Assemblées Générales 12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 MONTROUGE CEDEX, au plus tard six jours avant la date de la réunion. Les titulaires dactions au porteur devront, à cet effet, joindre une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent au siège dAUREA ou chez Uptevia au Service Assemblées Générales sus-visé 3 jours au moins avant la réunion de lassemblée. Tout actionnaire ayant déjà retourné son formulaire de pouvoirs ou son formulaire de vote par correspondance ou ayant demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut céder tout ou partie de ses actions jusquau jour de lassemblée. Toutefois, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris précédant lassemblée, lintermédiaire financier habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à létablissement financier désigné ci-dessous et fournit les éléments afin dannuler le vote ou de modifier le nombre dactions et de voix correspondant au vote. Aucun transfert dactions réalisé après le deuxième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris précédant lassemblée, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire. Il nest pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication pour cette assemblée, et de ce fait aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Létablissement bancaire chargé du service financier de la Société est le suivant : Uptevia Service Assemblées Générales 12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 MONTROUGE CEDEX. II Envoi des questions écrites Tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société. Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, les actionnaires peuvent adresser des questions écrites, accompagnées dune attestation dinscription en compte, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lassemblée : au siège social à lattention du Président du Conseil dadministration par lettre recommandée avec demande davis de réception ; par courriel à ladresse suivante : contact@aurea-france.com III Droit de communication Les documents et informations prévus à larticle R.22-10-23 du Code de commerce pourront être consultés sur le site de la Société www.aurea-france.com au plus tard le 21ème jour avant lassemblée, étant précisé que le texte des projets de résolutions présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à lordre du jour à leur demande seront, le cas échéant, publiés sans délai sur ce même site internet. Tous les documents qui, daprès la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de la Société. IV Divers En cas de seconde convocation des actionnaires à une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, les pouvoirs et votes par correspondance transmis dans les conditions prévues ci-dessus seront pris en compte. Le conseil dadministration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [13800000 EUR]

Administrateur partant : Gallois, Bernard

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [13800000 EUR]

Administrateur partant : Du Luart De Montsaulnin, Roland

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [11889848.4 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : AUREA. Siren : 562122226. Societé Anonyme au capital social de 11.889.848,40 euros Siège social : 3 avenue Bertie Albrecht 75008 Paris RCS de Paris : 562 122 226 Avis de convocation des actionnaires dAUREA Les actionnaires de la société AUREA (ci-après la « Société ») sont convoqués le jeudi 30 juin 2022 à 11h00, au siège social 3, Avenue Bertie Albrecht, 75008 Paris, en assemblée générale ordinaire et extraoridnaire à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions suivants : Ordre du jour A titre ordinaire Lecture du rapport de gestion du conseil dadministration comprenant le rapport de gestion du groupe ; Lecture des rapports des commissaires aux comptes ; Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; (Première résolution) Affectation du résultat des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; (Deuxième résolution) Option de paiement des dividendes en numéraire ou en actions ; (Troisième résolution) Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; (Quatrième résolution) Approbation des conventions visées à larticle L. 225-38 du code de commerce ; (Cinquième résolution) Approbation des informations mentionnées au I de larticle L. 22-10-9 du Code de commerce et relatives aux rémunérations des mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; (Sixième résolution) Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, dus ou attribués au président directeur général au titre de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; (Septième résolution) Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux ; (Huitième résolution) Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur René Riper ; (Neuvième résolution) Autorisation à donner au conseil dadministration pour opérer sur les actions de la Société ; (Dixième résolution) Pouvoirs pour formalités. (Onzième résolution) A titre extraordinaire Lecture du rapport du conseil dadministration ; Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes : Délégation de compétence à consentir au conseil dadministration à leffet de réduire le capital social conformément aux dispositions de larticle L. 225-209 du Code de commerce ; (Douzième résolution) Pouvoirs pour formalités. (Treizième résolution) Le texte des projets de résolutions qui sera proposé à lassemblée générale des actionnaires est contenu dans lavis de réunion publié au Bulletin des Annonces légales obligatoire n°62 du 25 mai 2022 n° 2202165. ____________ I Participation à lassemblée Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à lassemblée ou sy faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou par toute autre personne physique ou morale de son choix. Toutefois, conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, seront seuls admis à y assister, à sy faire représenter ou à voter par correspondance les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité : en ce qui concerne leurs actions nominatives, par linscription de ces actions à leur nom en compte nominatif pur ou administré ; en ce qui concerne leurs actions au porteur, par leur inscription ou leur enregistrement comptable dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires financiers habilités et constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers et annexée au formulaire de vote par correspondance, à la procuration ou à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Ces formalités doivent être accomplies au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Les actionnaires désirant assister à cette assemblée pourront demander une carte dadmission de la façon suivante : les actionnaires nominatifs pourront en faire la demande directement à létablissement bancaire désigné ci-dessous ; les actionnaires au porteur devront demander à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leurs comptes-titres quune carte dadmission leur soit adressée par létablissement bancaire désigné ci-dessous au vu de lattestation de participation qui aura été transmise à ce dernier. les actionnaires souhaitant assister à lassemblée et nayant pas reçu leur carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, devront présenter une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier habilité conformément à la réglementation. A défaut dassister personnellement à lassemblée, tout actionnaire peut choisir entre lune des trois formules suivantes : donner procuration à un autre actionnaire, à son conjoint, au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civile de solidarité, ou à toute autre personne physique ou morale ; adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ; voter par correspondance. En vertu larticle de L. 22-10-30 du Code de commerce, si lactionnaire décide de se faire représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, le mandataire choisi doit informer lactionnaire de tout fait lui permettant de mesurer le risque de poursuite par le mandataire dun intérêt autre que le sien. Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire contrôle la Société, fait partie dun organe de gestion, dadministration, de surveillance de la Société ou est employé par cette dernière. Conformément aux dispositions de larticle R. 22-10-24 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : Soit en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante contact@aurea-france.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; pour les actionnaires au porteur : Soit en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante contact@aurea-france.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Immeuble FLORES 1er étage, Service Relations investisseurs, 12 Place des Etats Unis, CS 40083, 92549 Montrouge Cedex. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lAssemblée Générale ou dans les délais prévus par larticle R. 225-80 du Code de Commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la Société au 3, avenue Bertie Albrecht, 75008 Paris, ou par son mandataire CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Immeuble FLORES 1er étage, Service Relations investisseurs, 12 Place des Etats Unis, CS 40083, 92549 Montrouge Cedex, au plus tard six jours avant la date de la réunion. Les titulaires dactions au porteur devront, à cet effet, joindre une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent au siège dAUREA ou chez CACEIS Corporate Trust au Service Assemblées Générales Centralisées sus-visé 3 jours au moins avant la réunion de lassemblée. Tout actionnaire ayant déjà retourné son formulaire de pouvoirs ou son formulaire de vote par correspondance ou ayant demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut céder tout ou partie de ses actions jusquau jour de lassemblée. Toutefois, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris précédant lassemblée, lintermédiaire financier habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à létablissement financier désigné ci-dessous et fournit les éléments afin dannuler le vote ou de modifier le nombre dactions et de voix correspondant au vote. Aucun transfert dactions réalisé après le deuxième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris précédant lassemblée, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire. Il nest pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication pour cette assemblée, et de ce fait aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Létablissement bancaire chargé du service financier de la Société est le suivant : CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Immeuble FLORES 1er étage, Service Relations investisseurs, 12 Place des Etats Unis, CS 40083, 92549 Montrouge Cedex. II Envoi des questions écrites Tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société. Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, les actionnaires peuvent adresser des questions écrites, accompagnées dune attestation dinscription en compte, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lassemblée : au siège social à lattention du Président du Conseil dadministration par lettre recommandée avec demande davis de réception ; par courriel à ladresse suivante : contact@aurea-france.com III Droit de communication Les documents et informations prévus à larticle R.22-10-23 du Code de commerce pourront être consultés sur le site de la Société www.aurea-france.com au plus tard le 21ème jour avant lassemblée, étant précisé que le texte des projets de résolutions présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à lordre du jour à leur demande seront, le cas échéant, publiés sans délai sur ce même site internet. Tous les documents qui, daprès la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de la Société. IV Divers En cas de seconde convocation des actionnaires à une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, les pouvoirs et votes par correspondance transmis dans les conditions prévues ci-dessus seront pris en compte. Le conseil dadministration.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : AUREA. Siren : 562122226. Societé Anonyme au capital social de 11.889.848,40 euros Siège social : 3 avenue Bertie Albrecht 75008 Paris RCS de Paris : 562 122 226 AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES DAUREA Avertissement : Dans le contexte sanitaire actuel, les modalités dorganisation de lassemblée ordinaire et extraordinaire objet du présent avis pourraient évoluer en fonction de lévolution de lépidémie de Covid 19 et des nouvelles mesures qui seraient prises par les pouvoirs publics afin dy faire face. En conséquence, Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lassemblée générale sur le site de la société (http: //www.aurea-france.com/). En toutes hypothèses, par mesure de précaution, nous vous invitons à privilégier une participation à lassemblée générale par voie de vote par correspondance dans les conditions décrites ci-après. Les actionnaires de la société AUREA (ci-après la « Société ») sont convoqués quune assemblée générale ordinaire et extraordinaire se tiendra le mardi 29 juin 2021 à 11h00, au siège social 3, avenue Bertie Albrecht, 75008 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR A TITRE ORDINAIRE ? Lecture du rapport de gestion du conseil dadministration comprenant le rapport de gestion du groupe ; ? Lecture des rapports des commissaires aux comptes ; ? Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; (Première résolution) ? Affectation du résultat des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; (Deuxième résolution) ? Option de paiement des dividendes en numéraire ou en actions ; (Troisième résolution) ? Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; (Quatrième résolution) ? Approbation des conventions visées à larticle L. 225-38 du code de commerce ; (Cinquième résolution) ? Approbation des informations mentionnées au I de larticle L. 225-37-3 du Code de commerce et relatives aux rémunérations des mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; (Sixième résolution) ? Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, dus ou attribués au président directeur général au titre de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; (Septième résolution) ? Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux ; (Huitième résolution) ? Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Cabinet Gilles Hubert SARL ; (Neuvième résolution) ? Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Comptabilité Finance Gestion Audit ; (Dixième résolution) ? Arrivée à échéance du mandat de commissaire aux comptes suppléant de la Société dexpertise comptable et de commissariat aux comptes ; (Onzième résolution) ? Arrivée à échéance du mandat de commissaire aux comptes suppléant de F G H Audit ; (Douzième résolution) ? Autorisation à donner au conseil dadministration pour opérer sur les actions de la Société ; (Treizième résolution) ? Pouvoirs pour formalités. (Quatorzième résolution) A TITRE EXTRAORDINAIRE ? Lecture du rapport du conseil dadministration ; ? Lecture des rapports des commissaires aux comptes ; ? Délégation de compétence à consentir au conseil dadministration à leffet, avec maintien du droit préférentiel de souscription dactionnaires, (i) daugmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société ou par incorporation de bénéfices, primes, réserves ou autres et/ou (ii) démettre des valeurs mobilières donnant droit à lattribution de titres de créance ; (Quinzième résolution) ? Délégation de compétence à consentir au conseil dadministration à leffet, avec suppression du droit préférentiel de souscription dactionnaires par voie doffre au public, autres que celles visées à larticle L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, (i) daugmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société et/ou (ii) démettre des valeurs mobilières donnant droit à lattribution de titres de créance ; (Seizième résolution) ? Délégation de compétence à consentir au conseil dadministration à leffet, avec suppression du droit préférentiel de souscription dactionnaires, dans la limite de 20% du capital par an, dans le cadre doffres au public sadressant exclusivement à un cercle restreint dinvestisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés visées à larticle L. 411-2 du Code monétaire et financier (i) daugmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société et/ou (ii) démettre des valeurs mobilières donnant droit à lattribution de titres de créance ; (Dix-septième résolution) ? Délégation de compétence à consentir au conseil dadministration à leffet démettre des actions et/ou valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en cas doffre publique déchange initiée par la Société ; (Dix huitième résolution) ? Délégation de pouvoirs à consentir au conseil dadministration à leffet démettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ; (Dix neuvième résolution) ? Délégation de compétence à consentir au conseil dadministration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas daugmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription dactionnaires ; (Vingtième résolution) ? Délégation de compétence à consentir au conseil dadministration à leffet de réduire le capital social conformément aux dispositions de larticle L. 225-209 du Code de commerce ; (Vingt-et-unième résolution) ? Délégation de compétence à consentir au conseil dadministration en vue dune augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre des articles L. 3332-18 et L. 3332-19 du Code du travail ; (Vingt deuxième résolution) ? Pouvoirs pour formalités. (Vingt-troisième résolution) Le texte des projets de résolutions présentées à lassemblée générale est contenu dans lavis de réunion valant avis de convocation publié au Bulletin des Annonces légales obligatoire n°62 du 24 mai 2021 n° 2102046. ____________ I Participation à lassemblée Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à lassemblée ou sy faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou par toute autre personne physique ou morale de son choix. Toutefois, conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, seront seuls admis à y assister, à sy faire représenter ou à voter par correspondance les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité : en ce qui concerne leurs actions nominatives, par linscription de ces actions à leur nom en compte nominatif pur ou administré ; en ce qui concerne leurs actions au porteur, par leur inscription ou leur enregistrement comptable dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires financiers habilités et constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers et annexée au formulaire de vote par correspondance, à la procuration ou à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Ces formalités doivent être accomplies au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Les actionnaires désirant assister à cette assemblée pourront demander une carte dadmission de la façon suivante : les actionnaires nominatifs pourront en faire la demande directement à létablissement bancaire désigné ci-dessous ; les actionnaires au porteur devront demander à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leurs comptes-titres quune carte dadmission leur soit adressée par létablissement bancaire désigné ci-dessous au vu de lattestation de participation qui aura été transmise à ce dernier. les actionnaires souhaitant assister à lassemblée et nayant pas reçu leur carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, devront présenter une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier habilité conformément à la réglementation. A défaut dassister personnellement à lassemblée, tout actionnaire peut choisir entre lune des trois formules suivantes : donner procuration à un autre actionnaire, à son conjoint, au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civile de solidarité, ou à toute autre personne physique ou morale ; adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ; voter par correspondance. En raison du contexte sanitaire actuel, la Société invite ses actionnaires à privilégier le vote par correspondance. En vertu larticle de L. 22-10-30 du Code de commerce, si lactionnaire décide de se faire représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, le mandataire choisi doit informer lactionnaire de tout fait lui permettant de mesurer le risque de poursuite par le mandataire dun intérêt autre que le sien. Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire contrôle la Société, fait partie dun organe de gestion, dadministration, de surveillance de la Société ou est employé par cette dernière. Conformément aux dispositions de larticle R. 22-10-24 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : Soit en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante contact@aurea-france.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; pour les actionnaires au porteur : Soit en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante contact@aurea-france.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82 / 01.49.08.05.83) . Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lAssemblée Générale ou dans les délais prévus par larticle R. 225-80 du Code de Commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la Société au 3, avenue Bertie Albrecht, 75008 Paris, ou par son mandataire Caceis Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy les Moulineaux Cedex 9, au plus tard six jours avant la date de la réunion. Les titulaires dactions au porteur devront, à cet effet, joindre une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent au siège dAUREA ou chez CACEIS Corporate Trust au Service Assemblées Générales Centralisées sus-visé 3 jours au moins avant la réunion de lassemblée. Tout actionnaire ayant déjà retourné son formulaire de pouvoirs ou son formulaire de vote par correspondance ou ayant demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut céder tout ou partie de ses actions jusquau jour de lassemblée. Toutefois, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris précédant lassemblée, lintermédiaire financier habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à létablissement financier désigné ci-dessous et fournit les éléments afin dannuler le vote ou de modifier le nombre dactions et de voix correspondant au vote. Aucun transfert dactions réalisé après le deuxième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris précédant lassemblée, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire. Il nest pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication pour cette assemblée, et de ce fait aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Létablissement bancaire chargé du service financier de la Société est le suivant : Caceis Corporate Trust 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy les Moulineaux Cedex 9. II Envoi des questions écrites Tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société. Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, les actionnaires peuvent adresser des questions écrites, accompagnées dune attestation dinscription en compte, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée : au siège social à lattention du Président du Conseil dadministration par lettre recommandée avec demande davis de réception ; par courriel à ladresse suivante : contact@aurea-france.com III Droit de communication Les documents et informations prévus à larticle R. 22-10-23 du Code de commerce pourront être consultés sur le site de la Société www.aurea-france.com au plus tard le 21ème jour avant lassemblée, étant précisé que le texte des projets de résolutions présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à lordre du jour à leur demande seront, le cas échéant, publiés sans délai sur ce même site internet. Tous les documents qui, daprès la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de la Société. IV Divers En cas de seconde convocation des actionnaires à une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, les pouvoirs et votes par correspondance transmis dans les conditions prévues ci-dessus seront pris en compte. Le conseil dadministration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

453550 Petites-Affiches AUREA Groupe européen dédie à léconomie circulaire Société Anonyme au capital social de 11.889.848,40 euros Siège social : 3 avenue Bertie Albrecht 75008 Paris RCS de Paris : 562 122 226 Avis de convocation des actionnaires dAUREA Avertissement : Dans le contexte sanitaire actuel et en raison des mesures prises par les pouvoirs publics pour faire face à lépidémie de Covid 19, lassemblée générale ordinaire et extraordinaire objet du présent avis se tiendra au siège social, Hors de la présence physique de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit dy assister, conformément aux dispositions de lOrdonnance n° 2020-231 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de covid-19 ainsi que du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 pris en application de ladite ordonnance. En conséquence, les actionnaires sont invités à ne pas demander de carte dadmission et à voter par correspondance dans les conditions décrites ci-après. La documentation liée à lassemblée générale, notamment le formulaire unique de vote à distance ou par procuration, sera disponible dans la rubrique dédiée à lassemblée générale sur le site de la société ( http: //www.aurea-france.com ) que nous vous recommandons de consulter régulièrement. Les actionnaires de la société AUREA (ci-après la « Société ») sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le jeudi 23 juillet 2020 à 11h00 , au siège social 3, avenue Bertie Albrecht, 75008 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour et les projets de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR A titre ordinaire 1. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; 2. Affectation du résultat des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; 3. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; 4. Approbation des conventions visées à larticle L. 225-38 du code de commerce ; 5. Approbation des informations mentionnées au I de larticle L. 225-37-3 du Code de commerce et relatives aux rémunérations des mandataires sociaux au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; 6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, dus ou attribués au président directeur général au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019 ; 7. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux ; 8. Renouvellement du mandat dadministrateur de Monsieur Joël Picard ; 9. Renouvellement du mandat dadministrateur de la société Financière 97 ; 10. Autorisation à donner au conseil dadministration pour opérer sur les actions de la Société ; 11. Pouvoirs pour formalités. A titre extraordinaire 12. Délégation de compétence à consentir au conseil dadministration à leffet de réduire le capital social conformément aux dispositions de larticle L. 225-209 du Code de commerce ; 13. Pouvoirs pour formalités. Le texte des projets de résolutions qui sera proposé à lassemblée générale des actionnaires est contenu dans lavis de réunion publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 73 du 17 juin 2020 n° 2002628 et dans lavis de convocation publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires le 8 juillet 2020. I Participation à lassemblée Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, peut prendre part à lassemblée ou sy faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou par toute autre personne physique ou morale de son choix. Toutefois, conformément à larticle R.225-85 du Code de commerce, seront seuls admis à y assister, à sy faire représenter ou à voter par correspondance les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité : en ce qui concerne leurs actions nominatives, par linscription de ces actions à leur nom en compte nominatif pur ou administré ; en ce qui concerne leurs actions au porteur, par leur inscription ou leur enregistrement comptable dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires financiers habilités et constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers et annexée au formulaire de vote par correspondance, à la procuration ou à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Ces formalités doivent être accomplies au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. Conformément aux dispositions de lOrdonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 autorisant la tenue de lassemblée générale hors la présence de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit dy assister, aucune carte dadmission ne pourra être adressée aux actionnaires qui en feraient la demande et le formulaire unique de vote à distance ou par procuration doit être retourné à CACEIS Corporate Trust, exclusivement aux fi ns de voter par correspondance ou de donner pouvoir au président de lassemblée générale. En conséquence, tout actionnaire peut choisir entre lune des trois formules suivantes : donner procuration à un autre actionnaire, à son conjoint, au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civile de solidarité, ou à toute autre personne physique ou morale, pour que ce dernier vote par correspondance ; adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ; voter par correspondance. En vertu larticle de L. 225-106-1 du Code de commerce, si lactionnaire décide de se faire représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, le mandataire choisi doit informer lactionnaire de tout fait lui permettant de mesurer le risque de poursuite par le mandataire dun intérêt autre que le sien. Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire contrôle la Société, fait partie dun organe de gestion, dadministration, de surveillance de la Société ou est employé par cette dernière. Conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : Soit en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante contact@aurea-france.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; pour les actionnaires au porteur : Soit en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante contact@aurea-france.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LESMOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82 / 01.49.08.05.83) . Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lAssemblée Générale ou dans les délais prévus par larticle R. 225-80 du Code de Commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. Conformément à larticle 6 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, le mandataire adresse ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose à CACEIS Corporate Trust par courrier électronique à ladresse : ct-mandataires-assemblees@caceis.com au plus tard le quatrième jour précédant la date de lassemblée générale. Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la Société au 3, avenue Bertie Albrecht, 75008 Paris, ou par son mandataire Caceis Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy les Moulineaux Cedex 9, au plus tard six jours avant la date de la réunion. Les titulaires dactions au porteur devront, à cet effet, joindre une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité. Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent au siège dAUREA ou chez CACEIS Corporate Trust au Service Assemblées Générales Centralisées susvisé 3 jours au moins avant la réunion de lassemblée. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut choisir un autre mode de participation à lAssemblée Générale, sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société dans les délais de réception des pouvoirs et/ou vote par correspondance prévus à larticle 7 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020. Tout actionnaire ayant déjà retourné son formulaire de pouvoirs ou son formulaire de vote par correspondance ou une attestation de participation peut céder tout ou partie de ses actions jusquau jour de lassemblée. Toutefois, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris précédant lassemblée, lintermédiaire financier habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à létablissement financier désigné ci-dessous et fournit les éléments afin dannuler le vote ou de modifier le nombre dactions et de voix correspondant au vote. Aucun transfert dactions réalisé après le deuxième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris précédant lassemblée, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire. Il nest pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication pour cette assemblée, et de ce fait aucun site visé à larticle R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Létablissement bancaire chargé du service financier de la Société est le suivant : Caceis Corporate Trust 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy les Moulineaux Cedex 9. II Envoi des questions écrites Tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société. Conformément à larticle R.225-84 du Code de commerce, les actionnaires peuvent adresser des questions écrites, accompagnées dune attestation dinscription en compte, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant lassemblée : au siège social à lattention du Président du Conseil dadministration par lettre recommandée avec demande davis de réception ; par courriel à ladresse suivante : contact@aurea-france.com III Droit de communication Les documents et informations prévus à larticle R.225-73-1 du Code de commerce pourront être consultés sur le site de la Société www.aurea-france.com au plus tard le 21ème jour avant lassemblée, étant précisé que le texte des projets de résolutions présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à lordre du jour à leur demande seront, le cas échéant, publiés sans délai sur ce même site internet. Tous les documents qui, daprès la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de la Société. IV Divers En cas de seconde convocation des actionnaires à une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, les pouvoirs et votes par correspondance transmis dans les conditions prévues ci-dessus seront pris en compte. Le conseil dadministration 454610 Petites-Affiches OPTIME INVESTISSEMENT Société dInvestissement à Capital Variable Siège social : 121 Boulevard Haussmann 75008 PARIS 829 883 487 R.C.S. Paris Avis de convocation Assemblée Générale Ordinaire MM. les actionnaires sont convoqués le 27 juillet 2020 à 11 h , 25 rue de Courcelles à Paris 8ème, en Assemblée Générale Ordinaire à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. ORDRE DU JOUR -Rapport du Conseil dAdministration sur les opérations de lexercice clos le 30 avril 2020 et compte-rendu de sa gestion ; -Approbation des comptes de lexercice clos le 30 avril 2020 et affectation des sommes distribuables ; -Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 30 avril 2020 ; -Quitus aux administrateurs ; -Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ; -Renouvellement des mandats dadministrateurs ; -Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de participation au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés précédant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dAdministration

Annonce JAL - Réduction de capital social

AUREA Societé Anonyme au capital social de 14 649 848,40 Euros Siège social : 75008 PARIS 3, avenue Bertie Albrecht 562 122 226 RC.S. PARIS Avis doffre publique de rachat dactions portant sur 2 300 000 actions Aurea en vue de la réduction de son capital social Suivant délibérations de son conseil dadministration en date du 1er août 2019 et de lassemblée générale extraordinaire de ses actionnaires en date du 6 septembre 2019, Aurea a décidé de mettre en oeuvre un rachat dactions auprès de ses actionnaires dans le cadre dune offre publique de rachat de ses propres actions en vue de leur annulation, en application des dispositions des articles L.225-204 et L.225-207 du Code de commerce. Loffre publique de rachat sera effectuée au prix de 6,50 euros par action payable en numéraire et porte sur un maximum de 2 300 000 actions Aurea de 1,20 euro de valeur nominale unitaire. Le capital social de la Société serait en conséquence réduit dun montant nominal maximal de 2 760 000 euros. Le procès-verbal de lassemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2019 relatif à lopération a été déposé auprès du greffe du Tribunal de commerce de Paris le 20 septembre 2019. Le délai dopposition des créanciers courant à compter de cette date pour une période de vingt jours calendaires, ceux-ci ont jusquau 10 octobre 2019 inclus pour former opposition à la réduction de capital. Loffre publique de rachat déclarée conforme lAutorité des marchés financiers sera ouverte du 30 septembre 2019 au 21 octobre 2019. Préalablement à louverture de loffre, lAutorité des marchés financiers et Euronext Paris publieront respectivement un avis douverture de loffre et son calendrier et un avis annonçant les modalités de loffre et son calendrier. La centralisation de lopération est assurée par Euronext Paris. Les ordres dapport à loffre publique de rachat devront être transmis par les actionnaires à leur intermédiaire financier, au plus tard le dernier jour de loffre publique de rachat, étant précisé que ces ordres dapport pourront être révoqués à tout moment jusquà la clôture de loffre publique de rachat, date à compter de laquelle ils deviendront irrévocables. Les actions Aurea inscrites au nominatif pur dans les registres de la Société tenus par Caceis Corporate Trust, 14 rue Rouget de Lisle 92862 lssy-les-Moulineaux Cedex 9, devront être converties au nominatif administré pour être apportées à loffre publique : de rachat , à moins que leur titulaire ne demande la conversion au porteur, auquel cas ces actions perdront les avantages attachés à la forme nominative. En conséquence, pour répondre à loffre publique de rachat, les détenteurs dactions inscrites au nominatif pur dans les registres de la Société devront demander dans les meilleurs délais la conversion de leurs actions au nominatif administré ou au porteur. Les éventuels frais dus par les actionnaires apportant leurs actions à loffre publique de rachat ne seront pas pris en charge par la Société. Les actions présentées à loffre publique de rachat devront être libres de tout gage, nantissement ou restriction de quelque nature que ce soit. Dans le cas où le nombre d actions apportées par les actionnaires à loffre publique de rachat serait supérieur au nombre dactions visées par loffre publique de rachat, il se ra procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre dactions dont il justifie être propriétaire ou titulaire, conformément aux dispositions de larticle R.225-155 du Code de commerce. Par conséquent, lors de leur demande de rachat, les actionnaires devront faire : immobiliser les actions non présentées au rachat et dont ils auront déclaré être propriétaires sur le compte tenu par leur intermédiaire financier jusquà la date de publication du résultat de loffre publique de rachat, ces dernières étant, le cas échéant, prises en compte pour le calcul de la réduction des demandes de rachat. Le paiement du prix de 6,50 euros par action Aurea rachetée dans le cadre de loffre publique de rachat interviendra à lissue de la centralisation et de la publication des résultats de loffre publique de rachat, selon le calendrier publié par Euronext Paris. Le Crédit Lyonnais agit en tant quétablissement présentateur de loffre publique de rachat portant sur les actions Aurea et garantit les engagements dAurea au titre de loffre publique de rachat. Loffre a fait lobjet dun av is de dépôt de lAutorité des marchés financiers le 2 août 2019. Le projet de la note dinformation et le document contenant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables dAurea sont disponibles sur les sites internet de lAutorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et dAurea (www. aurea-france.com) et peuvent être obtenus sans frais sur simple demande auprès de: Aurea, 3 avenue Bertie Albrecht, 75008 Paris ; Sodica Corporate Finance, 12, place des Etats-Unis, 92120 Montrouge ; Crédit Lyonnai s, dont le siège social est 18, rue de la République, 69002 Lyon et le siège central 20, avenue de Paris, 94811 Villejuif. 918160

Annonce JAL - Réduction de capital social

Dénomination : AUREA. Siren : 562122226. AUREA SA au capital de 13.800.000 Siege social : 3 AVENUE BERTIE ALBRECHT 75008 Paris 562 122 226 RCS de Paris Aux termes de lAGM du 23/06/2016 et du Conseil dadministration du 08/09/2016 il a été décidé daugmenter le capital social en le portant à 14.030.384,40. Aux termes du Conseil dadministration du 22/06/2017 il a été constaté la fin de mandat dadministrateur de M. Roland Du Luart. Aux termes de lAG du 22/06/2017 et du Conseil dadministration du 14/09/2017 il a été décidé daugmenter le capital social en le portant à 14.220.802,80. Aux termes de lAGM du 21/06/2018 et du Conseil dadministration du 04/09/2018 il a été décidé daugmenter le capital social en le portant à 14.420.409,60. Aux termes de lAGM du 20/06/2019 il a été constaté la fin du mandat dadministrateur de M. Bernard Gallois. Aux termes de lAGM du 20/06/2019 et du Conseil dadministration du 06/09/2019 il a été décidé daugmenter le capital social en le portant à 14.649.848,40. Aux termes de lAGE du 06/09/2019 et du Conseil dadministration du 05/11/2019 il a étré décidé de réduire le capital social en le ramenant à 11.889.848,40. Lest statuts ont été modifiés en conséquence. Mention au RCS de Paris.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : AUREA. Siren : 562122226. AUREA SA au capital de 13.800.000 Siege social : 3 AVENUE BERTIE ALBRECHT 75008 Paris 562 122 226 RCS de Paris Aux termes de lAGM du 23/06/2016 et du Conseil dadministration du 08/09/2016 il a été décidé daugmenter le capital social en le portant à 14.030.384,40. Aux termes du Conseil dadministration du 22/06/2017 il a été constaté la fin de mandat dadministrateur de M. Roland Du Luart. Aux termes de lAG du 22/06/2017 et du Conseil dadministration du 14/09/2017 il a été décidé daugmenter le capital social en le portant à 14.220.802,80. Aux termes de lAGM du 21/06/2018 et du Conseil dadministration du 04/09/2018 il a été décidé daugmenter le capital social en le portant à 14.420.409,60. Aux termes de lAGM du 20/06/2019 il a été constaté la fin du mandat dadministrateur de M. Bernard Gallois. Aux termes de lAGM du 20/06/2019 et du Conseil dadministration du 06/09/2019 il a été décidé daugmenter le capital social en le portant à 14.649.848,40. Aux termes de lAGE du 06/09/2019 et du Conseil dadministration du 05/11/2019 il a étré décidé de réduire le capital social en le ramenant à 11.889.848,40. Lest statuts ont été modifiés en conséquence. Mention au RCS de Paris.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [13800000 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [14388561.6 EUR]

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le représentant permanent [13920000 EUR]

Modification de l'Administrateur FINANCIERE 97 représenté par , Picard Airelle Adresse : 3 avenue Bertie Albrecht 75008 Paris

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [14149840.8 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [13920000 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [14511964.8 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration [14210464.8 EUR]

Nomination de l'Administrateur : Picard, Myrtille, nomination de l'Administrateur : Du Luart De Montsaulnin, Roland

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [14012824.8 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [14612824.8 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation) [14523296.4 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [14389398 EUR]

Administrateur partant : Kayser, Harald Alfred

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Commissaire aux comptes titulaire partant : Joubert, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : COMPTABILITE FINANCE GESTION AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Lajarriges, Alain, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : F G H AUDIT

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [14389398 EUR]

Nomination de l'Administrateur : Kayser, Harald Alfred.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

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