GROUPE SFPI

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [84916806.3 EUR]

Administrateur partant : Houdart, Hervé ; nomination de l'Administrateur : Romefort, nom d'usage : Romefort Regnier, Corinne ; nomination de l'Administrateur : Knoche, Pierre

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : GROUPE SFPI. Siren : 393588595. GROUPE SFPI Societé anonyme au capital de 84.916.806,30 Siège social : 20 Rue de lArc de Triomphe 75017 PARIS 393 588 595 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 20 juin 2025, le conseil dadministration a pris acte de la démission de M. Hervé HOUDART de son mandat dadministrateurà compter du 30 juin 2025. Suivant procès-verbal en date du 30 juin 2025, LAssemblée Générale Mixte a nommé en qualité dadministrateur : - Mme Corinne ROMEFORT épouse ROMEFORT-REGNIER demeurant 27 rue Gustave Caillebotte, 78420 Carrière sur Seine; - M Pierre KNOCHE demeurant 8 rue Mahias, 92100 Boulogne Billancourt. Mentions seront faites au RCS de Paris. Pour avis..

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : GROUPE SFPI. Siren : 393588595. GROUPE SFPI Societé anonyme au capital de 84.916.806,30 Siège social : 20 Rue de lArc de Triomphe 75017 PARIS 393 588 595 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 23/09/2025, le Conseil dAdministration a pris acte de la nomination, à compter du 18/06/2025, En qualité dAdministrateur représentant les salariés de Madame Virginie COUVELARD, demeurant 32 Rue Pierre Mendès France 59112 Annullin en remplacement de Madame Hélène LAPLANTE, dont le mandat est arrivé à expiration le 30/06/2025. Pour avis..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : GROUPE SFPI. Siren : 393588595. GROUPE SFPI Societé Anonyme au capital de 84 916 806,30 . Siège social : 20 rue de lArc de Triomphe 75017 PARIS. 393 588 595 RCS PARIS. AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société GROUPE SFPI SA sont convoqués à lAssemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) le vendredi 20 Juin 2025 à 10h00 au siège social à Paris 75017, au 20 Rue de lArc de Triomphe. De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : 1. Rapport de gestion et dactivité du Conseil dadministration sur les comptes et les opérations de la Société au cours de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; 2. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; 3. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; quitus aux administrateurs ; 4. Affectation du résultat de lexercice et mise en paiement du dividende ; 5. Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 et suivants du Code de commerce, Et approbation des conventions visées à larticle L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; 6. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; 7. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2024 ; 8. Renouvellement du mandat de la société Arc Management SAS, en qualité dadministrateur ; 9. Nomination de Madame Corinne Romefort-Regnier en qualité dadministratrice ; 10. Nomination de Monsieur Pierre Knoché, en qualité dadministrateur ; 11. Approbation des informations sur les rémunérations de lensemble des mandataires sociaux visées à larticle L. 22-10-9 I du Code de commerce. 12. Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil dadministration ; 13. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au Président-Directeur Général de la Société, au titre de lexercice 2024 ; 14. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au Directeur Général délégué de la Société, au titre de lexercice 2024 ; 15. Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général au titre de lexercice 2025 Procédure de Vote « ex ante » ; 16. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général délégué au titre de lexercice 2025 Procédure de Vote « ex ante » ; 17. Approbation de la politique de rémunération de lensemble des mandataires sociaux au titre de lexercice 2025 ; 18. Autorisation à donner au Conseil dadministration en vue de lachat par la Société de ses propres actions ; 19. Pouvoirs en vue des formalités. De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : 20. Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de réduire le capital social par annulation dactions auto détenues. ********* I. Formalités préalables pour participer à lAssemblée Générale Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la Société par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R. 22-10-28 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 18 juin 2025 à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire Uptevia, Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 La Défense Cedex, Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration (« Formulaire unique de vote »), ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. II. Modes de participation à lAssemblée Générale 1. Pour assister personnellement à lAssemblée Générale Les actionnaires, désirant assister à lAssemblée, devront demander leur carte dadmission de la façon suivante : pour les actionnaires au nominatif : lactionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant quil souhaite participer à lAssemblée générale et obtenir une carte dadmission puis le renvoyer daté et signé à Uptevia à laide de lenveloppe T jointe à la convocation ; pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra demander à leur intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, quune carte dadmission lui soit adressée. Les demandes de carte dadmission des actionnaires, au nominatif et au porteur, devront être réceptionnées par Uptevia, trois jours avant lAssemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus Les actionnaires, nayant pas reçu leur carte dadmission dans les deux jours ouvrés à zéro heure, précédant lAssemblée générale, sont invités à : Pour les actionnaires au nominatif, se présenter le jour de lAssemblée générale, directement aux guichets spécifiquement prévus à cet effet, munis dune pièce didentité ; Pour les actionnaires au porteur, demander à leur intermédiaire financier de leur délivrer une attestation de participation permettant de justifier de leur qualité dactionnaire au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée. 2. Pour voter par procuration ou par correspondance À défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : adresser une procuration au Président de lAssemblée générale ; donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L. 22-10-39 et L. 225-106 I du Code de Commerce ; voter par correspondance. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil dadministration et un vote défavorable pour tous les autres projets de résolutions. Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou par procuration devront procéder de la façon suivante : pour les actionnaires au nominatif : lactionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant quil souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à Uptevia à laide de lenveloppe T jointe à la convocation ; pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra demander le Formulaire unique de vote auprès de leur intermédiaire financier qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de lAssemblée générale, le compléter en précisant quil souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à leur intermédiaire financier qui le transmettra avec lattestation de participation émise par ses soins à Uptevia, Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 La Défense Cedex. Conformément aux dispositions des articles R. 225-79 et R. 22-10-24 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant ses nom, prénom, adresse et les nom et prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ainsi que (i) pour les actionnaires au nominatif pur, leur identifiant Uptevia, (ii) pour les actionnaires au nominatif administré, leur identifiant disponible auprès de leur intermédiaire financier, ou (iii) pour les actionnaires au porteur, leurs références bancaires disponibles auprès de leur intermédiaire financier, étant précisé quune confirmation écrite de leurs instructions devra parvenir à Uptevia par leur intermédiaire financier. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lassemblée générale ou dans les délais prévus par larticle R. 225-80 du Code de Commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte dadmission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à lAssemblée générale. Le Formulaire unique de vote devra être adressé, selon les modalités indiquées ci-dessus, à Uptevia au plus tard trois jours calendaires avant lAssemblée générale, à défaut de quoi, il ne pourra être pris en compte. Les Formulaires unique de vote sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Pour les propriétaires dactions au porteur, les Formulaires uniques de vote leur seront adressés sur demande réceptionnée par lettre simple par Uptevia, Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 La Défense Cedex, au plus tard six jours avant la date de lassemblée. III. Questions écrites Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception à ladresse suivante : GROUPE SFPI, 20 rue de lArc de Triomphe 75017 Paris ou par voie électronique à ladresse suivante line.morfin@groupesfpi.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale, soit le 16 juin 2025. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. IV. Droit de communication Lensemble des documents et informations prévues à larticle R. 22-10-23 du Code de Commerce qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, à compter du vingt-et-unième jour précédant lassemblée, au siège social de la Société situé au 20 rue de lArc de Triomphe, 75017 Paris et sur le site internet de la Société www.sfpi-group.com, rubrique « Assemblée Générale »ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, lassemblée générale fera lobjet, dans son intégralité, dune retransmission audiovisuelle en direct, accessible, le jour de lassemblée, depuis le site internet de la Société : www.sfpi group.com, rubrique « Assemblée Générale ». Un enregistrement de ladite assemblée générale sera disponible après la date de lassemblée sur le site internet de la Société : www.sfpi-group.com. LE CONSEIL DADMINISTRATION..

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : GROUPE SFPI. Siren : 393588595. GROUPE SFPI Societé anonyme au capital de 84.916.806,30 Siège social : 20 Rue de lArc de Triomphe 75017 PARIS 393 588 595 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 23/09/2025, le Conseil dAdministration a pris acte de la nomination, à compter du 18/06/2025, En qualité dAdministrateur représentant les salariés de Madame Virginie COUVELARD, demeurant 32 Rue Pierre Mendès France 59112 Annullin en remplacement de Madame Hélène LAPLANTE, dont le mandat est arrivé à expiration le 30/06/2025. Pour avis..

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [84916806.3 EUR]

Administrateur partant : SPRING MANAGEMENT

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [84916806.3 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : GROUPE SFPI. Siren : 393588595. GROUPE SFPI Societé Anonyme au capital de 84 916 806,30 . Siège social : 20 rue de lArc de Triomphe 75017 PARIS. 393 588 595 RCS PARIS. Avis de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société GROUPE SFPI sont informés quils sont convoqués à lAssemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) qui se réunira le mardi 18 Juin 2024 à 10 heures 30, au siège social de la Société situé au 20 Rue de lArc de Triomphe 75017 Paris, Afin de délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR : _________________ De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : 1. Rapport de gestion et dactivité du Conseil dadministration sur les comptes et les opérations de la Société au cours de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; 2. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; 3. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; quitus aux administrateurs ; 4. Affectation du résultat de lexercice ; 5. Apurement du compte Report à nouveau ; 6. Distribution dun dividende ; 7. Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 et suivants du Code de commerce, et approbation des conventions visées à larticle L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; 8. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; 9. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2023 ; 10. Rapport de lorganisme tiers indépendant (OTI) sur la déclaration de performance extra-financière ; 11. Renouvellement du mandat de Monsieur Henri MOREL, en qualité dadministrateur ; 12. Renouvellement du mandat de Monsieur Hervé HOUDART, en qualité dadministrateur ; 13. Renouvellement du mandat de Madame Valentine LAUDE, en qualité dadministrateur ; 14. Renouvellement du mandat de Madame Marie-Cécile MATAR, en qualité dadministrateur ; 15. Renouvellement du mandat du CREDIT MUTUEL EQUITY SCR, représenté par Monsieur Franck CHEVREUX, en qualité dadministrateur ; 16. Renouvellement du mandat de BNP PARIBAS Développement, représenté par Monsieur Patrice VANDENBOSSCHE, en qualité de censeur ; 17. Approbation des informations sur les rémunérations de lensemble des mandataires sociaux visées à larticle L. 22-10-9 I du Code de commerce. 18. Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil dadministration ; 19. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au Président-Directeur Général de la Société, au titre de lexercice 2023 ; 20. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au Directeur Général délégué de la Société, au titre de lexercice 2023 ; 21. Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général au titre de lexercice 2024 Procédure de Vote « ex ante » ; 22. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général délégué au titre de lexercice 2024 Procédure de Vote « ex ante » ; 23. Approbation de la politique de rémunération de lensemble des mandataires sociaux au titre de lexercice 2024 ; 24. Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet dopérer sur les actions de la Société ; 25. Nomination de la société PKF Arsilon en qualité dorganisme tiers indépendant en charge de la certification des informations en matière de durabilité et obligations environnementales ; De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : 26. Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de réduire le capital social par annulation dactions auto détenues ; 27. Annulation de lautorisation donnée au Conseil dadministration le 17 juin 2022 relative à lattribution gratuite dactions ; 28. Autorisation à donner au Conseil dadministration, pour une durée de 38 mois, à leffet de procéder à lattribution gratuite dactions existantes ou à émettre au profit de certaines catégories de salariés et/ ou de mandataires sociaux de la Société et de ses filiales, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription des actions à émettre ; 29. Pouvoirs en vue des formalités. _______________________________________________ I. Formalités préalables pour participer à lAssemblée Générale Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la Société par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R.22-10-28 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 14 juin 2024 à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire Uptevia, Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 La Défense Cedex, Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration (« Formulaire unique de vote »), ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. II. Modes de participation à lAssemblée Générale 1. Pour assister personnellement à lAssemblée Générale Les actionnaires, désirant assister à lAssemblée, devront demander leur carte dadmission de la façon suivante : pour les actionnaires au nominatif : lactionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant quil souhaite participer à lAssemblée générale et obtenir une carte dadmission puis le renvoyer daté et signé à Uptevia à laide de lenveloppe T jointe à la convocation ; pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra demander à leur intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, quune carte dadmission lui soit adressée. Les demandes de carte dadmission des actionnaires, au nominatif et au porteur, devront être réceptionnées par Uptevia, trois jours avant lAssemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus. Les actionnaires, nayant pas reçu leur carte dadmission dans les deux jours ouvrés à zéro heure, précédant lAssemblée générale, sont invités à : Pour les actionnaires au nominatif, se présenter le jour de lAssemblée générale, directement aux guichets spécifiquement prévus à cet effet, munis dune pièce didentité ; Pour les actionnaires au porteur, demander à leur intermédiaire financier de leur délivrer une attestation de participation permettant de justifier de leur qualité dactionnaire au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée. 2. Pour voter par procuration ou par correspondance A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : adresser une procuration au Président de lAssemblée générale ; donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L 22-10-39 et L. 225-106 I du Code de Commerce ; voter par correspondance. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil dadministration et un vote défavorable pour tous les autres projets de résolutions. Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou par procuration devront procéder de la façon suivante : pour les actionnaires au nominatif : lactionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant quil souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à Uptevia à laide de lenveloppe T jointe à la convocation ; pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra demander le Formulaire unique de vote auprès de leur intermédiaire financier qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de lAssemblée générale, le compléter en précisant quil souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à leur intermédiaire financier qui le transmettra avec lattestation de participation émise par ses soins à Uptevia, Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 La Défense Cedex. Conformément aux dispositions des articles R. 225-79 et R. 22-10-24 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant ses nom, prénom, adresse et les nom et prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ainsi que (i) pour les actionnaires au nominatif pur, leur identifiant Uptevia, (ii) pour les actionnaires au nominatif administré, leur identifiant disponible auprès de leur intermédiaire financier, ou (iii) pour les actionnaires au porteur, leurs références bancaires disponibles auprès de leur intermédiaire financier, étant précisé quune confirmation écrite de leurs instructions devra parvenir à Uptevia par leur intermédiaire financier Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lassemblée générale ou dans les délais prévus par larticle R. 225-80 du Code de Commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte dadmission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à lAssemblée générale. Le Formulaire unique de vote devra être adressé, selon les modalités indiquées ci-dessus, à Uptevia au plus tard trois jours calendaires avant lAssemblée générale, à défaut de quoi, il ne pourra être pris en compte. Les Formulaires unique de vote sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Pour les propriétaires dactions au porteur, les Formulaires uniques de vote leur seront adressés sur demande réceptionnée par lettre simple par Uptevia, Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 La Défense Cedex, au plus tard six jours avant la date de lassemblée. III. Questions écrites Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception à ladresse suivante : GROUPE SFPI, 20 rue de lArc de Triomphe 75017 Paris ou par voie électronique à ladresse suivante ppfini@groupesfpi.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale, soit le 12 juin 2024. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. IV. Demande dinscription de projets de résolutions ou de points à lordre du jour Les demandes motivées dinscription de points ou de projets de résolutions à lordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande davis de réception, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de lassemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par larticle R. 225-71 du Code de Commerce. La liste des points ajoutés à lordre du jour et le texte des projets de résolution seront publiés sur le site internet de la Société (www.sfpi-group.com), conformément à larticle R. 22-10-23 du Code de Commerce. La demande dinscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assorties dun bref exposé des motifs. Il est en outre rappelé que lexamen par lassemblée générale des points à lordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, dune nouvelle attestation justifiant de linscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. V. Droit de communication Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la société GROUPE SFPI et sur le site internet de la société www.sfpi-group.com ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. Le présent avis vaut avis de convocation, sauf si des éventuelles modifications devaient être apportées à lordre du jour notamment à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires et/ou le comité social et économique. LE CONSEIL DADMINISTRATION. .

Annonce JAL - Réduction de capital social

Dénomination : GROUPE SFPI. GROUPE SFPI Societé anonyme au capital de 89.386.111,80 Siège social : 20 Rue de lArc de Triomphe 75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT 393 588 595 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 18 avril 2024, le conseil dadministration a décidé de réduire le capital de 4.469.305,50 pour le ramener à la somme de 84.916.806,30 . En conséquence, Larticle 6 des statuts a été modifié. Pour avis.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : GROUPE SFPI. GROUPE SFPI Societé anonyme au capital de 89.386.111,80 Siège social : 20 Rue de lArc de Triomphe 75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT 393 588 595 R.C.S. Paris Suivant PV du CA du 18/04/2024, il a été pris acte de la démission de la société SPRING MANAGEMENT de son mandat dAdministrateur, à compter du 02/02/2024. Pour avis

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : GROUPE SFPI. Siren : 393588595. GROUPE SFPI Societé Anonyme au capital de 89 386 111,80 . Siège social : 20 rue de lArc de Triomphe 75017 PARIS. 393 588 595 RCS PARIS. AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société GROUPE SFPI sont convoqués en assemblée générale mixte le 16 juin 2023 à 10h30 au 20 rue de lArc de Triomphe 75017 Paris afin de délibérer sur lordre du jour indiqué ci-après : De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : Rapport de gestion et dactivité du Conseil dadministration sur les comptes et les opérations de la Société au cours de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; quitus aux administrateurs ; Affectation du résultat de lexercice et mise en paiement du dividende ; Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; Approbation des conventions visées à larticle L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; Approbation des informations sur les rémunérations de lensemble des mandataires sociaux visées à larticle L. 22-10-9 I du Code de commerce. Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil dadministration ; Approbation des éléments de la rémunération attribuée au titre de lexercice 2022 au Président Directeur Général ; Approbation des éléments de la rémunération attribuée au titre de lexercice 2022 au Directeur Général délégué ; Attestation de lorganisme tiers indépendant (OTI) sur la déclaration de performance extra-financière ; Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet dopérer sur les actions de la Société ; De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : Rapport spécial des commissaires aux comptes sur la réduction de capital social ; Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de réduire le capital social par annulation dactions auto-détenues ; Pouvoirs en vue des formalités. De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : Approbation de la politique de rémunération du Président-directeur général établie par le Conseil dadministration Procédure de Vote « ex ante » ; Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué établie par le Conseil dadministration Procédure de Vote « ex ante ». I. Formalités préalables pour participer à lAssemblée Générale Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la Société par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R.22-10-28 du Code de Commerce, Au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 14 juin 2023 à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire Uptevia (Service Assemblées Générales 12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex), Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration (« Formulaire unique de vote »), ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. II. Modes de participation à lAssemblée Générale 1. Pour assister personnellement à lAssemblée Générale Les actionnaires, désirant assister à lAssemblée, devront demander leur carte dadmission de la façon suivante : pour les actionnaires au nominatif : lactionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant quil souhaite participer à lAssemblée générale et obtenir une carte dadmission puis le renvoyer daté et signé à Uptevia à laide de lenveloppe T jointe à la convocation ; pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra demander à leur intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, quune carte dadmission lui soit adressée. Les demandes de carte dadmission des actionnaires, au nominatif et au porteur, devront être réceptionnées par Uptevia, trois jours avant lAssemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus Les actionnaires, nayant pas reçu leur carte dadmission dans les deux jours ouvrés à zéro heure, précédant lAssemblée générale, sont invités à : Pour les actionnaires au nominatif, se présenter le jour de lAssemblée générale, directement aux guichets spécifiquement prévus à cet effet, munis dune pièce didentité ; Pour les actionnaires au porteur, demander à leur intermédiaire financier de leur délivrer une attestation de participation permettant de justifier de leur qualité dactionnaire au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée. 2. Pour voter par procuration ou par correspondance A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : adresser une procuration au Président de lAssemblée générale ; donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L 22-10-39 et L. 225-106 I du Code de Commerce ; voter par correspondance. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil dadministration et un vote défavorable pour tous les autres projets de résolutions. Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou par procuration devront procéder de la façon suivante : pour les actionnaires au nominatif : lactionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant quil souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à Uptevia à laide de lenveloppe T jointe à la convocation ; pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra demander le Formulaire unique de vote auprès de leur intermédiaire financier qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de lAssemblée générale, le compléter en précisant quil souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à leur intermédiaire financier qui le transmettra avec lattestation de participation émise par ses soins à Uptevia, Service Assemblées Générales 12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex. Conformément aux dispositions des articles R. 225-79 et R. 22-10-24 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires assemblees@uptevia.com en précisant ses nom, prénom, adresse et les nom et prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ainsi que (i) pour les actionnaires au nominatif pur, leur identifiant Uptevia, (ii) pour les actionnaires au nominatif administré, leur identifiant disponible auprès de leur intermédiaire financier, ou (iii) pour les actionnaires au porteur, leurs références bancaires disponibles auprès de leur intermédiaire financier, étant précisé quune confirmation écrite de leurs instructions devra parvenir à Uptevia par leur intermédiaire financier Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lassemblée générale ou dans les délais prévus par larticle R. 225-80 du Code de Commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte dadmission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à lAssemblée générale. Le Formulaire unique de vote devra être adressé, selon les modalités indiquées ci-dessus, à Uptevia au plus tard trois jours calendaires avant lAssemblée générale, à défaut de quoi, il ne pourra être pris en compte. Les Formulaires unique de vote sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Pour les propriétaires dactions au porteur, les Formulaires uniques de vote leur seront adressés sur demande réceptionnée par lettre simple par Uptevia Service Assemblées Générales 12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex au plus tard six jours avant la date de lassemblée. III. Questions écrites Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception à ladresse suivante : GROUPE SFPI, 20 rue de lArc de Triomphe 75017 Paris ou par voie électronique à ladresse suivante ppfini@groupesfpi.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale, soit le 12 juin 2023. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. IV. Droit de communication Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la société GROUPE SFPI et sur le site internet de la société www.sfpi-group.com ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. LE CONSEIL DADMINISTRATION. .

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : GROUPE SFPI. Siren : 393588595. GROUPE SFPI Societé Anonyme au capital de 89 386 111,80 . Siège social : 20 rue de lArc de Triomphe 75017 PARIS. 393 588 595 RCS PARIS. AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société GROUPE SFPI sont convoqués en assemblée générale mixte le 16 juin 2023 à 10h30 au 20 rue de lArc de Triomphe 75017 Paris afin de délibérer sur lordre du jour indiqué ci-après : De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : Rapport de gestion et dactivité du Conseil dadministration sur les comptes et les opérations de la Société au cours de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; quitus aux administrateurs ; Affectation du résultat de lexercice et mise en paiement du dividende ; Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; Approbation des conventions visées à larticle L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2022 ; Approbation des informations sur les rémunérations de lensemble des mandataires sociaux visées à larticle L. 22-10-9 I du Code de commerce. Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil dadministration ; Approbation des éléments de la rémunération attribuée au titre de lexercice 2022 au Président Directeur Général ; Approbation des éléments de la rémunération attribuée au titre de lexercice 2022 au Directeur Général délégué ; Attestation de lorganisme tiers indépendant (OTI) sur la déclaration de performance extra-financière ; Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet dopérer sur les actions de la Société ; De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : Rapport spécial des commissaires aux comptes sur la réduction de capital social ; Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de réduire le capital social par annulation dactions auto-détenues ; Pouvoirs en vue des formalités. I. Formalités préalables pour participer à lAssemblée Générale Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la Société par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R.22-10-28 du Code de Commerce, Au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 14 juin 2023 à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire Uptevia (Service Assemblées Générales 12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex), Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration (« Formulaire unique de vote »), ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. II. Modes de participation à lAssemblée Générale 1. Pour assister personnellement à lAssemblée Générale Les actionnaires, désirant assister à lAssemblée, devront demander leur carte dadmission de la façon suivante : pour les actionnaires au nominatif : lactionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant quil souhaite participer à lAssemblée générale et obtenir une carte dadmission puis le renvoyer daté et signé à Uptevia à laide de lenveloppe T jointe à la convocation ; pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra demander à leur intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, quune carte dadmission lui soit adressée. Les demandes de carte dadmission des actionnaires, au nominatif et au porteur, devront être réceptionnées par Uptevia, trois jours avant lAssemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus Les actionnaires, nayant pas reçu leur carte dadmission dans les deux jours ouvrés à zéro heure, précédant lAssemblée générale, sont invités à : Pour les actionnaires au nominatif, se présenter le jour de lAssemblée générale, directement aux guichets spécifiquement prévus à cet effet, munis dune pièce didentité ; Pour les actionnaires au porteur, demander à leur intermédiaire financier de leur délivrer une attestation de participation permettant de justifier de leur qualité dactionnaire au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée. 2. Pour voter par procuration ou par correspondance A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : adresser une procuration au Président de lAssemblée générale ; donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L 22-10-39 et L. 225-106 I du Code de Commerce ; voter par correspondance. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil dadministration et un vote défavorable pour tous les autres projets de résolutions. Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou par procuration devront procéder de la façon suivante : pour les actionnaires au nominatif : lactionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant quil souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à Uptevia à laide de lenveloppe T jointe à la convocation ; pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra demander le Formulaire unique de vote auprès de leur intermédiaire financier qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de lAssemblée générale, le compléter en précisant quil souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à leur intermédiaire financier qui le transmettra avec lattestation de participation émise par ses soins à Uptevia, Service Assemblées Générales 12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex. Conformément aux dispositions des articles R. 225-79 et R. 22-10-24 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires assemblees@uptevia.com en précisant ses nom, prénom, adresse et les nom et prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ainsi que (i) pour les actionnaires au nominatif pur, leur identifiant Uptevia, (ii) pour les actionnaires au nominatif administré, leur identifiant disponible auprès de leur intermédiaire financier, ou (iii) pour les actionnaires au porteur, leurs références bancaires disponibles auprès de leur intermédiaire financier, étant précisé quune confirmation écrite de leurs instructions devra parvenir à Uptevia par leur intermédiaire financier Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lassemblée générale ou dans les délais prévus par larticle R. 225-80 du Code de Commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte dadmission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à lAssemblée générale. Le Formulaire unique de vote devra être adressé, selon les modalités indiquées ci-dessus, à Uptevia au plus tard trois jours calendaires avant lAssemblée générale, à défaut de quoi, il ne pourra être pris en compte. Les Formulaires unique de vote sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Pour les propriétaires dactions au porteur, les Formulaires uniques de vote leur seront adressés sur demande réceptionnée par lettre simple par Uptevia Service Assemblées Générales 12 place des Etats-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex au plus tard six jours avant la date de lassemblée. III. Questions écrites Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception à ladresse suivante : GROUPE SFPI, 20 rue de lArc de Triomphe 75017 Paris ou par voie électronique à ladresse suivante ppfini@groupesfpi.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale, soit le 12 juin 2023. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. IV. Droit de communication Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la société GROUPE SFPI et sur le site internet de la société www.sfpi-group.com ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. LE CONSEIL DADMINISTRATION. .

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : GROUPE SFPI. GROUPE SFPI. Societé Anonyme au capital de 89 386 111,80.. Siège social : 20 rue de lArc de Triomphe 75017 PARIS.. 393 588 595 RCS PARIS.. (La « Société ») AVIS DE CONVOCATION. . Assemblée générale mixte du 17 juin 2022. Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société GROUPE SFPI (la « Société ») sont informés quils sont convoqués à lAssemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) qui se réunira le 17 juin 2022 à 10 heures 30, au siège social de la Société sis 20 Rue de lArc de Triomphe 75017 Paris.. . . Avertissement : . Les actionnaires peuvent voter sans participer physiquement à lAssemblée Générale par des moyens de vote à distance (vote par correspondance ou procuration), En utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet et disponible dans la rubrique dédiée à lAssemblée Générale Mixte du 17 juin 2022 (rubrique Investisseurs Assemblée Générale AG du 17/06/2022) sur le site internet de la Société : http://www.sfpi-group.com.. Pour les actionnaires qui feront le choix du vote par correspondance ou de donner pouvoir au Président, ils pourront néanmoins assister à lAssemblée qui sera également diffusée en vidéo, en direct et en intégralité, sur le site Internet de la Société http://www.sfpi-group.com, dans la rubrique Investisseurs Assemblées Générales AG du 17/06/2022. Cette Assemblée sera également disponible sur le site Internet précité, en différé.. En fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux, les modalités dorganisation de lAssemblée Générale des actionnaires du 17 juin 2022 pourraient évoluer, avec éventuellement la tenue de cette Assemblée à huis clos. Les actionnaires en seraient alors informés.. En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée Générale du 17 juin 2022 sur le site de la Société : http://www.sfpi-group.com, (rubrique Investisseurs Assemblée Générale AG du 17/06/2022), qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou réglementaires.. . LAssemblée est appelée à délibérer sur lordre du jour suivant : . ORDRE DU JOUR. ************. Résolutions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : . Rapport de gestion et dactivité du Conseil dadministration sur les comptes et les opérations de la Société au cours de lexercice clos le 31 décembre 2021.. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2021.. Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions visées à larticle L. 225-38 et suivants du Code de commerce.. Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2021 ; quitus aux administrateurs.. Affectation du résultat de lexercice et mise en paiement du dividende.. Approbation des conventions visées à larticle L. 225-38 et suivants du Code de commerce.. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021.. Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021.. Approbation des informations sur les rémunérations de lensemble des mandataires sociaux visées à larticle L. 22-10-9 I du Code de commerce.. Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil dadministration.. Approbation des éléments de la rémunération attribuée au titre de lexercice 2021 au Président Directeur Général.. Approbation des éléments de la rémunération attribuée au titre de lexercice 2021 au Directeur Général délégué.. Attestation de lorganisme tiers indépendant (OTI) sur la déclaration de performance extra-financière.. Renouvellement du mandat dadministrateur dArc Management SAS.. Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet dopérer sur les actions de la Société.. . Résolutions relevant de la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : . Rapport spécial des commissaires aux comptes sur la réduction de capital social.. Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de réduire le capital social par annulation dactions auto-détenues.. Modification de larticle 11 « CONSEIL DADMINISTRATION » des statuts.. Autorisation à consentir au Conseil dadministration à leffet de procéder à lattribution gratuite dactions et/ou doptions dachat dactions existantes ou à émettre aux membres du personnel salarié et aux mandataires sociaux de la Société et de ses filiales.. Pouvoirs en vue des formalités.. . _______________________________________________. . . I. Formalités préalables pour participer à lAssemblée Générale. Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.. . Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la Société par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle R.22-10-28 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 15 juin 2022 à zéro heure, heure de Paris : . Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire CACEIS Corporate Trust (Service Assemblées Générales 12, place des Etats-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex),. Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.. . Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration (« Formulaire unique de vote »), ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit.. . . II. Modes de participation à lAssemblée Générale. . Pour assister personnellement à lAssemblée Générale. . Les actionnaires, désirant assister à lAssemblée, devront demander leur carte dadmission de la façon suivante : . pour les actionnaires au nominatif : lactionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant quil souhaite participer à lAssemblée générale et obtenir une carte dadmission puis le renvoyer daté et signé à CACEIS Corporate Trust à laide de lenveloppe T jointe à la convocation,. pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra demander à leur intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, quune carte dadmission lui soit adressée.. . Les demandes de carte dadmission des actionnaires, au nominatif et au porteur, devront être réceptionnées par CACEIS Corporate Trust, trois jours avant lAssemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus. . Les actionnaires, nayant pas reçu leur carte dadmission dans les deux jours ouvrés à zéro heure, précédant lAssemblée générale, sont invités à : . Pour les actionnaires au nominatif, se présenter le jour de lAssemblée générale, directement aux guichets spécifiquement prévus à cet effet, munis dune pièce didentité ;. Pour les actionnaires au porteur, demander à leur intermédiaire financier de leur délivrer une attestation de participation permettant de justifier de leur qualité dactionnaire au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée.. . . Pour voter par procuration ou par correspondance. . A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : . adresser une procuration au Président de lAssemblée générale ;. donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L 22-10-39 et L. 225-106 I du Code de Commerce ;. voter par correspondance.. . Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil dadministration et un vote défavorable pour tous les autres projets de résolutions.. . Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou par procuration devront procéder de la façon suivante : . pour les actionnaires au nominatif : lactionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant quil souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à CACEIS Corporate Trust à laide de lenveloppe T jointe à la convocation,. pour les actionnaires au porteur : lactionnaire au porteur devra demander le Formulaire unique de vote auprès de leur intermédiaire financier qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de lAssemblée générale, le compléter en précisant quil souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à leur intermédiaire financier qui le transmettra avec lattestation de participation émise par ses soins à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales 12, place des Etats-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex.. . Conformément aux dispositions des articles R. 225-79 et R. 22-10-24 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com en précisant ses nom, prénom, adresse et les nom et prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ainsi que (i) pour les actionnaires au nominatif pur, leur identifiant CACEIS Corporate Trust, (ii) pour les actionnaires au nominatif administré, leur identifiant disponible auprès de leur intermédiaire financier, ou (iii) pour les actionnaires au porteur, leurs références bancaires disponibles auprès de leur intermédiaire financier, étant précisé quune confirmation écrite de leurs instructions devra parvenir à CACEIS Corporate Trust par leur intermédiaire financier. . Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lassemblée générale ou dans les délais prévus par larticle R. 225-80 du Code de Commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée.. . . Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte dadmission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à lAssemblée générale.. . Le Formulaire unique de vote devra être adressé, selon les modalités indiquées ci-dessus, à CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours calendaires avant lAssemblée générale, à défaut de quoi, il ne pourra être pris en compte.. . Les Formulaires unique de vote sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.. . Pour les propriétaires dactions au porteur, les Formulaires uniques de vote leur seront adressés sur demande réceptionnée par lettre simple par CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales 12, place des Etats-Unis CS 40083 92549 Montrouge Cedex au plus tard six jours avant la date de lassemblée.. . . III. Questions écrites. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale, soit le 13 juin 2022. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte.. . . IV. Droit de communication. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la société GROUPE SFPI et sur le site internet de la société www.sfpi-group.com ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust.. . . . . LE CONSEIL DADMINISTRATION

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [89386111.8 EUR]

Commissaire aux comptes partant : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes partant : KPMG S.A ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS ; Commissaire aux comptes suppléant partant : SALUSTRO REYDEL ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

GROUPE SFPI Sociéte Anonyme au capital de 89 386 111,80 EUR Siège social : 75017 PARIS 20, rue de lArc de Triomphe 393 588 595 R.C.S. PARIS (La « Société ») AVIS DE CONVOCATION Assemblée générale mixte du 18 juin 2021 Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société GROUPE SFPI (la « Société ») sont informés quils sont convoqués à lAssemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) qui se réunira le 18 juin 2021 à 10 heures 30, Au siège social de la Société sis 20 Rue de lArc de Triomphe 75017 Paris. Avertissement : Eu égard à la circulation du virus Covid-19 et aux préconisations du Gouvernement, la Société invite à la plus grande prudence dans ce contexte et recommande aux actionnaires de privilégier le vote par correspondance ou le pouvoir au Président, selon les modalités indiquées en fin davis, plutôt quune présence physique. Les actionnaires peuvent voter sans participer physiquement à lAssemblée Générale par des moyens de vote à distance (vote par correspondance ou procuration), en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet et disponible dans la rubrique dédiée à lAssemblée Générale Mixte du 18 juin 2021 (rubrique Investisseurs Assemblée Générale Ag du 18/06/2021) sur le site internet de la Société : http: //www.sfpi-group.com. Pour les actionnaires qui feront le choix du vote par correspondance ou de donner pouvoir au Président, ils pourront néanmoins assister à lAssemblée qui sera également diffusée en vidéo, en direct et en intégralité, sur le site Internet de la Société www.sfpi-group.com, dans la rubrique Investisseurs Assemblées Générales AG du 18/06/2021. Cette Assemblée sera également disponible sur le site Internet précité, en différé. Pour les actionnaires qui souhaiteraient néanmoins assister physiquement à lAssemblée Générale, il est rappelé que leur accueil est subordonné au respect des gestes barrières, et notamment au port du masque et au respect des règles de distanciation sociale pendant toute la durée de lAssemblée. En fonction des impératifs sanitaires et/ ou légaux, les modalités dorganisation de lAssemblée Générale des actionnaires du 18 juin 2021 pourraient évoluer, avec éventuellement la tenue de cette Assemblée à huis clos. Les actionnaires en seraient alors informés. En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée Générale du 18 juin 2021 sur le site de la Société : http: //www.sfpi-group.com, (rubrique Investisseurs Assemblée Générale AG du 18/06/2021), qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou réglementaires. LAssemblée est appelée à délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire : Rapport de gestion et dactivité du Conseil dadministration sur les comptes et les opérations de la Société au cours de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; Affectation du résultat de lexercice ; Apurement du compte Report à nouveau ; Distribution dun dividende ; Rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à larticle L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; Approbation des conventions et engagements visés à larticle L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; Approbation des informations visées au I de larticle L. 22-10-9 du Code de commerce ; Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil dadministration ; Approbation des éléments de la rémunération attribuée au titre de lexercice 2020 au Président Directeur Général ; Approbation des éléments de la rémunération attribuée au titre de lexercice 2020 au Directeur Général délégué ; Renouvellement de mandats dadministrateurs ; Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes ; Renouvellement du mandat du censeur ; Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet dopérer sur les actions de la Société ; De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire : Rapport spécial des commissaires aux comptes sur la réduction de capital social ; Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de réduire le capital social par annulation dactions auto-détenues ; Pouvoirs en vue des formalités. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L. 228-1 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 16 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris. À défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à larticle L. 225-106 I et L22-10-40 du Code de Commerce. Ainsi, lactionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. 3) voter par correspondance. Conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 et R 22-10-24 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. ct-mandataires-assemblees@caceis.com pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82). ct-mandataires-assemblees@caceis.com Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lassemblée générale ou dans les délais prévus par larticle R. 225-80 du Code de Commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 16 juin 2021, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire hab i l i té t e ne u r de compt e notif i e le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de GROUPE SFPI et sur le site internet de la société www.sfpi-group.com ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSYLES MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Compte tenu du contexte, il est prévu que les actionnaires puissent exceptionnellement changer leurs instructions de vote : Conformément au décret n°2020-418 du 10 avril 2020 tel que prorogé par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission, peut choisir un autre mode de participation à lAssemblée Générale sous réserve que sa nouvelle instruction parvienne à CACEIS Corporate Trust dans un délai raisonnable. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. LE CONSEIL DADMINISTRATION. 108880

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

GROUPE SFPI Sociéte anonyme au capital de 89.386.111,80 Siège social : 20 Rue de LArc de Triomphe 75017 PARIS 393 588 595 R.C.S. Paris Aux termes de lAGM du 18/06/2021, il a été décidé de : - nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, La société GRANT THORNTON, SAS, RCS Nanterre 632 013 843, sise 29 rue du Pont 92200 Neuilly-sur-Seine, en remplacement de la société DELOITTE ET ASSOCIES ; - nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, la société ERNST & YOUNG AUDIT, SAS, RCS Nanterre 344 366 315, sise 1-2 Place des Saisons 92400 Courbevoie - Paris La Défense 1, en remplacement de la société KPMG SA ; - nommer en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, la société INSTITUT DE GESTION ET DEXPERTISE COMPTABLE - IGEC, SAS, RCS Nanterre 662 000 512, sise 22 rue Garnier 92200 Neuilly-sur-Seine, en remplacement de la société BEAS ; - nommer en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, la société AUDITEX, SAS, RCS Nanterre 377 652 938, sise 1-2 Place des Saisons 92400 Courbevoie - Paris La Défense 1, en remplacement de la société SALUSTRO REYDEL. Mention sera portée au RCS de Paris Pour avis

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration et le représentant permanent [89386111.8 EUR]

Modification de l'Administrateur CREDIT MUTUEL EQUITY SCR représenté par , Chevreux Franck Adresse : 18 rue Sainte Marguerite 67201 Eckbolsheim

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

GROUPE SFPI Sociéte Anonyme au capital de 89 386 111 ,80 uros Siège social : 75017 PARIS 20, rue de lArc de Triomphe 393 588 595 R.C.S. PARIS AVIS DE CONVOCATION Avis important concernant la participation à lAssemblée Générale du 16 juin 2020 Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au Coronavirus (Cov id-1 9), En co nformité avec les dispositions de lordonnance n 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réuni on et délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en rai son de lépidémie de Covid -19, le Conseil dad ministration a décidé que lAssemblée Généra le Mixte du 16 juin 2020 se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires. En c on séqu ence, les ac tionn a ires sont invités à ne pas demander de ca rtes dadmi ssion et à vo te r p a r correspondance, à donner pouvoir au Président de lAssemblée Générale ou à donner mandat à un tiers (pour voter par correspond ance), selon les modalités précisées dans le présent avis. La société GROUPE SFPI ti endra ses actionnaires informés de toute évolution éventu elle relat ive aux modalités de participation et de vote à lAssemblée Générale et, à cette fin , chaque actionnaire est invité à co nsu lter régulièrement la rubrique dédiée à lAssemblée Générale sur le site http-//www sfpi-Qroup corn Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société GROU PE SFP I (la « Société ») sont informés quils sont convoq ués à lAssembl ée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) qui se réunira le 16 juin 2020, à 10 heures 30, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, au siège social de la Société, 20, rue de lArc de Triomphe 75017 Pari s, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire Rapport de gestion et dactivité du Conseil dadministration sur les comptes et les opérations de la Société au cours de lexercice clos le 31 décembre 2019; Rapport des Comm issa ires aux comptes sur les comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2019; Rapport des Comm issa ires aux comptes sur les conventions et engagements visés à larticle L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; Approbation des comptes annuels de lexercice c los le 31 décembre 2019 ; quitus aux administrateurs ; Affectation du résultat de lexercice ; Approbati on des co nve nti on s et engagements visés à larticle L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; Rapport des Commi ssa ires a ux comptes sur les comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019; Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2019; Rapport sur le gouve rn ement dentreprise établi en application de larticle L. 225-37 du Code de commerce ; Fixation du mon tant g loba l de la rémun é ration annu e ll e allouée aux membres du Conseil dadmini stration ; Approbation des éléments fixes, va riables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au Président-Directeur Général de la Société, au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019; Approba ti on des éléments fi xes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au Directeur-Général délégué de la Société, au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019; Attestation de lorganisme tiers indépendant (OTI) sur la déclaration de performance extra-financière ; Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet dopérer sur les actions de la Société ; De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire Rapport spécial des commissaires aux comptes sur la réduction de capital social; Autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de réduire le capital social par annulation dactions auto-détenues ; Pouvoirs en vue des formalités. Avis important Les modalités présentées ci-après prennent en considération la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire actuelle et tiennent compte des dispositions de lordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de Covid-19 et du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 en portant les mesures dapplication Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L. 228-1 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 12 juin 2020 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Eu égard au contexte actuel lié au Coronavirus (COVID-19), aucun actionnaire ne pourra assister physiquement à lAssemblée Générale et ainsi voter en séance. A cet égard, aucune carte dadmission ne sera délivrée. Les actionnaires sont invités à voter à distance préalablement à lAssemblée Générale selon lune des trois options suivantes: 1. donner un pouvoir au Président de lAssemblée ; 2. voter par correspondance ; 3. donner mandat à un tiers. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance peuvent être obtenus auprès de lintermédiaire qui gère leurs titres à compter de la date de convocation de lAssemblée Générale. Pour être pris en compte, le formulaire dûment complété devra être retourné à létablissement financier teneur du compte-titres de lactionnaire qui le retournera accompagné dune attestation à CACEIS Corporate Trust. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSYLES MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Il est à noter que ce délai ne sapplique pas aux procurations à personne dénommée (voir ci-dessous). Traitement des mandats à personne nommément désignée En application des dispositions de article 6 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de épidémie de covid 19. tout actionnaire donnant mandat à lune des personnes mentionnées au I de article L.225-106 du Code de commerce devra transmettre à la société son mandat avec indication du mandataire au plus tard le quatrième jour précédant Assemblée Générale. Le mandataire ne pourra représenter actionnaire physiquement à Assemblée. Il devra adresser ses instructions pour exercice des mandats dont il dispose. à Caceis Corporate Trust par message électronique à adresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@ caceis.com sous la forme du formulaire mentionné à article R.225-76 du Code de commerce. et ce au plus tard le quatrième jour qui précède Assemblée Générale. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir au Président ou donné mandat à un tiers peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 12 juin 2020, à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir ou le mandat. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Par dérogation au Ill de larticle R. 225-85 du Code de commerce et sans quune clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du Il du même article peut choisir un autre mode de participation à lassemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société dans des délais compatibles avec les dispositions du premier alinéa de larticle R. 225-77 et de larticle R. 225-80 du même code, tel quaménagé par larticle 6 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020. Par dérogation à la seconde phrase de larticle R. 225-80 de ce code, les précédentes instructions reçues sont alors révoquées. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. LE CONSEIL DADMINISTRATION. 007259

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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration et le représentant permanent [89386111.8 EUR]

Administrateur partant : Morel, Sophie ; nomination de l'Administrateur : ARC MANAGEMENT représenté par Morel Sophie nom d'usage : Marrocco-Pluche Adresse : 7 rue Cavallotti 75018 Paris

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [89386111.8 EUR]

Nomination de l'Administrateur représentant les salariés : Laplante, Hélène

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (augmentation), l'administration et le représentant permanent [89386111.8 EUR]

Administrateur partant : Prot, Jean-Bertrand ; nomination de l'Administrateur : SPRING MANAGEMENT représenté par Prot Jean-Bertrand Adresse : 6 avenue du Chateau de Bertin 78400 Chatou

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [80972875.8 EUR]

Nomination de l'Administrateur : Paul, nom d'usage : Matar, Marie-Cécile

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [80972875.8 EUR]

Nomination du Directeur général délégué : Chauveinc, Damien Claude André ; modification de l'Administrateur Prot, Jean-Bertrand

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [80972875.8 EUR]

Administrateur partant : NAXICAP PARTNERS

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Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination, le sigle, le capital (augmentation), l'activité de l'établissement principal, l'administration, SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE (S.F.P.I.)(société anonyme) 20 rue de l'Arc de Triomphe 75017 Paris - 349 385 930 RCS PARISle représentant permanent et [80972875.8 EUR]

Nomination de l'Administrateur : CM-CIC Investissement SCR représenté par Wendling Thierry Marc Adresse : 1A boulevard d'Anvers 67000 Strasbourg, nomination de l'Administrateur : NAXICAP PARTNERS représenté par Seydoux Cyrille Bruno Marie Adresse : 48 rue de la Bienfaisance 75008 Paris

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Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [2516990 EUR]

Nomination du Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes : KPMG S.A, Commissaire aux comptes titulaire partant : RSM RSA, Commissaire aux comptes titulaire partant : APLITEC, Commissaire aux comptes suppléant partant : Larroze, Jean-Pierre, Commissaire aux comptes suppléant partant : Fourcade, Jean-Louis, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL

Annonce BODACC - Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale

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Annonce BODACC - Modification de représentant.

Commissaire aux comptes titulaire : RSM RSA en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : APLITEC en fonction le 10 Juillet 2009 Président du conseil d'administration Administrateur : VANRYB Bruno modification le 09 Septembre 2010 Administrateur : AVANQUEST SOFTWARE représenté par BRENOT Eléonore modification le 28 Mars 2014 Commissaire aux comptes suppléant : LARROZE Jean-Pierre en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : FOURCADE Jean-Louis en fonction le 10 Juillet 2009 Directeur général Administrateur : CESARINI Pierre en fonction le 05 Mars 2014

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Commissaire aux comptes titulaire : RSM RSA en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : APLITEC en fonction le 10 Juillet 2009 Président du conseil d'administration Administrateur : VANRYB Bruno modification le 09 Septembre 2010 Administrateur : AVANQUEST SOFTWARE représenté par BONNEFOI Thierry en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : LARROZE Jean-Pierre en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : FOURCADE Jean-Louis en fonction le 10 Juillet 2009 Directeur général Administrateur : CESARINI Pierre en fonction le 05 Mars 2014

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Annonce BODACC - Modification de représentant.

Commissaire aux comptes titulaire : RSM RSA en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : APLITEC en fonction le 10 Juillet 2009 Président du conseil d'administration Administrateur : VANRYB Bruno modification le 09 Septembre 2010 Administrateur : AVANQUEST SOFTWARE représenté par BONNEFOI Thierry en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : LARROZE Jean-Pierre en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : FOURCADE Jean-Louis en fonction le 10 Juillet 2009 Administrateur : PEYROT Christophe modification le 10 Avril 2013 Directeur général : VANRYB Bruno Maurice en fonction le 16 Août 2012

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Commissaire aux comptes titulaire : RSM RSA en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : APLITEC en fonction le 10 Juillet 2009 Président du conseil d'administration et administrateur : VANRYB Bruno modification le 09 Septembre 2010 Administrateur : AVANQUEST SOFTWARE représenté par BONNEFOI Thierry en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : LARROZE Jean-Pierre en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : FOURCADE Jean-Louis en fonction le 10 Juillet 2009 Directeur général délégué et administrateur : PEYROT Christophe modification le 26 Novembre 2012 Directeur général : VANRYB Bruno Maurice en fonction le 16 Août 2012

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Commissaire aux comptes titulaire : RSM RSA en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : APLITEC en fonction le 10 Juillet 2009 Président du conseil d'administration et administrateur : VANRYB Bruno modification le 09 Septembre 2010 Administrateur : AVANQUEST SOFTWARE représenté par BONNEFOI Thierry en fonction le 10 Juillet 2009 Administrateur : POLITIS Roger en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : LARROZE Jean-Pierre en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : FOURCADE Jean-Louis en fonction le 10 Juillet 2009 Directeur général délégué : PEYROT Christophe en fonction le 13 Avril 2011 Directeur général : VANRYB Bruno Maurice en fonction le 16 Août 2012

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Annonce BODACC - Modification de représentant.

Commissaire aux comptes titulaire : RSM RSA en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : APLITEC en fonction le 10 Juillet 2009 Président du conseil d'administration et administrateur : VANRYB Bruno modification le 09 Septembre 2010 Administrateur : AVANQUEST SOFTWARE représenté par BONNEFOI Thierry en fonction le 10 Juillet 2009 Administrateur : POLITIS Roger en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : LARROZE Jean-Pierre en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : FOURCADE Jean-Louis en fonction le 10 Juillet 2009 Directeur général délégué : PEYROT Christophe en fonction le 13 Avril 2011 Directeur général : OLIVIER Philippe en fonction le 13 Avril 2011

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Administrateur : GUETTA Jean Emmanuel Raphael modification le 09 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : RSM RSA en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : APLITEC en fonction le 10 Juillet 2009 Président du conseil d'administration et administrateur : VANRYB Bruno modification le 09 Septembre 2010 Administrateur : AVANQUEST SOFTWARE représenté par BONNEFOI Thierry en fonction le 10 Juillet 2009 Administrateur : POLITIS Roger en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : LARROZE Jean-Pierre en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : FOURCADE Jean-Louis en fonction le 10 Juillet 2009 Directeur général : GUERRY Laurent en fonction le 28 Janvier 2010

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Commissaire aux comptes titulaire : RSM RSA en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : APLITEC en fonction le 10 Juillet 2009 Président du conseil d'administration et administrateur : VANRYB Bruno modification le 09 Septembre 2010 Administrateur : AVANQUEST SOFTWARE représenté par BONNEFOI Thierry en fonction le 10 Juillet 2009 Administrateur : POLITIS Roger en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : LARROZE Jean-Pierre en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : FOURCADE Jean-Louis en fonction le 10 Juillet 2009 Directeur général : GUERRY Laurent en fonction le 28 Janvier 2010

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Annonce BODACC - Modification de représentant.

Président du conseil d'administration et administrateur : GUETTA Jean Emmanuel Raphael modification le 10 Juillet 2007 Commissaire aux comptes titulaire : RSM RSA en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : APLITEC en fonction le 10 Juillet 2009 Administrateur : VANRYB Bruno en fonction le 10 Juillet 2009 Administrateur : AVANQUEST SOFTWARE représenté par BONNEFOI Thierry en fonction le 10 Juillet 2009 Administrateur : POLITIS Roger en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : LARROZE Jean-Pierre en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : FOURCADE Jean-Louis en fonction le 10 Juillet 2009 Directeur général : GUERRY Laurent en fonction le 28 Janvier 2010

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Président du conseil d'administration et administrateur : GUETTA Jean Emmanuel Raphael modification le 10 Juillet 2007 Directeur général : RAIOLA Robert en fonction le 09 Mars 2009 Commissaire aux comptes titulaire : RSM RSA en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : APLITEC en fonction le 10 Juillet 2009 Administrateur : VANRYB Bruno en fonction le 10 Juillet 2009 Administrateur : AVANQUEST SOFTWARE représenté par BONNEFOI Thierry en fonction le 10 Juillet 2009 Administrateur : POLITIS Roger en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : LARROZE Jean-Pierre en fonction le 10 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : FOURCADE Jean-Louis en fonction le 10 Juillet 2009

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Président du conseil d'administration et administrateur : GUETTA Jean Emmanuel Raphael modification le 10 Juillet 2007. Directeur général : RAIOLA Robert en fonction le 09 Mars 2009. Commissaire aux comptes titulaire : RSM RSA en fonction le 10 Juillet 2009. Commissaire aux comptes titulaire : APLITEC en fonction le 10 Juillet 2009. Administrateur : VANRYB Bruno en fonction le 10 Juillet 2009. Administrateur : AVANQUEST SOFTWARE représenté par BONNEFOI Thierry en fonction le 10 Juillet 2009. Administrateur : LE CAMUS Fabrice en fonction le 10 Juillet 2009. Administrateur : POLITIS Roger en fonction le 10 Juillet 2009. Commissaire aux comptes suppléant : LARROZE Jean-Pierre en fonction le 10 Juillet 2009. Commissaire aux comptes suppléant : FOURCADE Jean-Louis en fonction le 10 Juillet 2009.

Annonce BODACC - Modification du capital. [2516990.0 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Directeur général délégué et administrateur : WRIGHT Olivier Robert Jean. Commissaire aux comptes suppléant : ESPERON-DESSAUX Claude. Commissaire aux comptes titulaire : COHEN Serge. Commissaire aux comptes suppléant : LAHMI Alain. Président du conseil d'administration et administrateur : GUETTA Jean Emmanuel Raphael modification le 10 Juillet 2007. Administrateur : NEEDHMAN David Alain modification le 25 Septembre 2006. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 24 Octobre 2005. Directeur général : RAIOLA Robert en fonction le 09 Mars 2009.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Acte d'immatriculation

Président du conseil d'administration et Directeur général : Morel, Henri, Directeur général délégué et Administrateur : Prot, Jean-Bertrand, Administrateur : Houdart, Hervé, Administrateur : Prot, Valentine, nom d'usage : Laude, Administrateur : Morel, Sophie, Commissaire aux comptes titulaire : RSM RSA, Commissaire aux comptes titulaire : APLITEC, Commissaire aux comptes suppléant : Larroze, Jean-Pierre, Commissaire aux comptes suppléant : Fourcade, Jean-Louis.