CASA NOVA

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : CASA NOVA Avis aux actionnaires. CASA NOVA Societé dinvestissement à capital variable Siège social : 10, avenue Percier 75008 Paris 919 011 031 RCS PARIS AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le 29 avril 2026 à 14H dans les locaux sis 25, Rue de Courcelles à Paris 8ème, à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. Ordre du jour : De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire Modification de lArticle 8 des statuts « Emission et rachats des actions » Pouvoirs pour formalités. * * * Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de participation au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dAdministration

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

CASA NOVA Société dinvestissement à capital variable Siège social : 10, avenue Percier 75008 Paris 919 011 031 RCS PARIS AVIS DE CONVOCATION Assemblee Générale Ordinaire MM. les actionnaires sont convoqués le 17 juillet 2025 à 14 H dans les locaux situés 25, Rue de Courcelles à Paris 8ème, en Assemblée Générale Ordinaire à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. Ordre du jour : Rapport du Conseil dadministration sur les opérations de lexercice clos le 31 mars 2025 et compte-rendu de sa gestion ; Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 mars 2025 ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes de lexercice clos le 31 mars 2025 et affectation des sommes distribuables ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ; Renouvellement du mandat des Administrateurs ; Pouvoirs pour formalités. * * * Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de participation au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dAdministration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Administrateur partant : Djafarpour, Mickaël David ; nomination de l'Administrateur : Farré, Bertrand Jean Antoine

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : CASA NOVA Avis aux actionnaires. CASA NOVA Societé dinvestissement à capital variable Siège social : 10, avenue Percier 75008 Paris 919 011 031 RCS PARIS 2EME AVIS DE CONVOCATION Assemblée Générale Extraordinaire LAssemblée Générale Mixte réunie le 29 juillet 2024 à 10 H nayant pu valablement délibérer dans sa partie extraordinaire faute de quorum, Les actionnaires de la SICAV CASA NOVA sont à nouveau convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le 9 août 2024 à 10 H, dans les locaux sis 25, rue de Courcelles à Paris 8ème, à leffet de délibérer sur le même ordre du jour, à savoir : De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire Modification de larticle 27 des Statuts : « Modalités daffectation du résultat et des sommes distribuables » ; Pouvoirs pour formalités. Les pouvoirs donnés et les formules de vote par correspondance adressés en vue de la 1ère assemblée restent valables pour lassemblée du 9 août 2024. (Le 1er avis de convocation a été publié sur le support dannonces légales « Actu-Juridique.fr » le 2 juillet 2024).

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : CASA NOVA Avis aux actionnaires. CASA NOVA Societé dinvestissement à capital variable Siège social : 10, avenue Percier 75008 Paris 919 011 031 RCS PARIS AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE MM. les actionnaires sont convoqués le 29 juillet 2024 à 10 H dans les locaux situés 25, Rue de Courcelles à Paris 8ème, en Assemblée Générale Mixte à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. Dans le cas où lAssemblée Générale du 29 juillet 2024, dans sa partie extraordinaire, ne pourrait se tenir valablement sur première convocation, faute de quorum, une deuxième convocation sera prévue pour le 9 août 2024 à 10 H. De la compétence de lAssemblée Générale Ordinaire Rapport du Conseil dadministration sur les opérations de lexercice clos le 28 mars 2024 et compte-rendu de sa gestion ; Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 28 mars 2024 ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes de lexercice clos le 28 mars 2024 et affectation des sommes distribuables ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ; Démission dun Administrateur ; Ratification de la nomination par cooptation dun Administrateur ; Pouvoirs pour formalités. De la compétence de lAssemblée Générale Extraordinaire Modification de larticle 27 des Statuts : « Modalités daffectation du résultat et des sommes distribuables » ; Pouvoirs pour formalités. Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de dépôt au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dadministration

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Siren : 919011031. CASA NOVA Sociéte dinvestissement à capital variable Siège social : 10, avenue Percier, 75008 Paris 919 011 031 RCS PARIS Le 29/07/2024, LAGM a ratifié la cooptation de Monsieur Bertrand Farré, demeurant 3 allée de la laiterie, 78110, Le Vesinet, en qualité dadministrateur, en remplacement de Monsieur Mickaël Djafarpour. .

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

CASA NOVA Société dinvestissement à capital variable Siège social : 10, avenue Percier 75008 Paris 919 011 031 RCS PARIS AVIS DE CONVOCATION Assemblee Générale Ordinaire MM. les actionnaires sont convoqués le 20 juin 2023 à 11 H dans les locaux 25, Rue de Courcelles à Paris 8ème, en Assemblée Générale Ordinaire à leffet de délibérer sur lordre du jour ci-dessous. Ordre du jour : Rapport du Conseil dadministration sur les opérations de lexercice clos le 31 mars 2023 et compte-rendu de sa gestion ; Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 31 mars 2023 ; Quitus aux administrateurs ; Approbation des comptes de lexercice clos le 31 mars 2023 et affectation des sommes distribuables ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ; Pouvoirs pour formalités. * * * Tout actionnaire sera admis à lassemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production dune attestation de participation au siège, deux jours ouvrés au moins avant la date de la réunion. Les titulaires dactions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à lassemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve davoir été inscrits sur les registres de la société deux jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion. En application à larticle R.225-72 du Code de commerce, les actionnaires pourront, à compter de la présente insertion et jusquà 25 jours avant lAssemblée Générale, demander linscription à lordre du jour de lAssemblée de projets de résolutions. Les demandes devront être envoyées au siège de la société. Elles devront être accompagnées dun bref exposé des motifs ainsi que dune attestation dinscription en compte. Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve quaucune modification ne soit apportée à lOrdre du Jour à la suite de demandes dinscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil dAdministration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Acte de création

Président du conseil d'administration et Directeur général : Del Pozo, Marc Renaud Pierre, Administrateur : LAZARD FRERES GESTION, Administrateur : Hays, Jean-Yves, Administrateur : Djafarpour, Mickaël David, Commissaire aux comptes : DELOITTE

Annonce JAL - Création d'entreprise

Dénomination : CASA NOVA. Aux termes dun acte sous-seing prive à Paris en date du 20 juillet 2022, il a été constitué une Société dInvestissement à Capital Variable (SICAV) régie, Notamment, par les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés anonymes (Livre II Titre II Chapitre V), du Code monétaire et financier (Livre II Titre I Chapitre IV section I sous-section I), leurs textes dapplication, les textes subséquents et par les présents statuts. Objet : La constitution et la gestion dun portefeuille de valeurs mobilières. Dénomination La société a pour dénomination : CASA NOVA suivie de la mention « société dinvestissement à capital variable » accompagnée ou non du terme « SICAV ». Siège social : 10, avenue Percier à PARIS (75008). Durée : Quatre-vingt-dix-neuf années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Capital : Le capital initial sélève à la somme globale de 330.000 Euros par apports en numéraire exclusivement. Il est divisé en 330 actions de 1.000 Euros chacune entièrement libérées. Variation du capital social : Le montant du capital est susceptible de modification, résultant de lémission par la société de nouvelles actions et de diminutions consécutives au rachat dactions par la société aux actionnaires qui en font la demande. Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de lactif net de la société y compris les sommes capitalisées, déduction faite des sommes distribuables définies à la rubrique « Affectation du résultat et des sommes distribuables ». Le capital ne peut être réduit en dessous de trois cent mille euros conformément à larticle D214-3 du Code Monétaire et Financier. Assemblées générales : Tout actionnaire peut participer, personnellement ou par mandataire, aux assemblées sur justification de son identité et de la propriété de ses titres, sous la forme, soit dune inscription dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dune inscription dans les comptes de titres au porteur, aux lieux mentionnés dans lavis de convocation ; le délai au cours duquel ces formalités doivent être accomplies expire deux jours avant la date de réunion de lassemblée. Un actionnaire peut se faire représenter conformément aux dispositions de larticle L.225-106 du code de commerce. Un actionnaire peut également voter par correspondance dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Affectation et répartition du résultat et des sommes distribuables Boni de liquidation : Les sommes distribuables sont constituées par : 1) le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde de régularisation des revenus. Le résultat net de lexercice est égal au montant des intérêts, arrérages, dividendes, primes et lots, jetons de présence ainsi que tous produits relatifs aux titres constituant le portefeuille de la Sicav majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué des frais de gestion et de la charge des emprunts. 2) les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais constatées au cours de lexercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours dexercices antérieurs nayant pas fait lobjet dune distribution ou dune capitalisation et diminuées ou augmentées du compte de régularisation des plus-values. Les sommes mentionnées aux 1) et 2) peuvent être capitalisés et /ou distribuées et/ou reportées, en tout ou partie, indépendamment lune de lautre. Les modalités précises sont détaillées à la rubrique « Modalités daffectation des sommes distribuables » du prospectus. Administration de la société : 1. Ont été nommés en qualité de premiers administrateurs : M. Marc del Pozo, demeurant 12, rue Jean Richepin 75116 Paris Lazard Frères Gestion SAS, dont le siège social est 25, rue de Courcelles 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 352 213 599 RCS Paris, représentée par Mme Sophie de Nadaillac domiciliée 35 Bis rue Jouffroy dAbbans 75017 Paris. M. Jean-Yves Hays, demeurant 35 bis, rue du Parc de Clagny 78000 Versailles M. Mickaël Djafarpour, demeurant Allée Saint Andrew 78450 Villepreux 2. Dune délibération du conseil dadministration en date du 20 juillet 2022, il résulte que les administrateurs ont nommé : Président Directeur Général : M. Marc del Pozo Commissaire aux comptes titulaire : Deloitte & Associés Représenté par Monsieur Olivier Galienne 6, place de la Pyramide 92908 Paris-La Défense Cedex et immatriculé sous le numéro 434 209 797 RCS NANTERRE. Immatriculation : au registre du commerce et des sociétés de Paris. Le Conseil dAdministration