ALBA

Annonce BODACC - Radiation au RCS [6804600.0 EUR]

Annonce JAL - Fusion réalisée

LEGISPHERE AVOCATS Maître Raphael LOPEZ Association davocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle inscrite au Barreau de Saintes 7 Cours du Marechal Leclerc 17100 SAINTES MAISON BOINAUD Société par actions simplifiée au capital de 13 717 250 euros 140 RUE DE LA BONNE CHAUFFE LE BOIS DANGEAC, 16130 ANGEAC CHAMPAGNE 907 120 216 RCS ANGOULEME Avis de fusion de modification de capital Aux termes dun procès-verbal en date du 28 DECEMBRE 2022, lAssemblée Générale Extraordinaire des associés de la société MAISON BOINAUD a : Approuvé le projet de fusion établi le 22 NOVEMBRE 2022, Aux termes duquel ALBA, SAS au capital de 6 804 600 euros, domiciliée 140 RUE DE LA BONNE CHAUFFE, LE BOIS DANGEAC, 16130 ANGEAC-CHAMPAGNE, immatriculée au RCS sous le numéro 402249874, a fait apport, à titre de fusion, à la société MAISON BOINAUD de la totalité de son actif évalué à 16 381 661 euros, à charge de la totalité de son passif évalué à 1 268 251 euros, la valeur nette des apports sétant donc élevée à 15 113 410 euros, Décidé, pour rémunérer cet apport, daugmenter son capital dun montant de 4 913 000 euros pour le porter de 13 717 250 euros à 18 630 250 euros, par la création de 19 652 actions nouvelles de 250 euros chacune, de même catégorie que les anciennes, entière ment libérées, et attribuées aux associés de la société ALBA à raison de 0,47656 action de la société MAISON BOINAUD contre UNE action de la société ALBA, puis décidé de réduire le capital social à concurrence de 5 582 000 euros, par annulation de 22328 actions auto détenues, avant de laugmenter dune somme de 669 000 euros par incorporation de primes de fusion, réalisée par lélévation de la valeur nominale des 52 193 actions existantes de 250 euros à 262,82 euros. La prime de fusion sélève globalement à 10199 388 euros. La fusion est devenue définitive le 28 DECEMBRE 2022 ainsi quil résulte du procès-verbal de lAssemblée Générale Extraordinaire des associés de la société ALBA en date du 28 DECEMBRE 2022 et du procès-verbal de lAssemblée Générale Extraordinaire des associés de la société MAISON BOINAUD en date du 28 DECEMBRE 2022, la société ALBA se trouvant dissoute à cette date de plein droit du fait de la fusion. La fusion a un effet rétroactif au 1er avril 2022, dun point de vue comptable et fiscal. En conséquence de la fusion, larticle 6 des statuts a été mis à jour et larticle 7 relatif au capital social a été modifié comme suit: ARTICLE 7 CAPITAL SOCIAL « Le capital social de la Société est fixé à TREIZE MILLIONS SEPT CENT DIX SEPT MILLE DEUX CENT CINQUANTE euros (13 717 250 euros). Il est divisé en 52 193 actions de 262,82 euros chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 32 541 et de 54 870 à 74 521

Annonce JAL - Fusion réalisée

LEGISPHERE AVOCATS Me Olivier LOPEZ Association davocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle inscrite au Barreau de Saintes 7, cours du Marechal-Leclerc 17100 Saintes ALBA Société par actions simplifiée Au capital de 6.804.600 Siège Social : 140, Rue de la Bonne Chauffe Le Bois dAngeac 16130 Angeac-Champagne 402 249 874 AVIS DE DISSOLUTION Aux termes dune délibération de lAssemblée Générale Extraordinaire en date du 28 décembre 2022, les associés de la société ALBA ont approuvé le traité établi sous signature privée en date du 22 novembre 2022, et portant fusion par absorption de leur Société par la société MAISON BOINAUD, société par actions simplifiée au capital de 13 717 250 euros, dont le siège social est 140, rue de la Bonne Chauffe, Le Bois dAngeac, 16130 Angeac-Champagne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 907 120 216 RCS Angoulême. LAssemblée a décidé la dissolution anticipée, sans liquidation, de la société ALBA, le passif de cette société étant intégralement pris en charge par la société MAISON BOINAUD et les actions émises en augmentation de son capital par la société MAISON BOINAUD étant directement et individuellement remises aux associés de la société ALBA, à raison de 0,47656 de la société MAISON BOINAUD pour UNE de la société ALBA. LAssemblée Générale Extraordinaire de la société MAISON BOINAUD, en date du 28 décembre 2022, ayant approuvé le traité de fusion et augmenté son capital, la fusion et la dissolution de la société ALBA sont devenues effectives à cette date. Les actes et pièces concernant la dissolution sont déposés au registre du commerce et des sociétés de Angoulême.

Annonce BODACC - Acte d'achat

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Président : ANDIAC ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

2160231 ALBA Société par actions simplifiee Au capital de 6 804 600 euros Siège social : 140 Rue de la Bonne Chauffe Le Bois dAngeac 16130 ANGEAC CHAMPAGNE 402 249 874 RCS ANGOULEME LAssemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire en date du 30 avril 2021, a pris à lunanimité les décisions suivantes : A TITRE ORDINAIRE Elle a pris acte de la démission de Monsieur Rémi BOINAUD de ses fonctions de Président, Formalisée par courrier en date du 30 septembre 2020 et ayant pris effet le 31 décembre 2020. Elle a nommé en qualité de Président la société ANDIAC, Société par actions simplifiée, au capital de 10 079 900 Euros, dont le siège social est situé 140 Rue de la Bonne Chauffe, 16130 ANGEAC-CHAMPAGNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés dANGOULEME sous le numéro 881 010 433 qui succède à Monsieur Rémi BOINAUD à compter du 1er janvier 2021. Les modifications susmentionnées seront portées sur le Kbis. A TITRE EXTRAORDINAIRE Elle décide de modifier les trois premiers alinéas de larticle 15 des statuts comme suit : « La Société est présidée par la société ANDIAC, Société par actions simplifiée, au capital de 10 079 900 Euros, dont le siège social est situé 140 Rue de la Bonne Chauffe, 16130 ANGEAC-CHAMPAGNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés dANGOULEME sous le numéro 881 010 433. Le Président est nommé sans limitation de durée ». Elle décide de modifier larticle 19 des statuts et de remplacer le deuxième alinéa du point 2 par lalinéa suivant : « La convocation est faite par lettre expédiée à chacun des associés, soit sous pli ordinaire ou recommandé, soit par télécopie ou par courriel ou tout autre moyen électronique de communication, dix jours au moins avant la réunion ». Les modifications statutaires seront publiées au registre du commerce et des sociétés dANGOULEME. Pour avis

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Modifications diverses

216085 ALBA Société par actions simplifiees Au capital de 6 804 600 euros Siège social : 140 Rue de la Bonne Chauffe Le Bois dAngeac 16130 ANGEAC CHAMPAGNE 402 249 874 RCS ANGOULEME LAssemblée Générale Extraordinaire en date du 24 Juin 2020, a pris à lunanimité les décisions suivantes : -Elle décide de modifier larticle 7 des statuts comme suit : « Le capital est fixé à la somme de 6.804.600 (SIX MILLIONS HUIT CENT QUATRE MILLE SIX CENTS EUROS) divisé en 41.240 actions (QUARANTE ET UN MILLE DEUX CENT QUARANTE) actions de 165 (CENT SOIXANTE CINQ EUROS) de nominal entièrement libérées, Dont : 26 521 (VINGT SIX MILLE CINQ CENT VINGT ET UN) actions ordinaires, et 14 719 (QUATORZE MILLE SEPT CENT DIX NEUF) actions de préférence à droit de vote double ». Elle décide de modifier le premier alinéa de larticle 8 des statuts comme suit : « Par décision de lAssemblée Générale Extraordinaire en date du 24 Juin 2020, il a été acté la création des actions de préférence à droit de vote double, à titre permanent et ayant la même valeur que les actions ordinaires, au profit dune personne associée. La société peut créer des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. (...) ». Elle décide de modifier le premier alinéa de larticle 21 des statuts comme suit : « Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital quelle représente. Chaque action donne droit à une voix, sauf les actions de préférence à droit de vote double. (.) ». Les modifications statutaires seront publiées au registre du commerce et des sociétés dANGOULEME. Pour avis

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Président : BOINAUD Remi, Xavier, Charles ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS

Annonce JAL - Modifications diverses

216254 ALBA Société par actions simplifiees Au capital de 6 804 600 euros Siège social : 140 Rue de la Bonne Chauffe Le Bois dAngeac 16130 ANGEAC CHAMPAGNE 402 249 874 RCS ANGOULEME LAssemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire en date du 6 février 2020, a pris à lunanimité les décisions suivantes : A TITRE ORDINAIRE Elle prend acte de la démission de Monsieur Rémi BOINAUD de ses fonctions de Directeur Général, Formalisée par courrier en date du 30 septembre 2019 et ayant pris effet le 31 décembre 2019. Elle prend également acte de la démission de Monsieur Éric BOINAUD de ses fonctions de Président, formalisée par courrier en date du 30 septembre 2019 et ayant pris effet le 31 décembre 2019. Son successeur étant déjà désigné dans les statuts. Dès lors, Monsieur Rémi, Xavier, Charles BOINAUD, né le 13 mars 1985 à Jonzac (17), de nationalité française, demeurant 30 Rue de Metz 16100 Cognac, succède à Monsieur Éric BOINAUD à compter du 1er janvier 2020. Les modifications susmentionnées seront portées sur le Kbis. A TITRE EXTRAORDINAIRE Elle décide de modifier larticle 8 des statuts comme suit : « Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non. La société peut créer des actions de préférence avec droit de vote double, à titre temporaire ou permanent qui auront la même valeur que les actions ordinaires. Lorsque ces actions sont émises au profit dun ou plusieurs actionnaires nommément désignés, leur création donne lieu à lapplication de la procédure des avantages particuliers. Les actions de préférence peuvent être rachetées ou converties en actions ordinaires ou en actions de préférences dune autre catégorie sur décision collective extraordinaire des associés et dans les conditions fixées par la loi. En cas de modification ou damortissement du capital, les associés déterminent, par une décision extraordinaire, les incidences de ces opérations sur les droits des porteurs dactions de préférence ». Elle décide de modifier larticle 15 des statuts et dajouter lalinéa suivant à la fin de cet article : « Dans le cas où la société serait dépourvue du Président pour une raison quelconque (démission, incapacité temporaire ou définitive, prise de mandat de protection future etc sans que cette énumération soit limitative), le Commissaire aux comptes ou un associé disposant de plus de 5% du capital social pourrait convoquer la collectivité des associés ». Les modifications statutaires seront publiées au registre du commerce et des sociétés dANGOULEME. Pour avis

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

216254 ALBA Société par actions simplifiees Au capital de 6 804 600 euros Siège social : 140 Rue de la Bonne Chauffe Le Bois dAngeac 16130 ANGEAC CHAMPAGNE 402 249 874 RCS ANGOULEME LAssemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire en date du 6 février 2020, a pris à lunanimité les décisions suivantes : A TITRE ORDINAIRE Elle prend acte de la démission de Monsieur Rémi BOINAUD de ses fonctions de Directeur Général, Formalisée par courrier en date du 30 septembre 2019 et ayant pris effet le 31 décembre 2019. Elle prend également acte de la démission de Monsieur Éric BOINAUD de ses fonctions de Président, formalisée par courrier en date du 30 septembre 2019 et ayant pris effet le 31 décembre 2019. Son successeur étant déjà désigné dans les statuts. Dès lors, Monsieur Rémi, Xavier, Charles BOINAUD, né le 13 mars 1985 à Jonzac (17), de nationalité française, demeurant 30 Rue de Metz 16100 Cognac, succède à Monsieur Éric BOINAUD à compter du 1er janvier 2020. Les modifications susmentionnées seront portées sur le Kbis. A TITRE EXTRAORDINAIRE Elle décide de modifier larticle 8 des statuts comme suit : « Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non. La société peut créer des actions de préférence avec droit de vote double, à titre temporaire ou permanent qui auront la même valeur que les actions ordinaires. Lorsque ces actions sont émises au profit dun ou plusieurs actionnaires nommément désignés, leur création donne lieu à lapplication de la procédure des avantages particuliers. Les actions de préférence peuvent être rachetées ou converties en actions ordinaires ou en actions de préférences dune autre catégorie sur décision collective extraordinaire des associés et dans les conditions fixées par la loi. En cas de modification ou damortissement du capital, les associés déterminent, par une décision extraordinaire, les incidences de ces opérations sur les droits des porteurs dactions de préférence ». Elle décide de modifier larticle 15 des statuts et dajouter lalinéa suivant à la fin de cet article : « Dans le cas où la société serait dépourvue du Président pour une raison quelconque (démission, incapacité temporaire ou définitive, prise de mandat de protection future etc sans que cette énumération soit limitative), le Commissaire aux comptes ou un associé disposant de plus de 5% du capital social pourrait convoquer la collectivité des associés ». Les modifications statutaires seront publiées au registre du commerce et des sociétés dANGOULEME. Pour avis

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Président : BOINAUD Eric ; Directeur général : BOINAUD Remi, Xavier, Charles ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président : BOINAUD Eric Directeur général : BOINAUD Remi, Xavier, Charles Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT OUEST (SAS) représenté par MADDEDU Marc Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORMANDIE (SAS) représenté par LEFEVRE Thierry

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président : BOINAUD Eric Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT OUEST (SAS) représenté par MADDEDU Marc Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORMANDIE (SAS) représenté par LEFEVRE Thierry

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital [6804600 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital [5629500 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Adjonction activité Adjonction de négoce de bois, import-export. [4639500.0 EUR]

Président de la société : BOINAUD EricCommissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES - A.C.A..

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