COFIDUR SA

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

COFIDUR SA Sociéte anonyme au capital de 2 707 250 euros Siège social : 79, rue Saint-Mélaine, 53000 LAVAL 682 038 385 RCS Laval AVIS DE CONVOCATION À LASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 14 MAI 2025 Mmes et MM. les Actionnaires de la société Cofidur (la «société») sont convoqués en Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le mercredi 14 mai 2025 à 10 h 00 à la salle des roseaux 6, Place Christian-dElva à Changé 53810, en présentiel, à leffet de délibérer sur lordre du jour de suivant : ORDRE DU JOUR À caractère ordinaire : 1) approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2024, 2) approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2024, 3) affectation du résultat de lexercice et fixation du dividende, 4) rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat de labsence de convention nouvelle, 5) renouvellement de M. Daniel Thauvin en qualité dadministrateur, 6) nomination de Exponens Conseil & Expertise en qualité de co-commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité, 7) nomination de Ernst & Young et Autres en qualité de co-commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité, 8) autorisation à donner au Conseil dadministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond. À caractère extraordinaire : 9) autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dannuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond, 10) délégation de compétence à donner au Conseil dadministration en vue démettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à lattribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, 11) délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration en vue démettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à lattribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune ou plusieurs personnes nommément désignées, 12) autorisation daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, 13) autorisation à donner au Conseil dadministration en vue doctroyer des options de souscription et/ou dachat dactions aux membres du personnel salarié (et/ou certains mandataires sociaux), 14) autorisation à donner au Conseil dadministration en vue dattribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, 15) modification de larticle 12-III des statuts afin dassouplir les modalités de participations aux réunions du Conseil dadministration par voie de télécommunication, de consultation écrite ou de vote par correspondance, 16) Pouvoirs pour les formalités. Modalités de participation à lAssemblée Générale : LAssemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Les actionnaires pourront participer à lAssemblée Générale en utilisant lune des modalités suivantes : a) assister personnellement à lAssemblée Générale, b) donner pouvoir (procuration) sans indication de mandataire (dans un tel cas, le vote sera émis par le président de lAssembléeGénérale conformément à larticle L.225 -106 alinéa 7 du Code de commerce), c) donner pouvoir (procuration) à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, d) voter par correspondance avant la tenue de lassemblée. Il est précisé que pour tout pouvoir donné sans indication de mandataire, le président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolutions conformément aux dispositions de larticle L.225-106, III du Code de commerce. I. Justification du droit de participer à lAssemblée Générale : Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à lAssemblée Générale par linscription des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de larticle L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 12 mai 2025, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, linscription ou lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers en annexe : du formulaire de vote à distance, de la demande de carte dadmission ; ou, de la procuration de vote. Une attestation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lAssemblée Générale et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale à zéro heure, heure de Paris. II. Mode de participation à lAssemblée Générale a) Actionnaires souhaitant assister personnellement à lAssemblée Générale Les actionnaires désirant assister personnellement à lAssemblée Générale pourront demander une carte dadmission de la façon suivante : pour les actionnaires au nominatif : se présenter le jour de lAssemblée Générale muni dune pièce didentité ; et, pour les actionnaires au porteur : auprès de lintermédiaire habilité qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de lAssemblée Générale. Lintermédiaire financier se chargera denvoyer cette demande accompagnée de lattestation de participation constatant lenregistrement comptable des titres de lactionnaire à CIC, service Assemblées, 6, avenue de Provence, 75009 Paris, soit par voie électronique à ladresse suivante : serviceproxy@cic.fr, de façon à ce que CIC les reçoive au plus tard six (6) jours avant lAssemblée Générale, soit le 8 mai 2025. b) Vote par correspondance Le formulaire unique est disponible sur le site de la société, à ladresse https://www.cofidur-ems.com espace investisseurs. À compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront demander par écrit à leur teneur de compte de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lAssemblée Générale, à savoir au plus tard le 8 mai 2025. Le formulaire unique devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire unique devra être reçu par les services de CIC : soit par voie postale à ladresse suivante : CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75009 Paris, soit par voie électronique à ladresse suivante : serviceproxy@cic.frau plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée Générale, à savoir au plus tard le 10 mai 2025 et il faudra envoyer une confirmation écrite pour les retours par voie électronique à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09. c) Pouvoir à la Société sans indication de mandataire (pouvoir au président) Les actionnaires désirant se faire représenter peuvent adresser un pouvoir à la société sans indication de mandataire, et à ce titre donner pouvoir au président. Il est précisé que pour tout pouvoir donné sans indication de mandataire, le président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolutions conformément aux dispositions de larticle L.225 -106, III du Code de commerce. Les actionnaires nominatifs et les actionnaires au porteur pourront se procurer le Formulaire unique selon les modalités évoquées au paragraphe b) ci-dessus. Le Formulaire unique est disponible sur le site de la société à ladresse https://www.cofidur-ems.com espace investisseurs. Le formulaire unique devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire unique devra être reçu par les services de CIC : soit par voie postale à ladresse suivante : CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75009 Paris, soit par voie électronique à ladresse suivante : serviceproxy@cic.frau plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée Générale, à savoir au plus tard le 10 mai 2025 et il faudra envoyer une confirmation écrite pour les retours par voie électronique à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09. d) Donner mandat à un tiers (avec indication de mandataire) Les actionnaires désirant désigner ou révoquer un mandataire pourront le faire de la façon suivante : Pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un courrier soit par voie postale à ladresse suivante : CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75009 Paris, soit par voie électronique à ladresse suivante : serviceproxy@cic.fren précisant leur nom, prénom, adresse ainsi que le nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, jusquau troisième jour précédant la date de lAssemblée Générale, à savoir jusquau 10 mai 2025. Pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué puis en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres denvoyer une confirmation écrite à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09. Il est alors délivré au mandataire une carte dadmission. Toute procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à lAssemblée Générale est signée par celui-ci. Le mandataire désigné na pas la faculté de se substituer à une autre personne. La notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut être effectuée selon les modalités décrites ci avant jusquau troisième jour précédant la date de lAssemblée Générale. Lactionnaire qui aurait déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale, soit le 12 mai 2025, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la demande de carte dadmission ou lattestation de participation. À cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. III. Questions écrites À compter de la mise à disposition des actionnaires des documents préparatoires et au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, soit au plus tard le 7 mai 2025 tout actionnaire pourra adresser au Président du conseil dadministration de la Société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R.225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social de la société ou par envoi électronique à ladresse mail ci-après : charlotte.chemin@cofidur.fr laurent.dupoiron@cofidur.fr Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. La société rappelle aux actionnaires quune réponse commune pourra être apportée aux questions dès lors quelles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet et que la réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors quelle figure sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. IV. Droit de communication des actionnaires Tous les documents préparatoires à lAssemblée Générale sont communiqués aux actionnaires conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Ces documents pourront être transmis sur simple demande adressée par e-mail à ladresse suivante : charlotte.chemin@cofidur.fr laurent.dupoiron@cofidur.fr (ou par courrier au siège social). Les actionnaires au porteur devront justifier de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription dans les comptes. Les documents préparatoires à lAssemblée Générale seront disponibles sur le site internet de la société à ladresse https://www.cofidur-ems.com espace investisseurs. Le Conseil dadministration.

Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

RECTIFICATIF À lannonce parue dans Ouest France, édition Mayenne, le lundi 28 avril 2025 concernant la societé Cofidur, Il fallait lire https://www.cofidur-groupe.com au lieu de https://www.cofidur-ems.com/

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

COFIDUR SA Sociéte anonyme au capital de 2 707 250 euros Siège social : 79, rue Saint Mélaine 53000 LAVAL 682 038 385 RCS Laval AVIS DE CONVOCATION A LASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 15 MAI 2024 Mmes et MM. les Actionnaires de la société Cofidur (la «Société») sont convoqués en Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le mercredi 15 mai 2024 à 10 h 00 à lIUMM, 7, Rue de Paradis à Laval 53000, en présentiel, à leffet de délibérer sur lordre du jour de suivant : Ordre du jour À caractère ordinaire : 1) Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2023, 2) Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2023, 3) Affectation du résultat de lexercice et fixation du dividende, 4) Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, approbation et ratification de ces conventions, 5) Autorisation à donner au Conseil dAdministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond, À caractère extraordinaire : 6) Autorisation à donner au Conseil dAdministration en vue dannuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond, 7) Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, sort des rompus, 8) Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, faculté doffrir au public les titres non souscrits, 9) Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public à lexclusion des offres visées au 1° de larticle L.411-2 du code monétaire et financier et faculté dinstituer un délai de priorité, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 10) Délégation de compétence à donner au Conseil dAdministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe) , avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de larticle L.411-2 du Code Monétaire et Financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 11) Délégation de compétence à donner au conseil dadministration en vue démettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à lattribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit dune catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, 12) Autorisation daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, 13) Délégation à donner au Conseil dAdministration en vue demettre en harmonie les statuts de la société avec les dispositions législatives et règlementaires, 14) Pouvoirs pour les formalités. *** Modalités de participation à lAssemblée Générale LAssemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Les actionnaires pourront participer à lAssemblée Générale en utilisant lune des modalités suivantes : a) assister personnellement à lAssemblée Générale ; b) donner pouvoir (procuration) sans indication de mandataire (dans un tel cas, le vote sera émis par le président de lAssemblée Générale conformément à larticle L.225-106 alinéa 7 du Code de commerce) ; c) donner pouvoir (procuration) à un autre actionnaire, son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ; d) voter par correspondance avant la tenue de lassemblée. Il est précisé que pour tout pouvoir donné sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolutions conformément aux dispositions de larticle L.225-106, III du Code de commerce. I. Justification du droit de participer à lAssemblée Générale Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à lAssemblée Générale par linscription des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de larticle L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 13 mai 2024, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, linscription ou lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers en annexe : du formulaire de vote à distance ; de la demande de carte dadmission ; ou de la procuration de vote. Une attestation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lAssemblée Générale et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale à zéro heure, heure de Paris. II. Mode de participation à lAssemblée Générale a) Actionnaires souhaitant assister personnellement à lAssemblée Générale Les actionnaires désirant assister personnellement à lAssemblée Générale pourront demander une carte dadmission de la façon suivante : · Pour les actionnaires au nominatif : se présenter le jour de lAssemblée Générale muni dune pièce didentité ; et · Pour les actionnaires au porteur : auprès de lintermédiaire habilité qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de lAssemblée Générale. Lintermédiaire financier se chargera denvoyer cette demande accompagnée de lattestation de participation constatant lenregistrement comptable des titres de lactionnaire à CIC Service Assemblées 6, avenue de Provence 75009 PARIS, soit par voie électronique à ladresse suivante : serviceproxy@cic.fr, de façon à ce que CIC les reçoive au plus tard six (6) jours avant lAssemblée Générale, soit le 10 mai 2024. b) Vote par correspondance Le Formulaire Unique est disponible sur le site de la Société www.cofidur-ems.com espace investisseurs. A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront demander par écrit à leur teneur de compte de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lAssemblée Générale, à savoir au plus tard le 10 mai 2024. Le Formulaire Unique devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le Formulaire Unique devra être reçu par les services de CIC, soit par voie postale à ladresse suivante : CIC Service Assemblées 6, avenue de Provence, 75009 Paris, soit par voie électronique à ladresse suivante : serviceproxy@cic.fr, au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée Générale, à savoir au plus tard le 11 mai 2024 et il faudra envoyer une confirmation écrite pour les retours par voie électronique à CIC Service Assemblées 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09. c) Pouvoir à la Société sans indication de mandataire (pouvoir au président) Les actionnaires désirant se faire représenter peuvent adresser un pouvoir à la Société sans indication de mandataire, et à ce titre donner pouvoir au Président. Il est précisé que pour tout pouvoir donné sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolutions conformément aux dispositions de larticle L. 225-106, III du Code de commerce. Les actionnaires nominatifs et les actionnaires au porteur pourront se procurer le Formulaire Unique selon les modalités évoquées au paragraphe b) ci-dessus. Le Formulaire Unique est disponible sur le site de la Société www.cofidur-ems.comespace investisseurs. Le Formulaire Unique devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le Formulaire Unique devra être reçu par les services de CIC, soit par voie postale à ladresse suivante : CIC Service Assemblées 6, avenue de Provence 75009 Paris, soit par voie électronique à ladresse suivante : serviceproxy@cic.fr, au plus tard trois jours avant la tenue de lAssemblée Générale, à savoir au plus tard le 11 mai 2024 et il faudra envoyer une confirmation écrite pour les retours par voie électronique à CIC Service Assemblées, 6, avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09. d) Donner mandat à un tiers (avec indication de mandataire) Les actionnaires désirant désigner ou révoquer un mandataire pourront le faire de la façon suivante : Pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un courrier soit par voie postale à ladresse suivante : CIC Service Assemblées 6, avenue de Provence 75009 Paris, soit par voie électronique à ladresse suivante : serviceproxy@cic.fr, en précisant leur nom, prénom, adresse ainsi que le nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, jusquau troisième jour précédant la date de lAssemblée Générale, à savoir jusquau 11 mai 2024. Pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué puis en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres denvoyer une confirmation écrite à CIC Service Assemblées 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09. Il est alors délivré au mandataire une carte dadmission. Toute procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à lAssemblée Générale est signée par celui-ci. Le mandataire désigné na pas la faculté de se substituer à une autre personne. La notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut être effectuée selon les modalités décrites ci avant jusquau troisième jour précédant la date de lAssemblée Générale. Lactionnaire qui aurait déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale, soit le 13 mai 2024, à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la demande de carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. III. Questions écrites A compter de la mise à disposition des actionnaires des documents préparatoires et au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale, soit au plus tard le 7 mai 2024 tout actionnaire pourra adresser au Président du conseil dadministration de la Société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R.225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social de la Société ou par envoi électronique à ladresse mail ci-après : charlotte.chemin@cofidur.fr ; laurent.dupoiron@cofidur.fr Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. La Société rappelle aux actionnaires quune réponse commune pourra être apportée aux questions dès lors quelles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet et que la réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors quelle figure sur le site internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. IV. Droit de communication des actionnaires Tous les documents préparatoires à lAssemblée Générale sont communiqués aux actionnaires conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Ces documents pourront être transmis sur simple demande adressée par email à ladresse suivante : charlotte.chemin@cofidur.fr,laurent.dupoiron@cofidur.fr (ou par courrier au siège social). Les actionnaires au porteur devront justifier de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription dans les comptes. Les documents préparatoires à lAssemblée Générale seront disponibles sur le site internet de la Société www.cofidur-ems.com espace investisseurs. Le Conseil dadministration.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

COFIDUR SA Sociéte anonyme au capital de 2 707 250 euros Siège social : 79, rue Saint-Mélaine 53000 LAVAL 682 038 385 RCS Laval AVIS DE CONVOCATION À LASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 17 MAI 2022 Mmes et MM. les Actionnaires de la société Cofidur (la «société») sont convoqués en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra le mardi 17 mai 2022 à 10 h 30 dans les locaux de lUMM, 7, Rue de Paradis, 53000 Laval, en présentiel à leffet de délibérer sur lordre du jour de suivant : À caractère ordinaire : 1) Approbation des comptes annuels de lexercice clos le 31 décembre 2021, 2) Approbation des comptes consolidés de lexercice clos le 31 décembre 2021, 3) Affectation du résultat de lexercice et fixation du dividende, 4) Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et ratification dune convention, 5) Ratification de la nomination provisoire de M. Hervé Olry en qualité dadministrateur, 6) Ratification de la nomination provisoire de M. Nicolas Djerbi en qualité dadministrateur, 7) Montant de la rémunération alloué aux membres du conseil, 8) Autorisation à donner au conseil dadministration à leffet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, finalités, modalités, plafond, À caractère extraordinaire : 9) Autorisation à donner au conseil dadministration en vue dannuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de larticle L.22-10-62 du Code de commerce, durée de lautorisation, plafond, 10) Délégation de compétence à donner au conseil dadministration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, sort des rompus, 11) Délégation de compétence à donner au conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, faculté doffrir au public les titres non souscrits, 12) Délégation de compétence à donner au conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public à lexclusion des offres visées au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier et faculté dinstituer un délai de priorité, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 13) Délégation de compétence à donner au conseil dadministration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à dautres titres de capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou dune société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de larticle L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de laugmentation de capital, prix démission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 14) Autorisation daugmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, 15) Autorisation à donner au conseil dadministration en vue doctroyer des options de souscription et/ou dachat dactions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de lautorisation, plafond, prix dexercice, durée maximale de loption, 16) Autorisation à donner au conseil dadministration en vue dattribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de lautorisation, plafond, durée des périodes dacquisition notamment en cas dinvalidité et de conservation, 17) Délégation à donner au conseil dadministration en vue demettre en harmonie les statuts de la société avec les dispositions législatives et règlementaires, 18) Mise en harmonie des statuts de la société, 19) Pouvoirs pour les formalités. Modalités de participation à lassemblée générale : Lassemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Sous réserve de toute évolution législative ou règlementaire liée à lépidémie de Covid-19, les actionnaires pourront participer à lassemblée générale en utilisant lune des modalités suivantes : a) assister personnellement à lassemblée générale ; b) donner pouvoir (procuration) sans indication de mandataire (dans un tel cas, le vote sera émis par le président de lassemblée générale conformément à larticle L.225-106 alinéa 7 du Code de commerce) ; c) donner pouvoir (procuration) à toute personne physique ou morale de leur choix (article L.225-106 du Code de commerce) ; d) voter par correspondance avant la tenue de lassemblée. Il est précisé que pour tout pouvoir donné sans indication de mandataire, le président de lassemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolutions conformément aux dispositions de larticle L.225-106, III du Code de commerce. I. Justification du droit de participer à lassemblée générale Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à lassemblée générale par linscription des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de larticle L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 13 mai 2022, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, linscription ou lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers en annexe : du formulaire de vote à distance ; de la demande de carte dadmission ; ou de la procuration de vote. Une attestation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée générale et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée générale à zéro heure, heure de Paris. II. Mode de participation à lassemblée générale a) Actionnaires souhaitant assister personnellement à lassemblée générale Les actionnaires désirant assister personnellement à lassemblée générale pourront demander une carte dadmission de la façon suivante : pour les actionnaires au nominatif : se présenter le jour de lassemblée générale muni dune pièce didentité ; et pour les actionnaires au porteur : auprès de lintermédiaire habilité qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de lassemblée générale. Lintermédiaire financier se chargera denvoyer cette demande accompagnée de lattestation de participation constatant lenregistrement comptable des titres de lactionnaire à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75009 Paris, soit par voie électronique à ladresse suivante : serviceproxy@cic.fr de façon à ce que CIC les reçoive au plus tard six (6) jours avant lassemblée générale, soit le 11 mai 2022. b) Vote par correspondance le formulaire unique est disponible sur le site de la société https://www.cofidur-ems.com/informations-reglementees/ À compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront demander par écrit à leur teneur de compte de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lassemblée générale, à savoir au plus tard le 11 mai 2022. Le formulaire unique devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire unique devra être reçu par les services de CIC, soit par voie postale à ladresse suivante : CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75009 Paris, soit par voie électronique à ladresse suivante : serviceproxy@cic.fr au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée générale, à savoir au plus tard le 13 mai 2022 et il faudra envoyer une confirmation écrite pour les retours par voie électronique à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09. c) Pouvoir à la société sans indication de mandataire (pouvoir au président) Les actionnaires désirant se faire représenter peuvent adresser un pouvoir à la société sans indication de mandataire, et à ce titre donner pouvoir au Président. Il est précisé que pour tout pouvoir donné sans indication de mandataire, le président de lassemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolutions conformément aux dispositions de larticle L.225-106, III du Code de commerce. Les actionnaires nominatifs et les actionnaires au porteur pourront se procurer le formulaire unique selon les modalités évoquées au paragraphe b) ci-dessus. Le formulaire unique est disponible sur le site de la société https://www.cofidur-ems.com/informations-reglementees/ Le formulaire unique devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire unique devra être reçu par les services de CIC, soit par voie postale à ladresse suivante : CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence 75009 Paris, soit par voie électronique à ladresse suivante : serviceproxy@cic.fr, au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée générale, à savoir au plus tard le 13 mai 2022 et il faudra envoyer une confirmation écrite pour les retours par voie électronique à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09. d) Donner mandat à un tiers (avec indication de mandataire) Les actionnaires désirant désigner ou révoquer un mandataire pourront le faire de la façon suivante : Pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un courrier soit par voie postale à ladresse suivante : CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75009 Paris, soit par voie électronique à ladresse suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leur nom, prénom, adresse ainsi que le nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, jusquau troisième jour précédant la date de lassemblée générale, à savoir jusquau 13 mai 2022. Pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué puis en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres denvoyer une confirmation écrite à CIC service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09. Il est alors délivré au mandataire une carte dadmission. Toute procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à lassemblée générale est signée par celui-ci. Le mandataire désigné na pas la faculté de se substituer à une autre personne. La notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut être effectuée selon les modalités décrites ci avant jusquau troisième jour précédant la date de lassemblée générale. Lactionnaire qui aurait déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée générale, soit le 13 mai 2022, à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la demande de carte dadmission ou lattestation de participation. À cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. III. Questions écrites À compter de la mise à disposition des actionnaires des documents préparatoires et au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit au plus tard le 11 mai 2022 tout actionnaire pourra adresser au président du conseil dadministration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R.225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social de la société). Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. La société rappelle aux actionnaires quune réponse commune pourra être apportée aux questions dès lors quelles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet et que la réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors quelle figure sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. IV. Droit de communication des actionnaires Tous les documents préparatoires à lassemblée générale sont communiqués aux actionnaires conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Ces documents pourront être transmis sur simple demande adressée par email à ladresse suivante : charlotte.chemin@cofidur.fr laurent.dupoiron@cofidur.fr (ou par courrier au siège social). Les actionnaires au porteur devront justifier de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription dans les comptes. Les documents préparatoires à lassemblée générale seront disponibles sur le site internet de la société (https://www.cofidur-ems.com/informations-reglementees/). Le Conseil dAdministration.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

7266439001 VS COFIDUR Société anonyme Au capital de 2 707 250 euros Siege social : 79, rue Saint-Melaine 53000 LAVAL 682 038 385 RCS Laval ADMINISTRATEURS Suivant procès-verbal du conseil dadministration en date du 9 septembre 2021, Il a été décidé de coopter en qualité dadministrateurs : M. Hervé OLRY, demeurant 10 bis, place de la Mairie, 50330 Brillevast, en remplacement de M. Henri TRANDUC, démissionnaire. M. Nicolas DJERBI, demeurant 45, rue de la République, 24210 La Bachellerie, en remplacement de M. Philippe BROUSSARD, démissionnaire. Mention en sera faite au RCS de Laval. Pour avis, Le Président Directeur Général.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

7252950101 VS COFIDUR Société anonyme Au capital de 2 707 250 euros divise en 38 675 actions de 70 euros chacune Siège social : 79, rue Saint-Mélaine 53000 LAVAL 682 038 385 RCS Laval AVIS DE CONVOCATION A lassemblée générale mixte du 18 MAI 2021 Mmes et MM. les Actionnaires de la société Cofidur (la «société») sont informés quune assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) se tiendra le mardi 18 mai 2021 à 10 h 30 dans les locaux de lUMM, 7, Rue de Paradis, 53000 Laval, en présentiel, à leffet de délibérer sur lordre du jour de suivant : (*) Avertissement, Covid-19, modalités de tenue de lassemblé générale mixte (ordinaire et extraordinaire) : Afin de permettre les conditions de dialogue avec les actionnaires et la participation effective des actionnaires à lassemblée générale, le conseil dadministration a décidé que lassemblée générale mixte du 18 mai 2021 se tiendra en présentiel, les actionnaires ayant la possibilité dy assister physiquement sils le souhaitent. Dans le contexte de lépidémie de coronavirus (Covid-19) et de lutte contre sa propagation, la société fera en sorte que les mesures dhygiène et de distanciation sociales visées à larticle 1 du décret du 29 octobre 2020, dites «barrières», soient respectées de manière stricte. La société a également pris des mesures pour faciliter le vote à distance afin que les actionnaires puissent également voter sans participer physiquement à lassemblée générale par des moyens de vote à distance (vote par correspondance ou procuration), en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet disponible dans la rubrique dédiée à lassemblée générale 2021 sur le site internet de la société https: //www.cofidur-ems. com/informations-reglementees/ Dans le cadre de la relation entre la société et ses actionnaires, la société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à ladresse suivante : regis.dudognon@cofidur.fr charlotte.chemin@cofidur.fr laurent. dupoiron@cofidur.fr Lassemblée générale ne fera pas lobjet dune diffusion vidéo ou audio en direct ou en différé. Le résultat des votes des résolutions sera affiché sur le site internet de la société. La société pourrait être conduite à modifier les modalités de participation à lassemblée générale en fonction notamment des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lassemblée générale sur le site de la société https: //www.cofidur-ems. com/informations-reglementees/ Ordre du jour : De la compétence de lassemblée générale ordinaire : 1. lecture des rapports du conseil dadministration et des commissaires aux comptes sur les opérations de lexercice clos le 31 décembre 2020. Approbation du rapport du Conseil dadministration et des comptes afférents audit exercice. Quitus aux administrateurs, 2. lecture des rapports du conseil dadministration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de lexercice le 31 décembre 2020. Approbation du rapport du conseil dadministration et des comptes consolidés afférents audit exercice, 3. lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions de larticle L.225-38 et de larticle L.225-42 du Code de commerce. Approbation dudit rapport, 4. affectation des résultats, 5. rémunération des administrateurs, 6. autorisation à conférer au conseil dadministration dans le cadre de la mise en oeouvre dun nouveau programme de rachat dactions en application de larticle L.225-209, alinéas 1 à 7 du Code de commerce, modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, article 42. De la compétence de lassemblée générale extraordinaire : 7. délégation de pouvoirs au conseil dadministration à leffet de procéder au rachat dactions de la société en vue de leur annulation, dans le cadre du nouveau programme de rachat dactions, 8. modification des articles 12 et 18 des statuts, 9. pouvoirs pour formalités. Modalités de participation à lassemblée générale : Lassemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre dactions quils possèdent. Sous réserve de toute évolution législative ou règlementaire liée à lépidémie de Covid-19, les actionnaires pourront participer à lassemblée générale en utilisant lune des modalités suivantes : a) assister personnellement à lassemblée générale, b) donner pouvoir (procuration) sans indication de mandataire (dans un tel cas, le vote sera émis par le président de lassemblée générale conformément à larticle L.225-106 alinéa 7 du Code de commerce), c) donner pouvoir (procuration) à toute personne physique ou morale de leur choix (article L.225-106 du Code de commerce), d) voter par correspondance avant la tenue de lassemblée. Il est précisé que pour tout pouvoir donné sans indication de mandataire, le président de lassemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolutions conformément aux dispositions de larticle L. 225-106, III du Code de commerce. I. Justification du droit de participer à lassemblée générale : Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à lassemblée générale par linscription des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de larticle L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 14 mai 2021, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, linscription ou lenregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers en annexe : du formulaire de vote à distance, de la demande de carte dadmission ; ou de la procuration de vote. Une attestation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lassemblée générale et qui na pas reçu sa carte dadmission le deuxième jour ouvré précédant lassemblée générale à zéro heure, heure de Paris. II. Mode de participation à lassemblée générale : a) Actionnaires souhaitant assister personnellement à lassemblée générale : Les actionnaires désirant assister personnellement à lassemblée générale pourront demander une carte dadmission de la façon suivante : pour les actionnaires au nominatif : se présenter le jour de lassemblée générale muni dune pièce didentité ; et pour les actionnaires au porteur : auprès de lintermédiaire habilité qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de lassemblée générale. Lintermédiaire financier se chargera denvoyer cette demande accompagnée de lattestation de participation constatant lenregistrement comptable des titres de lactionnaire à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence 75009 Paris, soit par voie électronique à ladresse suivante : serviceproxy@cic.fr de façon à ce que CIC les reçoive au plus tard six (6) jours avant lassemblée générale, soit le 12 mai 2021. b) Vote par correspondance : Le formulaire unique est disponible sur le site de la société https: //www.cofidur ems.com/informations-reglementees/ À compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront demander par écrit à leur teneur de compte de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de lassemblée générale, à savoir au plus tard le 12 mai 2021. Le formulaire unique devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire unique devra être reçu par les services de CIC, soit par voie postale à ladresse suivante : CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75009 Paris, soit par voie électronique à ladresse suivante : serviceproxy@cic.fr au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée générale, à savoir au plus tard le 14 mai 2021 et il faudra envoyer une confirmation écrite pour les retours par voie électronique à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09. c) Pouvoir à la société sans indication de mandataire (pouvoir au président) : Les actionnaires désirant se faire représenter peuvent adresser un pouvoir à la société sans indication de mandataire, et à ce titre donner pouvoir au président. Il est précisé que pour tout pouvoir donné sans indication de mandataire, le président de lassemblée générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil dadministration et un vote défavorable à ladoption de tous les autres projets de résolutions conformément aux dispositions de larticle L.225-106, III du Code de commerce. Les actionnaires nominatifs et les actionnaires au porteur pourront se procutionnaires au porteur pourront se procurer le formulaire unique selon les modalités évoquées au paragraphe b) ci-dessus. Le formulaire unique est disponible sur le site de la société https: //www.cofidur ems.com/informations-reglementees/ Le formulaire unique devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire unique devra être reçu par les services de CIC, soit par voie postale à ladresse suivante : CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence 75009 Paris, soit par voie électronique à ladresse suivante : serviceproxy@cic.fr au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée générale, à savoir au plus tard le 14 mai 2021 et il faudra envoyer une confirmation écrite pour les retours par voie électronique à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence 75452 Paris cedex 09. d) Donner mandat à un tiers (avec indication de mandataire) : Les actionnaires désirant désigner ou révoquer un mandataire pourront le faire de la façon suivante : Pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un courrier soit par voie postale à ladresse suivante : CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75009 Paris, soit par voie électronique à ladresse suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leur nom, prénom, adresse ainsi que le nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, jusquau troisième jour précédant la date de lassemblée générale, à savoir jusquau 14 mai 2021. Pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué puis en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres denvoyer une confirmation écrite à CIC, service assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09. Il est alors délivré au mandataire une carte dadmission. Toute procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à lassemblée générale est signée par celuici. Le mandataire désigné na pas la faculté de se substituer à une autre personne. La notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut être effectuée selon les modalités décrites ci avant jusquau troisième jour précédant la date de lassemblée générale. Conformément à larticle 7 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 (dont lapplication a été prolongée par le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020), un actionnaire qui aurait déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut choisir un autre mode de participation à lassemblée générale sous réserve que son instruction en ce sens parvienne dans des délais compatibles avec les règles relatives à chaque mode de participation. Les précédentes instructions reçues sont alors révoquées. Lactionnaire qui aurait déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée générale, soit le 14 mai 2021, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la demande de carte dadmission ou lattestation de participation. À cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. III. Questions écrites : À compter de la mise à disposition des actionnaires des documents préparatoires et au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit au plus tard le 11 mai 2021 tout actionnaire pourra adresser au président du conseil dadministration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de larticle R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, compte tenu de la situation exceptionnelle liée à lépidémie de Covid 19, de préférence, par voie électronique à ladresse suivant : regis.dudognon@cofidur.fr charlotte.chemin@cofidur.fr laurent. dupoiron@cofidur.fr (ou par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au siège social de la société). Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription en compte. La société rappelle aux actionnaires quune réponse commune pourra être apportée aux questions dès lors quelles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet et que la réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors quelle figure sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. IV. Droit de communication des actionnaires : Tous les documents préparatoires à lassemblée générale sont communiqués aux actionnaires conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Ces documents pourront être transmis sur simple demande adressée par email à ladresse suivante : regis.dudognon@cofidur.fr charlotte.chemin@cofidur.fr laurent. dupoiron@cofidur.fr (ou par courrier au siège social). Dans ce cadre, les actionnaires sont invités à faire part, dans leur demande, de ladresse électronique à laquelle ces documents pourront leur être adressés afin que la société puisse valablement leur adresser lesdits documents par email conformément à larticle 3 de lordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 (dont lapplication a été prolongée par lordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020). Les actionnaires au porteur devront justifier de cette qualité par la transmission dune attestation dinscription dans les comptes. Les documents préparatoires à lassemblée générale seront disponibles sur le site internet de la société https: //www.cofidur-ems.com/informations reglementees/ Le Conseil dAdministration.

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

COFIDUR SA Sociéte anonyme Au capital de2 707 250 euros Siège social : 79, rue Saint-Melaine 53000 LAVAL 682 038 385 RCS Laval PRÉSIDENT Suivant procès-verbal du conseil dadministration en date du 1er avril 2021, Il a été décidé de nommer M. Laurent Dupoiron, demeurant 25, chemin de Beaupuy, 24000 Périgueux, en qualité de président directeur général, à compter du même jour, en remplacement de M. Henri Tranduc, démissionnaire ; ce dernier conservant son mandat dadministrateur. Mention en sera faite au RCS de Laval. Pour avis Le Président directeur général.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

7227981201 VS COFIDUR SA Société anonyme au capital de 2 707 250 euros Siege social : 79, rue Saint-Melaine 53000 LAVAL 682 038 385 RCS Laval AVIS DE MODIFICATIONS Suivant procès-verbal de lassemblée générale mixte en date du 26 mai 2020, Il a été décidé : de nommer en qualité dadministrateurs : M. Laurent DUPOIRON, demeurant 25, chemin de Beaupuy, 24000 Périgueux. Mme Charlotte CHEMIN, demeurant La Maison-Neuve, 53240 Montflours. de ne pas renouveler les mandats de co-commissaires aux comptes suppléants de M. Alain FORESTIER et de la société AUDITEX. Mention en sera faite au RCS de Laval. Pour avis, Le Président Directeur Général

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

7227981201 VS COFIDUR SA Société anonyme au capital de 2 707 250 euros Siege social : 79, rue Saint-Melaine 53000 LAVAL 682 038 385 RCS Laval AVIS DE MODIFICATIONS Suivant procès-verbal de lassemblée générale mixte en date du 26 mai 2020, Il a été décidé : de nommer en qualité dadministrateurs : M. Laurent DUPOIRON, demeurant 25, chemin de Beaupuy, 24000 Périgueux. Mme Charlotte CHEMIN, demeurant La Maison-Neuve, 53240 Montflours. de ne pas renouveler les mandats de co-commissaires aux comptes suppléants de M. Alain FORESTIER et de la société AUDITEX. Mention en sera faite au RCS de Laval. Pour avis, Le Président Directeur Général

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

COFIDUR Sociéte anonyme au capital de 2 707 250 euros divisé en 38 675 actions de 70 euros chacune Siège social : 79, rue Sainte-Mélaine 53000 LAVAL 682 038 385 RCS Laval ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 26 MAI 2020 AVIS DE CONVOCATION Madame, Monsieur, Nous vous informons que les actionnaires de la société Cofidur, société anonyme au capital de 2 707 250 euros, dont le siège social est situé 79, rue Sainte-Mélaine, 53000 Laval, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Laval sous le numéro 682 038 385, sont convoqués en Assemblée Générale Mixte à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Conformément aux dispositions de lordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, le Conseil dadministration de Cofidur a décidé de convoquer lAssemblée générale annuelle mixte à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires, le mardi 26 mai 2020, dans les locaux sis 14, rue du Viaduc, 94130 Nogent-sur-Marne à 10 h 30, à leffet de délibérer sur lordre du jour et le projet de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR De la compétence de lassemblée générale ordinaire 1. Lecture des rapports du Conseil dadministration et des Commissaires aux comptes sur les opérations de lexercice clos le 31 décembre 2019. Approbation du rapport du Conseil dadministration et des comptes afférents audit exercice. Quitus aux administrateurs. 2. Lecture des rapports du Conseil dadministration et des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de lexercice le 31 décembre 2019. Approbation du rapport du Conseil dadministration et des comptes consolidés afférents audit exercice. 3. Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions de larticle L.225-38 et de larticle L.225-42 du Code de commerce. Approbation dudit rapport. 4. Affectation des résultats. Distribution dun dividende. 5. Rémunération des administrateurs. 6. Expiration des mandats dadministrateur de M. Henri Tranduc et de M. Philippe Broussard. 7. Nomination de nouveaux administrateurs. 8. Expiration des mandats des Co-commissaires aux comptes titulaires et suppléants. Décision quant à leur renouvellement. 9. Autorisation à conférer au Conseil dadministration dans le cadre de la mise en oeuvre dun nouveau programme de rachat dactions en application de larticle L.225-209, al. 1 à 7 du code de commerce, modifié par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 art. 42. De la compétence de lassemblée générale extraordinaire 10. Délégation de pouvoirs au Conseil dadministration à leffet de procéder au rachat dactions de la Société en vue de leur annulation, dans le cadre du nouveau programme de rachat dactions. 11. Modification de larticle 10 des statuts. 12. Rectification de ladresse du siège social. Modification corrélative de larticle 4 des statuts. 13. Pouvoirs pour formalités. Les modalités présentées ci-dessous tiennent compte de la situation exceptionnelle liée au Covid 19, en conformité avec lOrdonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de lépidémie de Covid-19 . A Modalités de participation à lAssemblée Générale Conformément aux dispositions du Code de Commerce, les actionnaires sont informés que la participation à lassemblée est subordonnée à linscription des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Conformément à larticle R.225-85 du code de commerce, la date dinscription est fixée au 22 mai 2020, zéro heure, heure de Paris. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par lintermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte dadmission établie au nom de lactionnaire. Conformément aux dispositions de lOrdonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 autorisant la tenue de lAssemblée hors la présence de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit dy assister, aucune carte dadmission ne pourra être adressée aux actionnaires qui en feraient la demande. B Modalités de vote à lAssemblée Générale 1. Les actionnaires désirant exprimer leur vote à cette assemblée pourront demander le formulaire unique de vote par correspondance : pour lactionnaire nominatif : auprès de CIC Service Assemblées à ladresse électronique ci-après : serviceproxy@cic.fr pour lactionnaire au porteur : auprès de lintermédiaire gestionnaire de son compte titres. 2. À défaut dassister à lassemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des formules suivantes : adresser une procuration à la société sans indication demandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au président de lassemblée générale, voter par correspondance. Les actionnaires désirant être représentés ou voter par correspondance devront : (a) Pour les actionnaires nominatifs, renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui peut être téléchargé sur le site internet de la société https: //www.cofidur-ems.com/informations-reglementees/ ou obtenu sur simple demande adressée au CIC, à ladresse suivante : 6 avenue de Provence 75452 Paris cedex 09 ou à ladresse électronique ci-après : serviceproxy@cic.fr (b) Pour les actionnaires au porteur, demander le formulaire de vote et ses annexes à létablissement financier dépositaire de leurs titres de telle sorte que la demande parvienne à cet intermédiaire six jours avant la date de lassemblée, soit le 20 mai 2020 au plus tard soit le télécharger sur le site internet de la société (https: //www.cofidur-ems.com/informations-reglementees/). Compte tenu des mesures de confinement actuelles perturbant notamment les envois postaux, nous vous invitons à favoriser le retour de vos bulletins de vote par correspondance par mail au Crédit Industriel et Commercial (CIC Market Solutions), à ladresse électronique suivante : serviceproxy@cic.fr au plus tard 3 jours précédant lassemblée générale, soit le 22 Mai 2020 et être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, dune attestation de participation. Les modalités de participation à lassemblée générale par visioconférence ou par un moyen de télécommunication nont pas été retenues pour cette assemblée générale. 3. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance. A cette fin, lintermédiaire teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. 4. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, nest notifiée par lintermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. C Questions écrites des actionnaires Conformément aux dispositions de larticle R.225-84 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites au Président du Conseil dAdministration. Ces questions doivent être envoyées aux adresses suivantes : regis.dudognon@cofidur.fr, henri.tranduc@cofidur.fr, philippe.broussard@cofidur.fr au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, soit le 19 mai 2020. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. D Documents dinformation pré-assemblée : Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront disponibles sur le site internet de la société, https: //www.cofidur-ems.com/informations-reglementees/ et également auprès du CIC à ladresse serviceproxy@cic.fr dans les délais légaux. Le Conseil dadministration

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Acte d'immatriculation

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification du capital.. [2707250.0 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification du capital. [2707430.25 EUR]

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification du capital. [2724678.25 EUR]

Annonce BODACC - Modification du capital. [2962678.25 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Modification du capital. [3019593.5 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de représentant.

Annonce BODACC - Modification du capital. [3187026.85 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports