SOCIETE ANONYME ADRIEN BELLIER

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

SOCIETE ANONYME ADRIEN BELLIER Sociéte Anonyme au capital de 641 102 euros Siège social : 4, Bois Rouge Cambuston, 97 440 SAINT-ANDRE 310 862 131 RCS SAINT-DENIS Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour le 30 juin 2025, à 14 heures, 4, Bois Rouge, Cambuston, 97 440 SAINT -ANDRE, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du Conseil dAdministration incluant le rapport sur le gouvernement dentreprise, Rapport de gestion du groupe, Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et rapport sur les comptes consolidés, Rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif au rapport sur le gouvernement dentreprise, Approbation des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2024, des comptes consolidés et quitus aux administrateurs, Affectation du résultat de lexercice, Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes, Fixation du montant annuel de la rémunération à allouer aux membres du Conseil dAdministration, Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. A défaut dassister personnellement à lassemblée, les actionnaires peuvent soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité, soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance. Les actionnaires auront le droit de participer à lassemblée sur simple justification de leur identité, et également de la propriété de leurs titres sous la forme dune inscription sur les registres de la société antérieure de plus de cinq jours à la date de réunion de lassemblée. Les actionnaires peuvent se procurer une formule de procuration au siège social, ainsi quen faire la demande à ladresse électronique suivante : adrien.bellier. 974@orange.fr. Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé, le cas échéant par courrier électronique, à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par courrier électronique et la fera parvenir à la Société six jours au moins avant la date prévue de lAssemblée Générale. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé doit parvenir au siège social trois jours au moins avant la date de lAssemblée Générale. Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil dAdministration et auxquelles il sera répondu au cours de lassemblée doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Conseil dAdministration ou à ladresse électronique suivante : adrien.bellier.974@orange.fr , au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. Le Conseil dAdministration L010114

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Dénomination : SOCIETE ANONYME ADRIEN BELLIER. Siren : 310862131. SOCIETE ANONYME ADRIEN BELLIER SA au capital de 641.102 Siege social : 4 Bois Rouge, Cambuston 97440 ST ANDRE RCS 310 862 131 SAINT DENIS DE LA RÉUNION LAGO du 30/06/2025 a pris acte de la fin des fonctions des CAC Titulaire et Suppléant, Respectivement : EXA ERNST ET YOUNG, SA au capital de 40.000, RCS 337 725 949 SAINT DENIS DE LA RÉUNION, 4, rue Monseigneur MONDON 97400 ST DENIS et M TESSIER Pierre Yves, 4 rue Monseigneur MONDON, 97400 ST DENIS. Mention au RCS de SAINT DENIS DE LA RÉUNION.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

SOCIETE ANONYME ADRIEN BELLIER Sociéte Anonyme au capital de 641 102 euros Siège social : 4, Bois Rouge, Cambuston, 97 440 SAINT ANDRE 310 862 131 RCS SAINT DENIS Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour le 21 juin 2024, à 14 heures, 4, Bois Rouge, Cambuston, 97 440 SAINT ANDRE, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du Conseil dAdministration incluant le rapport sur le gouvernement dentreprise, Rapport de gestion du groupe, Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et rapport sur les comptes consolidés, Rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif au rapport sur le gouvernement dentreprise, Approbation des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2023, des comptes consolidés et quitus aux administrateurs, Affectation du résultat de lexercice, Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, Renouvellement du mandat dun administrateur, Fixation du montant annuel de la rémunération à allouer aux membres du Conseil dAdministration, Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. A défaut dassister personnellement à lassemblée, les actionnaires peuvent soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité, soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance. Les actionnaires auront le droit de participer à lassemblée sur simple justification de leur identité, et également de la propriété de leurs titres sous la forme dune inscription sur les registres de la société antérieure de plus de cinq jours à la date de réunion de lassemblée. Les actionnaires peuvent se procurer une formule de procuration au siège social, ainsi quen faire la demande à ladresse électronique suivante : adrien.bellier.974@orange.fr Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé, le cas échéant par courrier électronique, à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par courrier électronique et la fera parvenir à la Société six jours au moins avant la date prévue de lAssemblée Générale. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé doit parvenir au siège social trois jours au moins avant la date de lAssemblée Générale. Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil dAdministration et auxquelles il sera répondu au cours de lassemblée doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Conseil dAdministration ou à ladresse électronique suivante : adrien.bellier.974@orange.fr, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. Le Conseil dAdministration Médéric BARAU Ref BCV02281

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Annonce JAL - Convocation aux assemblées

SOCIETE ANONYME ADRIEN BELLIER Sociéte Anonyme au capital de 641 102 euros Siège social : 4, Bois Rouge, Cambuston, 97 440 SAINT ANDRE 310 862 131 RCS SAINT DENIS Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour le 23 août 2023, à 13 heures 30, 4, Bois Rouge, Cambuston, 97 440 SAINT ANDRE à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du Conseil dAdministration incluant le rapport sur le gouvernement dentreprise, Rapport de gestion du groupe, Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et rapport sur les comptes consolidés, Rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif au rapport sur le gouvernement dentreprise, Approbation des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2022, des comptes consolidés et quitus aux administrateurs, Affectation du résultat de lexercice, Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, Ratification de la nomination dun administrateur faite à titre provisoire par le Conseil dAdministration, Fixation du montant annuel de la rémunération à allouer aux membres du Conseil dAdministration, Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. A défaut dassister personnellement à lassemblée, les actionnaires peuvent soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité, soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance. Les actionnaires auront le droit de participer à lassemblée sur simple justification de leur identité, et également de la propriété de leurs titres sous la forme dune inscription sur les registres de la société antérieure de plus de cinq jours à la date de réunion de rassemblée. Les actionnaires peuvent se procurer une formule de procuration au siège social, ainsi quen faire la demande à ladresse électronique suivante : adrien. bellier.974@orange.fr. Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé, le cas échéant par courrier électronique, à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par courrier électronique et la fera parvenir à la Société six jours au moins avant la date prévue de lAssemblée Générale. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé doit parvenir au siège social trois jours au moins avant la date de lAssemblée Générale. Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil dAdministration et auxquelles il sera répondu au cours de lassemblée doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Conseil dAdministration ou à ladresse électronique suivante : adrien. bellier.974@orange.fr. au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. Le Conseil dAdministration Ref 252519

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

SOCIETE ANONYME ADRIEN BELLIER Sociéte Anonyme au capital de 641 102 euros Siège social : 4, Bois Rouge, Cambuston, 97 440 SAINT ANDRE 310 862 131 RCS SAINT DENIS Suivant délibération en date du 12/09/2022, le Conseil dAdministration a nommé à titre provisoire en qualité dadministrateur, dans les conditions de larticle L. 225-24 du Code de commerce, Monsieur Jean-François RIVIERE, demeurant 5, rue des Flamboyants, 97 427 ETANG SALE LES BAINS, en remplacement de Monsieur Didier FOUCQUE, démissionnaire, et ce pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. Pour avis Le Conseil dAdministration Ref252230

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

SOCIETE ANONYME ADRIEN BELLIER Sociéte Anonyme au capital de 641 102 euros Siège social : 4, Bois Rouge, Cambuston, 97 440 SAINT ANDRE 310 862 131 RCS SAINT DENIS Aux termes de délibérations en date du 24 août 2022, lAssemblée Générale Ordinaire Annuelle a nommé Monsieur Alexandre MARIE, 75, rue du Faubourg St Antoine, 75 011 PARIS, en qualité de nouvel administrateur de la Société, pour une période de six ans qui prendra fin à lissue de lAssemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans lannée 2028 pour statuer sur les comptes de lexercice écoulé. La société BDO-HDM AUDIT, domiciliée 29, rue Gabriel de Kerveguen, Sainte Clotilde, 97 490 SAINT DENIS, a été nommée en qualité de second Commissaire aux Comptes titulaire, Monsieur Didier de LAUNAY, domicilié 29, rue Gabriel de Kerveguen, Sainte Clotilde, 97 490 SAINT DENIS, a été nommé en qualité de second Commissaire aux Comptes suppléant, pour un mandat de six exercices, soit jusquà lissue de la réunion de lAssemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2027. Pour avis, Le Conseil dAdministration Ref 245822

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

SOCIETE ANONYME ADRIEN BELLIER Sociéte Anonyme au capital de 641 102 euros Siège social : 4, Bois Rouge, Cambuston, 97 440 SAINT ANDRE 310 862 131 RCS SAINT DENIS Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour le 24 août 2022, à 14 heures, 4, Bois Rouge, Cambuston, 97 440 SAINT ANDRE à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant: Rapport de gestion du Conseil dadministration incluant le rapport sur le gouvernement dentreprise, Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif au rapport sur le gouvernement dentreprise, Approbation des comptes de lexercice clos le 31 mars 2022 et quitus aux administrateurs, Affectation du résultat de lexercice, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, Renouvellement de mandats dadministrateurs, Nomination dun nouvel administrateur, Nomination dun second Commissaire aux Comptes titulaire et dun second Commissaire aux Comptes suppléant, Fixation du montant annuel de la rémunération à allouer aux membres du Conseil dAdministration, Questions diverses, Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. A défaut dassister personnellement à lassemblée, les actionnaires peuvent soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité, soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance. Les actionnaires auront le droit de participer à lassemblée sur simple justification de leur identité, et également de la propriété de leurs titres sous la forme dune inscription sur les registres de la société antérieure de plus de cinq jours à la date de réunion de lassemblée. Les actionnaires peuvent se procurer une formule de procuration au siège social, ainsi quen faire la demande à ladresse électronique suivante : adrien. bellier.974@orange.fr. Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé, le cas échéant par courrier électronique, à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par courrier électronique et la fera parvenir à la Société six jours au moins avant la date prévue de (Assemblée Générale. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé doit parvenir au siège social trois jours au moins avant la date de (Assemblée Générale. Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil dAdministration et auxquelles il sera répondu au cours de lassemblée doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Conseil dAdministration ou à ladresse électronique suivante : adrien. bellier.974@orange.fr, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de (Assemblée Générale. Le Conseil dAdministration Ref 245269

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

SOCIETE ANONYME ADRIEN BELLIER Sociéte Anonyme au capital de 641 102 euros Siège social : 4, Bois Rouge, Cambuston, 97 440 SAINT ANDRE 310 862 131 RCS SAINT DENIS Aux termes de délibérations en date du 24 août 2022, lAssemblée Générale Ordinaire Annuelle a nommé Monsieur Alexandre MARIE, 75, rue du Faubourg St Antoine, 75 011 PARIS, en qualité de nouvel administrateur de la Société, pour une période de six ans qui prendra fin à lissue de lAssemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans lannée 2028 pour statuer sur les comptes de lexercice écoulé. La société BDO-HDM AUDIT, domiciliée 29, rue Gabriel de Kerveguen, Sainte Clotilde, 97 490 SAINT DENIS, a été nommée en qualité de second Commissaire aux Comptes titulaire, Monsieur Didier de LAUNAY, domicilié 29, rue Gabriel de Kerveguen, Sainte Clotilde, 97 490 SAINT DENIS, a été nommé en qualité de second Commissaire aux Comptes suppléant, pour un mandat de six exercices, soit jusquà lissue de la réunion de lAssemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2027. Pour avis, Le Conseil dAdministration Ref 245822

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Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

SOCIETE ANONYME ADRIEN BELLIER Sociéte Anonyme au capital de 641 102 euros Siège social : 4, Bois Rouge, Cambuston, 97 440 SAINT ANDRE 310 862 131 RCS SAINT DENIS Aux termes de délibérations en date du 25 août 2021, lAssemblée Générale Ordinaire Annuelle a nommé Monsieur Armand Paul Marie BARAU, 431, chemin Beaufond, 97 438 SAINTE MARIE, en qualité de nouvel administrateur de la Société, pour une période de six ans qui prendra fin à lissue de lAssemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans lannée 2027 pour statuer sur les comptes de lexercice écoulé et a décidé de mettre fin par anticipation au mandat dadministrateur de Monsieur Henri BEDIER. Aux termes dune délibération en date du 26 août 2021, le Conseil dAdministration a nommé Monsieur Médéric BARAU, demeurant 6, Bois Rouge, 97 440 SAINT ANDRE, Président du Conseil dAdministration assumant la direction générale de la société, en remplacement de Monsieur Henri BEDIER dont le mandat a pris fin. Pour avis Le Conseil dAdministration Ref 239023

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SOCIETE ANONYME ADRIEN BELLIER Sociéte Anonyme au capital de 641 102 euros Siège social : 4, Bois Rouge, Cambuston,97 440 SAINT ANDRE 310 862 131 RCS SAINT DENIS Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour le 25 août 2021, à 14 heures 30, 4, Bois Rouge, Cambuston, 97 440 SAINT ANDRE à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du Conseil dAdministration incluant le rapport sur le gouvernement dentreprise, Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes prévu à larticle L. 225-235 du Code de commerce sur le rapport sur le gouvernement dentreprise, Approbation des comptes de lexercice clos le 31 mars 2021 et quitus aux administrateurs, Affectation du résultat de lexercice, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, Nomination dun nouvel administrateur, Fixation du montant annuel de la rémunération à allouer aux membres du Conseil dAdministration, Questions diverses, Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. A défaut dassister personnellement à lassemblée, les actionnaires peuvent soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité, soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance. Les actionnaires auront le droit de participer à lassemblée sur simple justification de leur identité, et également de la propriété de leurs titres sous la forme dune inscription sur les registres de la société antérieure de plus de cinq jours à la date de réunion de lassemblée. Les actionnaires peuvent se procurer une formule de procuration au siège social, ainsi quen faire la demande à ladresse électronique suivante : adrien.bellier.974@orange.fr. Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé, le cas échéant par courrier électronique, à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par courrier électronique et la fera parvenir à la Société six jours au moins avant la date prévue de lAssemblée Générale. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé doit parvenir au siège social trois jours au moins avant la date de lAssemblée Générale. Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil dAdministration et auxquelles il sera répondu au cours de lassemblée doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Conseil dAdministration ou à ladresse électronique suivante : adrien.bellier.974@orange.fr , au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. Le Conseil dAdministration Ref 237195

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Avis de convocation des actionnaires SOCIETE ANONYME ADRIEN BELLIER Societé Anonyme au capital de 641 102 euros Siège social : 4, Bois Rouge, Cambuston, 97440 SAINT ANDRE 310 862 131 RCS SAINT DENIS Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour le 21 août 2020, à 14 heures, 4, Bois Rouge, Cambuston, 97440 SAINT ANDRE à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : Rapport de gestion du Conseil dAdministration incluant le rapport sur le gouvernement dentreprise, Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes prévu à larticle L. 225-235 du Code de commerce sur le rapport sur le gouvernement dentreprise, Approbation des comptes de lexercice clos le 31 mars 2020 et quitus aux administrateurs, Affectation du résultat de lexercice, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes su r les conventions visées au x articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, Renouvellement de mandats dadministrateurs, Fixation du montant annuel de la rémunération à allouer aux membres du Conseil dAdministration, Questions diverses, Pouvoirs pour laccomplissement des formalités. A défaut dassister personnellement à lassemblée, les actionnaires peu vent soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leu r conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu u n pacte civil de solidarité, soit adresser à la Société u ne procuration sans indication de mandataire, soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance. Les actionnaires auront le droit de participer à lassemblée su r simple justification de leu r identité, et également de la propriété de leu rs titres sou s la forme dune inscription su r les registres de la société antérieure de plus de cinq jours à la date de réunion de lassemblée. Les actionnaires peu vent se procurer une formule de procuration au siège social, ainsi quen faire la demande à ladresse électronique suivante : adrien.bellier.974@orange.fr. Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé, le cas échéant par courrier électronique, à tout actionnaire qu i en fera la demande par lettre recommandée avec demande davis de réception ou par courrier électronique et la fera parvenir à la Société six jou rs au moins avant la date prévu e de lAssemblée Générale. Pour être pris en compte, le formu laire de vote par correspondance complété et signé doit parvenir au sièg e social trois jou rs au moins avant la date de lAssemblée Générale. Les questions écrites posées le cas éch éant par les actionnaires au Conseil dAdministration et au xqu elles il sera répondu au cours de lassemblée doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée au Président du Conseil dAdministration ou à ladresse électronique suivante : adrien.bellier.974@orange.fr , au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée Générale. Le Conseil dAdministration Ref 226448

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Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital, l'administration [641102 EUR]

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