Zohra RAFFAI
Observation de conformité Une observation concernant la conformité de ce dirigeant est disponible pour consultation. Cliquez pour en savoir plus- Date de naissance
- Née en 1951 (74 ans)
- Activité
- Débits de boissons
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
2 Entreprises de Zohra RAFFAI
Observations de conformité
Conformité
Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.
Statuts des dernières vérifications au 20/12/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- Registre des gels
- GAFI
Recherche réputationnelle
Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant
Source
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Cartographie
Réseau du dirigeant
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Historique de Zohra RAFFAI
2 événements depuis 2017
jeudi 26 mars 2021
Zohra RAFFAI a été désignée en tant que présidente de ISMA.
lundi 07 mars 2017
Elle est promue liquidatrice de ALCORA.
Comandataires Zohra RAFFAI
2 anciens comandataires
- Anciens
Du 14 décembre 2018 au 26 mars 2021
Cyril DUFOUR
- Total mandats3
- Mandat en commun1
- Mandat principalPrésident
- EntrepriseISMA
Du 07 janvier 2017 au 07 mars 2017
Julien MULLER
- Total mandats3
- Mandat en commun1
- Mandat principalLiquidateur
- EntrepriseALCORA