1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 15 février 2024 au 24 février 2024
SCI MARIUS CHARDON
Ancien Associé
- SIREN850756693850756693
- Adresse69540 IRIGNY
- Secteur d'activitéLocation de logements
Yves SPALVIERI
- Date de naissance
- Né en 1964 (60 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Wiam GAZZAH, Ouisam GAZZAH
Entreprise d'Yves SPALVIERI
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 09/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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2 Comandataires Yves SPALVIERI
2 comandataires actuels, 1 ancien comandataire
- Actuels
Depuis le 24 février 2024 (1 an)
Wiam GAZZAH
- Total mandats5
- Mandat en commun1
- Mandat principalAssocié
- EntrepriseSCI MARIUS CHARDON
Depuis le 24 février 2024 (1 an)
Ouisam GAZZAH
- Total mandats8
- Mandats en commun2
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCI MARIUS CHARDON
- Ancien
Du 18 mai 2019 au 24 février 2024
Ophélie SPALVIERI
- Total mandats2
- Mandats en commun2
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCI MARIUS CHARDON