Yassin TACHAFIN

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1974 (51 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises d'Yassin TACHAFIN

4 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 27 avril 2004 au 13 août 2018

      MONSIEUR YASSIN TACHAFIN

      Ancien Independant

      • SIREN453034670
      • Adresse45100 ORLEANS
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

    • Du 07 mars 2013 au 11 juillet 2018

      LE KATAR

      Ancien Gérant

      • SIREN791540537
      • Adresse45000 ORLEANS
      • Secteur d'activitéDébits de boissons

    • Du 26 février 2013 au 31 mars 2015

      LE PETIT KARE

      Ancien Gérant

      • SIREN791330079
      • Adresse45000 ORLEANS
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 21/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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