Xavier ZAKA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1970 (54 ans)
Activité
Gestion de fonds, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
Z GROUPE, ZIN INVESTISSEMENT
Comandataires
Iqbal NASIR

2 Entreprises de Xavier ZAKA

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 10 décembre 2011 au 18 octobre 2013

      SARL KAMRAN

      Ancien Co-gérant

      • SIREN538283433
      • Adresse93300 AUBERVILLIERS
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Xavier ZAKA

6 événements depuis 2006

  • mardi 04 décembre 2024

    • Il a été désigné en tant que président de Z GROUPE.

  • jeudi 18 octobre 2013

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Xavier ZAKA depuis 2006

1 Comandataire Xavier ZAKA

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