Wafa BALBALI

Date de naissance
Née en 1989 (36 ans)
Activité
Commerce d'alimentation générale
Entreprises
BALHAS
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Wafa BALBALI

    • Du 06 mai 2017 au 13 mai 2026

      HANA

      Ancien Liquidateur

      • SIREN794139865
      • Adresse69003 LYON
      • Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale

    • Du 18 janvier 2017 au 23 janvier 2023

      HOLDING CHAHINE

      Ancien Président

      • SIREN824891147
      • Adresse69680 CHASSIEU
      • Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 09/08/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Comandataire de Wafa BALBALI