Wafa BALBALI

Date de naissance
Née en Septembre 1989 (37 ans)
Activité
Commerce de détail en magasin non spécialisé
Entreprises
BALHAS
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Wafa BALBALI

    • BALHAS

      Liquidateur depuis le 1 juillet 2017 (9 ans)

      SIREN
      532227287
      Adresse
      69100 VILLEURBANNE
      Secteur d'activité
      Commerce d'alimentation générale
      Capital social
      3000,00 €
      Date de création
      12 mai 2011
      Forme juridique
      Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

    • HANA

      Ancien Liquidateur du 6 mai 2017 au 13 mai 2026

      SIREN
      794139865
      Adresse
      69003 LYON
      Secteur d'activité
      Commerce d'alimentation générale
      Capital social
      5000,00 €
      Date de création
      9 juillet 2013
      Forme juridique
      Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

    • HOLDING CHAHINE

      Ancien Président du 18 janvier 2017 au 23 janvier 2023

      SIREN
      824891147
      Adresse
      69680 CHASSIEU
      Secteur d'activité
      Activités des sociétés holding
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      13 janvier 2017
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 27/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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