Valery MONIN

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1963 (62 ans)
Activité
Activités des sociétés holding
Entreprises
PHARMINVEST PATRIMONIAL
Comandataires
Raymond CALLENDRET

1 Entreprise de Valery MONIN

    • Du 13 novembre 2018 au 28 avril 2026

      SCI MOMA

      Ancien Gérant

      • SIREN843661323
      • Adresse13001 MARSEILLE
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 01 décembre 2022 au 28 avril 2026

      SCI MOMA

      Ancien Associé

      • SIREN843661323
      • Adresse13001 MARSEILLE
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 31/08/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Valery MONIN

12 événements depuis 2003

  • lundi 13 novembre 2018

    • Il est promu gérant de l'entreprise de SCI MOMA.

  • lundi 24 septembre 2013

    • Il quitte son poste de directeur général de US CHEMICAL.

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Historique

12 événements ont marqué le parcours de Valery MONIN depuis 2003

1 Comandataire de Valery MONIN

Comandataires