Valérie SANFILIPPO

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1964 (61 ans)
Activité
Administration d'entreprises, Transports routiers de marchandises de proximité
Entreprises
437876857, 421450206
Comandataires
Serge BELLUMORE, Marie-Gabrielle MARRO-SOULEROT + 1 autre

2 Entreprises de Valérie SANFILIPPO

2 entreprises actuelles, 6 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 01 janvier 2011 au 28 novembre 2024

      HOTEL MANAGEMENT RESORT LTD

      Ancien Représentant en France d'une société étrangère

      • SIREN529267593
      • Adresse99132
      • Secteur d'activitéActivités des sièges sociaux
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Valérie SANFILIPPO

8 événements depuis 2004

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Valérie SANFILIPPO depuis 2004

3 Comandataires Valérie SANFILIPPO

3 comandataires actuels, 3 anciens comandataires

Comandataires

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