Valérie DE NICOLA

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1973 (52 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Autres intermédiations monétaires
Entreprises
DE NICOLA, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NIORT PORTE DU MARAIS
Comandataires
Gérard FALLOURD, Arnaud MICOU + 10 autres

2 Entreprises de Valérie DE NICOLA

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 24/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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