Utpual MONDAL

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1989 (36 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises d'Utpual MONDAL

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 28 mai 2021 au 06 février 2025

      AB TELECOM

      Ancien Gérant

      • SIREN500760848
      • Adresse75020 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

    • Du 17 avril 2019 au 18 juin 2024

      MONSIEUR UTPUAL MONDAL

      Ancien Independant

      • SIREN849137187
      • Adresse94400 VITRY-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéAutres activités de poste et de courrier

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 27/04/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Comandataire Utpual MONDAL