Umberto MENDONCA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Septembre 1972 (54 ans)
Activité
Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués, Gestion de fonds, Location et location-bail de véhicules automobiles
Entreprises
MCL, SCI M.D, FINANCIERE MD, MC LOCATIONS + 1 autre
Comandataires
Jean CAZABAT

6 Entreprises d'Umberto MENDONCA

    • MCL

      Gérant depuis le 2 juin 2018 (8 ans)

      SIREN
      839928249
      Adresse
      31270 FROUZINS
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      29 mai 2018
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • SCI M.D

      Gérant depuis le 28 août 2015 (11 ans)

      SIREN
      484675574
      Adresse
      31180 LAPEYROUSE-FOSSAT
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      100,00 €
      Date de création
      18 octobre 2005
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • FINANCIERE MD

      Gérant depuis le 26 février 2011 (15 ans)

      SIREN
      530503507
      Adresse
      31270 CUGNAUX
      Secteur d'activité
      Gestion de fonds
      Capital social
      320000,00 €
      Date de création
      23 février 2011
      Forme juridique
      Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Entreprises

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

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  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique d'Umberto MENDONCA

16 événements depuis 2004

  • vendredi 2 juin 2018

    • Il accède au poste de gérant de MCL.

  • jeudi 28 août 2015

    • Il est promu gérant de l'entreprise de SCI M.D.

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Historique

16 événements ont marqué le parcours de Umberto MENDONCA depuis 2004

1 Comandataire d'Umberto MENDONCA

Comandataires