Trina MOINE

Date de naissance
Née en 1980 (45 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Entreprises
INVERSIONES RQ, MADAME TRINA ELENA MOINE
Comandataires
Clara MOINE, Sofia MOINE

3 Entreprises de Trina MOINE

3 entreprises actuelles

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 13/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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