1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 02 juin 2017 au 22 juillet 2017
BOAZ
Ancien Gérant
- SIREN828956771828956771
- Adresse75010 PARIS
- Secteur d'activitéOrganisation de jeux de hasard et d'argent
Tracy SERFATI
- Date de naissance
- Née en 1989 (35 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Tracy SERFATI
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataires Tracy SERFATI
2 anciens comandataires
- Anciens
Du 22 juillet 2017 au 14 septembre 2020
Harjit SINGH
- Total mandats34
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseBOAZ
Du 12 mai 2017 au 02 juin 2017
Wesley ROUBINE
- Total mandats9
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseBOAZ