1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 20 janvier 2009 au 26 mai 2009
SHB
Ancien Gérant
- SIREN502068265502068265
- Adresse75020 PARIS
- Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
Touhami EL OUAZZANI
Observation de conformité Une observation concernant la conformité de ce dirigeant est disponible pour consultation. Cliquez pour en savoir plus- Date de naissance
- Né en 1980 (45 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Zeeshan ALI
Entreprise de Touhami EL OUAZZANI
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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1 Comandataire Touhami EL OUAZZANI
1 comandataire actuel, 1 ancien comandataire
- Actuel
Depuis le 26 mai 2009 (16 ans)
Zeeshan ALI
- Total mandats9
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSHB
- Ancien
Du 05 août 2008 au 20 janvier 2009
Manare EL OUAZZANI
- Total mandats2
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSHB