Toufik TAOUSSE

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1982 (43 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI TAOUSSE
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Toufik TAOUSSE

1 entreprise actuelle, 5 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 30 avril 2011 au 06 octobre 2015

      SCI TAOUSSE

      Ancien Associé-gérant

      • SIREN531886125
      • Adresse91250 SAINTRY-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 12 mars 2011 au 10 décembre 2011

      SMART INVESTMENT

      Ancien Gérant

      • SIREN530767490
      • Adresse77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
      • Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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