Toufik BENYOUCEF

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1955 (71 ans)
Activité
Transports routiers de fret interurbains
Entreprises
KG EXPRESS
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Toufik BENYOUCEF

    • Du 14 juin 2013 au 05 avril 2019

      SARL LA PALMERAIE

      Ancien Gérant

      • SIREN500265962
      • Adresse61200 ARGENTAN
      • Secteur d'activitéHôtels et hébergement similaire

    • Du 12 décembre 2009 au 09 mars 2018

      LE TOQUE VIL

      Ancien Gérant

      • SIREN518539796
      • Adresse75017 PARIS
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 03/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Comandataires de Toufik BENYOUCEF