Toufik BENYOUCEF

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1955 (70 ans)
Activité
Transports routiers de fret interurbains, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
KG EXPRESS, LE TOQUE VIL
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Toufik BENYOUCEF

2 entreprises actuelles, 7 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 18 février 2016 au 05 octobre 2017

      TRANS EXPRESS

      Ancien Gérant

      • SIREN530069947
      • Adresse94400 VITRY-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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