Toan DINH

Date de naissance
Né en 1954 (72 ans)
Activité
Activités des agences de voyage
Entreprises
CWT VOYAGES
Comandataires
Christophe JACQUET, Conrad VALDERRAMA + 2 autres

1 Entreprise de Toan DINH

    • Du 21 avril 2018 au 08 janvier 2024

      HOLDINH

      Ancien Président

      • SIREN839017332
      • Adresse31170 TOURNEFEUILLE
      • Secteur d'activitéGestion de fonds

    • Du 17 août 2023 au 30 octobre 2023

      HOLDINH

      Ancien Liquidateur

      • SIREN839017332
      • Adresse31170 TOURNEFEUILLE
      • Secteur d'activitéGestion de fonds
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 28/08/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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Historique de Toan DINH

37 événements depuis 2004

  • lundi 18 février 2020

    • Il quitte ses fonctions d'administrateur de ASHA.

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Historique

37 événements ont marqué le parcours de Toan DINH depuis 2004

4 Comandataires de Toan DINH

Comandataires