Thomas SANTOS

Date de naissance
Né en 1996 (30 ans)
Activité
Gestion de fonds
Entreprises
DMS
Comandataires
Jérôme DALLE-MOLLE

1 Entreprise de Thomas SANTOS

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle
  • Ancienne

    • Du 11 septembre 2021 au 31 décembre 2023

      MONSIEUR THOMAS SANTOS

      Ancien Independant

      • SIREN902858075
      • Adresse64170 CESCAU
      • Secteur d'activitéVente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 26/07/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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1 Comandataire Thomas SANTOS