Thomas DOMINGUEZ

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1976 (49 ans)
Activité
Gestion de fonds, Vente à distance sur catalogue général
Entreprises
ALL HEARTS, HEART PROTEKT
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Thomas DOMINGUEZ

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 17 février 2022 au 28 mai 2025

      ALL HEARTS

      Ancien Gérant

      • SIREN910343383
      • Adresse33000 BORDEAUX
      • Secteur d'activitéGestion de fonds
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 23/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

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Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Thomas DOMINGUEZ

5 événements depuis 2016

  • mercredi 17 février 2022

    • Il est promu gérant de l'entreprise de ALL HEARTS.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Thomas DOMINGUEZ depuis 2016

Comandataire Thomas DOMINGUEZ

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