Thetika MFONGA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1997 (28 ans)
Activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. + 1 autre
Entreprises
AMS GROUP, AMS CAPITAL PARTNERS + 1 autre
Comandataires
Amara AIDARA, Ibrahim SYLLA

3 Entreprises de Thetika MFONGA

3 entreprises actuelles

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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