Taleb MAMODE MOUSSA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1951 (75 ans)
Activité
Autres commerces de détail spécialisés divers
Entreprises
MDM DISTRIBUTION
Comandataires
Claudia OULIA, Raiza MAMODE DIT MOUSSA

1 Entreprise de Taleb MAMODE MOUSSA

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 29/07/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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2 Comandataires Taleb MAMODE MOUSSA