Tahir MOULLAH

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1971 (54 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Tahir MOULLAH

7 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 21 novembre 2015 au 10 octobre 2019
  LILA MODE
  Ancien Gérant
  - SIREN753240274
  - Adresse93500 PANTIN
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
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- Du 26 mars 2015 au 04 décembre 2018
  GSMBAT
  Ancien Gérant
  - SIREN797530516
  - Adresse93500 PANTIN
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
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- Du 17 avril 2015 au 06 juin 2016
  SEAN'M
  Ancien Gérant
  - SIREN802321398
  - Adresse93300 AUBERVILLIERS
  - Secteur d'activitéFabrication de vêtements de dessus
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- Du 09 octobre 2014 au 30 décembre 2015
  SEMAZE
  Ancien Gérant
  - SIREN793940438
  - Adresse93500 PANTIN
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
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- Du 20 juin 2014 au 30 octobre 2015
  ELMEL
  Ancien Gérant
  - SIREN752219840
  - Adresse93500 PANTIN
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
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- Du 30 juin 2014 au 11 septembre 2015
  SAVIGNE
  Ancien Gérant
  - SIREN789998481
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
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- Du 05 novembre 2011 au 04 février 2012
  SAWA
  Ancien Gérant
  - SIREN537561094
  - Adresse93120 LA COURNEUVE
  - Secteur d'activitéFabrication de vêtements de dessus
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 09/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Tahir MOULLAH

8 événements depuis 2011

vendredi 21 novembre 2015
- Tahir MOULLAH accède au poste de gérant de LILA MODE.
jeudi 17 avril 2015
- Il est promu gérant de l'entreprise de SEAN'M.
mercredi 26 mars 2015
- Il est promu gérant de l'entreprise de GSMBAT.

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Tahir MOULLAH depuis 2011

Comandataires Tahir MOULLAH

6 anciens comandataires

Anciens
- Du 07 juillet 2015 au 21 novembre 2015
  Harpreet SINGH
  - Total mandats14
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseLILA MODE
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- Du 22 mai 2014 au 17 avril 2015
  Fahrettin ERGUN
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSEAN'M
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- Du 03 octobre 2013 au 26 mars 2015
  Yilmaz OZTURK
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseGSMBAT
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- Du 21 janvier 2014 au 09 octobre 2014
  Yasin PAREKH
  - Total mandats33
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSEMAZE
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- Du 04 décembre 2013 au 20 juin 2014
  Ali QASIM
  - Total mandats27
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseELMEL
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- Du 04 février 2012 au 06 décembre 2012
  Shahid CHAUDHRY
  - Total mandats5
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSAWA
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Comandataires