Tahir MOULLAH

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1971 (54 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Tahir MOULLAH

7 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 21 novembre 2015 au 10 octobre 2019

      LILA MODE

      Ancien Gérant

      • SIREN753240274
      • Adresse93500 PANTIN
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

    • Du 26 mars 2015 au 04 décembre 2018

      GSMBAT

      Ancien Gérant

      • SIREN797530516
      • Adresse93500 PANTIN
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles

    • Du 17 avril 2015 au 06 juin 2016

      SEAN'M

      Ancien Gérant

      • SIREN802321398
      • Adresse93300 AUBERVILLIERS
      • Secteur d'activitéFabrication de vêtements de dessus
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 26/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Tahir MOULLAH

8 événements depuis 2011

  • vendredi 21 novembre 2015

  • jeudi 17 avril 2015

    • Il est promu gérant de l'entreprise de SEAN'M.

  • mercredi 26 mars 2015

    • Il est promu gérant de l'entreprise de GSMBAT.

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Tahir MOULLAH depuis 2011

Comandataires Tahir MOULLAH

6 anciens comandataires

Comandataires

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