Silvia BORGES

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1983 (42 ans)
Activité
Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
Entreprises
MADAME SILVIA LUKANI
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Silvia BORGES

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 07 février 2013 au 24 février 2017

      MONEYPHONE

      Ancien Gérant

      • SIREN790521264
      • Adresse16100 COGNAC
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

    • Du 25 décembre 2012 au 05 août 2014

      KO TEAM SERVICES

      Ancien Président

      • SIREN789904919
      • Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéActivités des agences de publicité

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 30/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Comandataire Silvia BORGES

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