Stiven SANTOS

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1987 (38 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: TESS
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Stiven SANTOS

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 19 février 2013 (12 ans)
  TESS
  Liquidateur
  - SIREN527472070
  - Adresse33000 BORDEAUX
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 07 juillet 2012 au 24 janvier 2023
  LE REFUGE
  Ancien Gérant
  - SIREN422182675
  - Adresse33000 BORDEAUX
  - Secteur d'activitéAutres activités récréatives et de loisirs
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- Du 05 février 2011 au 08 novembre 2019
  SARL H30
  Ancien Gérant
  - SIREN512181488
  - Adresse33800 BORDEAUX
  - Secteur d'activitéDébits de boissons
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- Du 05 novembre 2011 au 20 juin 2014
  SARL LE B 38
  Ancien Gérant
  - SIREN537458853
  - Adresse33800 BORDEAUX
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
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- Du 04 novembre 2008 au 12 mars 2011
  IMMOBILIERE DE L'ESTUAIRE
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN508169117
  - Adresse33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
  - Secteur d'activitéAgences immobilières
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 21/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Stiven SANTOS

7 événements depuis 2008

jeudi 20 juin 2014
- Steven SANTOS renonce à son rôle de gérant de SARL LE B 38.

lundi 19 février 2013
- Il accède au poste de liquidateur de TESS.

vendredi 07 juillet 2012
- Il est promu gérant de l'entreprise de LE REFUGE.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Stiven SANTOS depuis 2008

Comandataires Stiven SANTOS

6 anciens comandataires

Anciens
- Du 30 octobre 2010 au 24 janvier 2023
  Sébastien VALAT
  - Total mandats3
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseLE REFUGE
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- Du 20 juin 2014 au 01 octobre 2018
  Sheila LEVASSEUR
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSARL LE B 38
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- Du 30 octobre 2010 au 19 février 2013
  Thibaut BRUNET
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseTESS
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- Du 29 mars 2005 au 07 juillet 2012
  Josiane VALAT
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseLE REFUGE
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- Du 23 juin 2009 au 05 février 2011
  Ozkan HEZER
  - Total mandats8
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSARL H30
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- Du 28 octobre 2008 au 04 novembre 2008
  Delphine LECAILLON
  - Total mandats5
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseIMMOBILIERE DE L'ESTUAIRE
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Comandataires