1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 27 mars 2007 au 14 octobre 2016
SCM PETROVA
Ancien Co-gérant
- SIREN494570195494570195
- Adresse34410 SERIGNAN
- Secteur d'activitéSupports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Stephen FONTES
- Date de naissance Non communiquée
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Stephen FONTES
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataires Stephen FONTES
2 anciens comandataires
- Anciens
Du 14 octobre 2016 au 16 mars 2024
Tzveta PETROVA
- Total mandats8
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCM PETROVA
Du 27 mars 2007 au 12 mars 2021
Jasmonde CASTAGNE
- Total mandats6
- Mandats en commun2
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCM PETROVA