1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 02 octobre 2014 au 27 avril 2016
DRY 78
Ancien Gérant
- SIREN528923212528923212
- Adresse93200 SAINT-DENIS
- Secteur d'activitéTravaux de revêtement des sols et des murs
Spc MOUSTAFA KASSEM MOHAMED SHEHATA
- Date de naissance
- Né en 1966 (59 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Spc MOUSTAFA KASSEM MOHAMED SHEHATA
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 21/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataires Spc MOUSTAFA KASSEM MOHAMED SHEHATA
2 anciens comandataires
- Anciens
Du 27 avril 2016 au 30 novembre 2018
Hesham EBRAHIM
- Total mandats3
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseDRY 78
Du 25 décembre 2010 au 02 octobre 2014
Fatiha NAULEAU
- Total mandats2
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseDRY 78