Siddique HAFEEZ

Date de naissance
Née en 1983 (43 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Mohammed WAHID

Entreprises de Siddique HAFEEZ

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 05 février 2015 au 09 mars 2018

      MODE DIRECT

      Ancien Gérant

      • SIREN801845223
      • Adresse93000 BOBIGNY
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

    • Du 24 décembre 2014 au 24 mars 2017

      BEST TRENDS

      Ancien Président

      • SIREN808498794
      • Adresse93110 ROSNY-SOUS-BOIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 14/04/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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1 Comandataire Siddique HAFEEZ

1 comandataire actuel, 2 anciens comandataires

Comandataires