Shoaeb ALI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1977 (48 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé, Restauration traditionnelle
Entreprises
SH TRADING LTD, SSH INVESTMENT
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Shoaeb ALI

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 26/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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