Shabina GILL

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1953 (72 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Commerce de gros d'habillement
Entreprises
SCI GILL, GILL IMPORT EXPORT
Comandataires
Shella GILL

2 Entreprises de Shabina GILL

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 23 janvier 2014 au 27 avril 2018

      SCI GILL

      Ancien Gérant

      • SIREN799723564
      • Adresse69360 COMMUNAY
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 22/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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