Shabbir MOHAMMAD

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1956 (68 ans)
Activité
Construction de maisons individuelles, Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
Entreprises
JHAN RENOVE, MONSIEUR SHABBIR MOHAMMAD
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Shabbir MOHAMMAD

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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